证券代码：600091 股票简称：ST明科 编号：临2013—024

  包头明天科技股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  ●本次会议无否决或变更的提案。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2013年12月6日上午9时

  2、召开地点：公司三楼会议室

  3、召开方式：现场投票表决

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：会议由董事长李国春先生主持。

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东及股东授权代理人共 5 人，所持股份总数为8,084.42万股，占公司有表决权股份总数的24.02%。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议提案2项，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，于2013年11月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登了相关公告。会议以记名投票方式表决，通过以下决议：

  1、审议通过公司《关于变更2013年度财务审计机构的议案》

  同意8,084.42万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0万股，弃权0万股。

  此议案表决通过。

  2、审议通过公司《关于向金融机构借款额度的议案》

  同意8,084.42万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0 万股，弃权0万股。

  此议案表决通过。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经北京市君泽君律师事务所进行现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2013年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、公司于2013年11月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的《包头明天科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》（临2013-021）、《关于变更 2013年度审计机构的公告》（临2013-022）、《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》（临2013-023）；

  2、经与会董事和记录人签字确认的公司2013年第三次临时股东大会决议、会议记录；

  3、公司2013年第三次临时股东大会法律意见书。

  特此公告

  包头明天科技股份有限公司董事会

  二0一三年十二月六日

  证券简称： ST明科 证券代码：600091 编号：临2013—025

  包头明天科技股份有限公司

  关于证券投资者问询事项及其解答情况的公告

  本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  我公司现将近期证券部门有关接听与解答投资者问询事项整理并公告如下：

  一、投资者重点关注与问询事项主要包括如下方面

  投资者电话咨询问题主要为：一是公司未来转型以及发展方向？二是公司转型重组工作进展情况？

  二、我公司解答情况

  对投资者有关问询事项，公司证券部门努力做到及时接听、耐心解答、认真回复。回复情况主要如下：

  1、公司转型以及未来发展方向

  由于公司重组转型事项尚在进行中，转型重组方案尚未确定，因此公司转型以及未来发展方向尚未明确，有待转型重组方案最终确定。

  2、转型重组工作进展情况

  公司转型工作继续积极推进，为了更好的保护上市公司及广大投资者利益，确保公司未来经营的确定性及可持续性发展，公司以审慎的原则，积极努力加快相关工作。如有相关进展，公司将按照有关规定，及时披露相关信息。

  三、风险提示

  公司产业转型方案确定和实施的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  包头明天科技股份有限公司董事会

  二0一三年十二月六日