证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2013-033号
松辽汽车股份有限公司关于高级管理人员变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作变动原因，公司总经理崔岫岩先生向公司董事会递交了辞职报告，经公司2013年12月6日召开的七届董事会第二十次会议审议通过，同意崔岫岩先生的辞职请求，并根据公司提名委员会的提议聘请公司董事张建勋先生担任公司总经理。
公司高级管理人员的变更未对公司正常经营工作产生影响，公司董事会对崔岫岩先生在担任公司总经理期间的辛苦工作表示衷心感谢。
特此公告。
松辽汽车股份有限公司董事会
2013年12月6日
证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2013-034号
松辽汽车股份有限公司关于
为全资子公司北京松辽科技发展有限公司
申请金融机构借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示:
被担保人名称：北京松辽科技发展有限公司
本次担保金额：1,000万元
本次担保是否有反担保：无
一、担保情况概述
（一）公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司（以下简称“北京松辽”）因经营和资金使用需要，拟向有关金融机构申请借款，借款额度为人民币1,000万元，公司董事会同意为其向有关金融机构申请借款人民币1,000万元提供担保，担保期限与其申请的授信期限一致。
（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序。
本公司于2013年12月6日召开的七届董事会第二十次会议审议通过了《关于为全资子公司北京松辽科技发展有限公司申请金融机构借款提供担保的议案》（参见公司于2013年12月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的临2013-037号公告）。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）北京松辽注册地点为北京市经济技术开发区；注册资本为1,000万元；法定代表人为张宇焱先生；主要经营范围：技术推广、货物进出口、销售针纺织品/服装/建筑材料等。
（二）北京松辽为公司的全资子公司。
三、董事会意见
公司七届董事会第二十次会议审议通过了《关于为全资子公司北京松辽科技发展有限公司申请金融机构借款提供担保的议案》。
独立董事发表了独立意见，认为：公司为全资子公司北京松辽申请银行借款提供担保，是为了满足北京松辽的经营情况和资金需要。北京松辽具备相应的偿债能力，为其担保风险可控，对其担保不会对公司产生不利影响，而是有利于公司的发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司为全资子公司北京松辽科技发展有限公司申请金融机构1000万元借款提供担保。。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0元、上市公司对控股子公司提供的担保总额为0元。
特此公告。
松辽汽车股份有限公司董事会
2013年12月6日
证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2013-035号
松辽汽车股份有限公司董事会关于
召开2013年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2013年12月23日上午9时
● 股权登记日：2013年12月16日
● 会议召开地点：公司办公楼会议室
● 会议方式：现场开会方式
● 本次会议不提供网络投票
一、召开会议基本情况：
1、本次会议召集人：公司董事会
2、会议方式：现场开会方式
3、地点：公司办公楼会议室
4、时间：2013年12月23日上午9时
5、股权登记日：2013年12月16日
二、会议审议事项
| 序号 | 提案内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 《公司董事（非独立董事）变更的提案》 | 否 |
| 2 | 《关于为全资子公司北京松辽科技发展有限公司申请金融机构借款提供担保的提案》 | 否 |
上述提案内容详见公司于同日披露的临2013-034号、临2013-036号公告。
三、会议出席对象
1、凡于2013年12月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、参会方式
1、出席会议的个人股东，持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡办理出席会议登记（会议回执附后）；
受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的委托书（授权委托书附后）、委托人股东账户卡、委托人的身份证复印件等办理出席会议登记；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、法人营业执照复印件或其它能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股票账户卡办理出席会议登记（会议回执附后）；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股票账户卡、法人营业执照复印件办理出席会议登记。
3、异地股东可用信函、电话或传真方式登记；
4、登记时间：2013年12月20日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。
五、其他事项
1、会期半天，与会者交通、食宿费用自理；
2、公司联系地址：沈阳市苏家屯区白松路22号。
联 系 人：孙华东 卓仪若
会议联系电话：024-31387078 024-31307050
会议联系传真：024-31387077
六、备查文件目录
1、公司七届董事会第二十次会议决议。
特此通知
松辽汽车股份有限公司董事会
2013年12月6日
附件一：
松辽汽车股份有限公司
2013年第三次临时股东大会回执
致：松辽汽车股份有限公司（“贵公司”）
本人（本单位）拟亲自/ 委托代理人 ，出席贵公司于2013年12月23日（星期一）上午9点在贵公司会议室召开的2013年第三次临时股东大会。
| 姓 名 | |
| 身份证号 | |
| 通讯地址 | |
| 联系电话 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 |
日期：2013年 月 日 签署：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。
附件二：
松辽汽车股份有限公司
2013年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）（附注1）全权代表本人（本单位）出席松辽汽车股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议提案的表决权（附注2）：
| 序号 | 提案名称（附注3） | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司董事（非独立董事）变更的提案》 | |||
| 2 | 《关于为全资子公司北京松辽科技发展有限公司申请金融机构借款提供担保的提案》 |
注：本授权委托书自制及复印均有效。
委托人姓名或名称（附注4）：________________________________________
委托人身份证号码（或营业执照号码）（附注5）：______________________
委托人股东账号：________________________________________
委托人持股数（附注6）：________________________________________股
委托人签名（或盖章）（附注7）：_____________________________________
受托人身份证号码：___________________________________________
受托人签名（或盖章）：________________________________________
签署日期：2013年__ 月__ 日
附注：
1、请用正楷填上受托人的全名。
2、请在您认为合适的栏（“赞成”、“弃权”或“反对”）内填上“√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。
3、上述提案的表决采用一股一票制，均以普通决议方式表决，由到会股东所持的有表决权股份总数的二分之一以上同意即为通过。
4、请用正楷填上本公司股东名册所载的股东全名。
5、请填上自然人股东的身份证号码或护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。
6、请填上股东拟授权委托的股份数目。
7、本授权委托书请股东签署，如股东为法人单位，请加盖法人印章。
证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2013-036号
松辽汽车股份有限公司
关于董事(非独立董事)变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作变动原因，公司董事崔岫岩先生（非独立董事）向公司董事会递交了辞职报告，经公司2013年12月6日召开的七届董事会第二十次会议审议通过，同意崔岫岩先生的辞职请求，并根据公司提名委员会建议提名唐雪峰先生（简历附后）为公司非独立董事候选人，提交公司股东大会审议。
公司董事会对崔岫岩先生在担任公司董事期间的辛苦工作表示衷心感谢。
特此公告。
松辽汽车股份有限公司董事会
2013年12月6日
附件：简历
唐雪峰先生，1980年出生，重庆大学工程管理专业学士学位，英国纽卡斯尔大学国际金融分析专业硕士学位。曾任世联地产（北京）房地产顾问有限公司房地产发展顾问、太平洋证券股份有限公司投资银行业务董事。现任北京亦庄国际投资发展有限公司融资管理部副部长。
证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2013-037号
松辽汽车股份有限公司
七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
松辽汽车股份有限公司七届董事会第二十次会议于2013年12月6日上午以传真方式召开，应有7名董事参与表决，实有7名董事参与表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。公司董事以传真表决的方式审议通过如下事项：
一、审议通过公司董事(非独立董事)变更的议案；
详细内容详见本公司于同日披露的临2013-036号公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全票通过。
二、审议通过公司高级管理人员变更的议案；
详细内容详见本公司于同日披露的临2013-033号公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全票通过。
三、审议通过关于为全资子公司北京松辽科技发展有限公司申请金融机构借款提供担保的议案；
公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司因经营和资金使用需要，拟向有关金融机构申请借款，借款金额为人民币1,000万元，公司董事会同意为其向有关金融机构申请借款人民币1,000万元提供担保，担保期限与其申请的授信期限一致。
此议案需提交公司股东大会审议批准。
详细内容详见本公司于同日披露的临2013-034号公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；全票通过。
四、关于召开公司2013年第三次临时股东大会的有关事宜。
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
详细内容详见本公司于同日披露的临2013-35号公告。
特此公告。
松辽汽车股份有限公司董事会
2013年12月6日