2013年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2013-072
湖北宜化化工股份有限公司
2013年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2013年11月19日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。
一、会议召开情况
1、召开时间：2013年12月6日上午10：00
2、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼股东大会现场；
3、召开方式：现场投票方式表决；
4、召 集 人：本公司董事会；
5、会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共 1 名，代表有表决权股份数 151,326,189股，占本公司股份总数的16.85%。
2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
3、本公司聘请北京市德恒律师事务所杨继红、杨兴辉律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司七届十四次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。大会以现场投票的方式审议了：
1、《湖北宜化关于融资租赁的议案》（详见巨潮资讯网2013年11月19日公告2013-062）
表决结果为：同意151,326,189股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
2、《关于为子公司银行授信担保的议案》（详见巨潮资讯网2013年11月19日公告2013-063）
表决结果为：同意151,326,189股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
3、《关于发行公司债券的议案》（详见巨潮资讯网2013年11月19日公告2013-064）
（1）发行规模
表决结果为：同意151,326,189股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
（2）发行利率
表决结果为：同意151,326,189股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
（3）债券期限
表决结果为：同意151,326,189股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
（4）向公司股东配售的安排
表决结果为：同意151,326,189股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
（5）募集资金用途
表决结果为：同意151,326,189股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
（6）决议的有效期
表决结果为：同意151,326,189股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
（7）发行上市场所
表决结果为：同意151,326,189股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
（8）对董事会的授权事项
表决结果为：同意151,326,189股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
四、律师出具法律意见书情况
1、律师事务所：北京市德恒律师事务所
2、律师姓名：杨继红、杨兴辉
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2013年第六次临时股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2013年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一三年十二月六日