第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2013－035
北京华联综合超市股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”）董事长彭小海先生于2013年12月6日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2013年12月9日上午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
1、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]385号）核准，华联综超向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A股）181,000,000股，每股发行价格为7.18元。截至2011年4月7日，华联综超共募集资金129,958.00万元，扣除发行费用1,918.10万元后，募集资金净额为128,039.90万元。经京都天华会计师事务所有限公司（目前更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”）于2011年4月7日出具的京都天华验字（2011）第0033号《验资报告》验证，募集资金已足额到位。
本次非公开发行股票募集资金用于公司新开门店、改造旧店以及补充流动资金。本次非公开发行募集资金的具体使用计划如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入额 |
| 第一类项目 | 门店发展项目 | ||
| 1.1 | 39家门店发展项目 | 70,730.00 | 70,730.00 |
| 第二类项目 | 门店改造项目 | ||
| 2.1 | 31家门店改造项目 | 15,563.35 | 15,563.35 |
| 第三类项目 | 补充流动资金项目 | ||
| 3.1 | 补充流动资金项目 | 41,746.55 | 41,746.55 |
| 合计 | 128,039.90 | 128,039.90 |
2、本次募集资金投资项目变更基本情况
（1）利用门店发展项目节余资金投资新开门店
在39家门店发展项目中，截至目前有33家已经开业。得益于公司有效控制投资成本以及部分募投项目规模根据实际情况有所调整，上述33家门店共计节余募集资金8,337.30万元。此外，6家门店尚未完成投资建设，公司重新对6家门店投资计划进行评估，对原计划投资金额进行调整，预计共计节余募集资金5,202.78万元。上述两项合计节余募集资金13,540.09万元，占39家新开门店项目投资总金额的19.14%，占总筹资额的比例为10.57%。
截至2013年9月30日，公司已经在全国24个省、市、自治区经营148家门店。目前，公司正进一步完善和优化一、二级市场连锁网络布局，在重点城市和区域不断深化连锁网络布局。因此，公司拟将上述节余募集资金13,540.09万元用于投资9家新开门店项目，具体包括：四川内江店、北京顺义金街店、银川悦海新天地购物广场店、盘锦昆仑商厦店、保定天威店、呼市金厦广场店、南京紫荆广场店、贵阳东山渔安新城店、宁夏灵武市水上锦都店。
其中，四川内江店和北京顺义金街店为本公司向北京华联商厦股份有限公司或其子公司租赁物业进行经营，构成关联租赁事项，已经纳入公司全年日常关联交易，并获得公司2012年年度股东大会批准。
（2）对部分门店改造项目募集资金投资金额进行调整
在31家门店改造项目中，有5家门店由于业主方拟对整体物业进行改造等原因，公司决定停止实施改造计划，共计节余募集资金3,472.07万元，占31家门店改造项目拟投资总金额的22.31%，占总筹资额的比例为2.71%。
与此同时，在31家门店改造项目中，有4家门店（青海花园店、长春青年路店、太原亲贤店和太原府东店）需要扩大改造规模，公司拟将上述节余募集资金3,472.07万元投入该4家改造门店项目。
3、本次募集资金投资项目变更的可行性分析
（1）利用门店发展项目节余资金投资新开门店
公司坚持“全国布点、本土化经营、地区领先”的发展战略，是中国门店分布最广、规模最大的连锁综合超市企业之一。截至2013年9月30日，公司已经在全国24个省、市、自治区经营148家门店。公司始终坚持积极稳健地发展新店，缩短新店培育期，进一步壮大公司规模。公司在包括北京在内的华北地区和华东地区的营业收入占比较高，同时公司在西南的贵州、华南的广西、华北的内蒙等地也具有明显的区域优势。
公司根据市场变化主动调整新开门店计划，本次新开门店主要集中在公司优势区域和未来重点发展区域。公司在上述经营区域内市场地位不断增强，积累了丰富的运营经验，拥有大批优质客户和供应商，也建立了比较成熟的物流渠道。9家新开门店顺利开业后，将进一步优化在以上地区的门店布局，发挥规模效应，提高市场份额，并可以有效缩短盈利周期。
在39家门店发展项目中，截至目前已经有33家已经开业。得益于公司有效控制投资成本以及部分募投项目规模根据实际情况有所调整，上述33家门店共计节余募集资金8,337.30万元。
6家尚未完成投资建设门店由于业主方增大物业工程投资、门店商圈定位调整等原因，6家门店整体投资金额预计节余募集资金5,202.78万元。6家门店的投资金额调整情况如下表所示：
单位：万元
| 项目 | 原计划募集资金投资金额 | 调整后募集资金投资金额 | 节余金额 |
| 北京屯三里永利国际中心 | 2,090.00 | 1,052.88 | 1,037.12 |
| 遵义阳光花园 | 2,530.00 | 1,230.65 | 1,299.35 |
| 合肥西环 | 1,650.00 | 859.73 | 790.27 |
| 北京亦庄 | 2,640.00 | 1,808.50 | 831.50 |
| 南宁保利城 | 2,090.00 | 1,596.94 | 493.06 |
| 青海民惠朝阳城 | 2,200.00 | 1,448.52 | 751.48 |
| 合计 | 13,200.00 | 7,997.22 | 5,202.78 |
为了提高募集资金使用效率，根据市场变化以及公司发展战略，公司拟将上述节余募集资金13,540.09万元用于投资9家新开门店项目。9家新开门店项目具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 店名 | 城市 | 面积 （平方米） | 投资金额 | 拟投资募集 资金金额 |
| 1 | 四川内江店 | 内江市 | 7,443 | 1,210.00 | 1,210.00 |
| 2 | 北京顺义金街店 | 北京市 | 12,000 | 1,815.00 | 1,815.00 |
| 3 | 银川悦海新天地购物广场店 | 银川市 | 14,478 | 2,420.00 | 1,920.00 |
| 4 | 盘锦昆仑商厦店 | 盘锦市 | 9,591 | 1,430.00 | 1,430.00 |
| 5 | 保定天威店 | 保定市 | 11,964 | 2,200.00 | 1,885.09 |
| 6 | 呼市金厦广场店 | 呼和浩特市 | 7,431 | 1,210.00 | 1,210.00 |
| 7 | 南京紫荆广场店 | 南京市 | 5,100 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 8 | 贵阳东山渔安新城店 | 贵阳市 | 8,777 | 1,320.00 | 1,320.00 |
| 9 | 宁夏灵武市水上锦都店 | 灵武市 | 11,087 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 合计 | 87,871 | 14,355.00 | 13,540.09 | ||
上述9家新开门店项目，合计投资总金额为14,355.00万元，拟使用募集资金金额为13,540.09万元，其余资金缺口由公司以其他自有资金投入。
9家新开门店投资的具体构成情况如下表所示：
单位：万元
| 项目 | 金额 | 占比 |
| 工程投入 | 8,900.00 | 62.00% |
| 设备投入 | 4,150.00 | 28.91% |
| 其他投入 | 1,305.00 | 9.09% |
| 投资总额 | 14,355.00 | 100.00% |
经测算，项目全部投资后，开业后第二年开始盈利的门店为5家，第三年开始盈利的门店为4家。
正常年（开业后第三年）可实现销售收入84,178.28万元（含税），所得税后内部收益率为10.92%，全部投资回收期为5.97年（税后，含建设期）。
（2）对部分门店改造项目募集资金投资金额进行调整。
近年，随着境外零售商进入国内以及国内零售企业新开门店数量增加，公司所处竞争环境变得更加复杂。目前公司大部分门店均处于商业环境较好、消费能力较强的城市，部分门店处在核心商圈，但部分门店由于持续经营多年，相对同商圈竞争对手的新开门店，设备相对陈旧、购物环境有待改善。因此，为了升级公司目前门店的配套设备，进一步改善购物环境，公司每年均有计划对部分门店实施改造，特别是主要城市旗舰店，以进一步稳固公司既有老客户、吸引来客，从而提高老店的盈利能力。
在31家门店改造项目中，有5家门店由于业主方拟对整体物业进行改造等原因，公司停止实施改造计划，节余募集资金3,472.07元，具体投资金额调整情况如下表所示：
单位：万元
| 项目 | 原计划募集资金投资金额 | 已经投资金额 | 节余金额 |
| 沈阳北行店 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 包头友谊店 | 328.20 | 0.00 | 328.20 |
| 合肥和平店 | 415.00 | 95.53 | 319.47 |
| 武汉中华路店 | 1,231.60 | 404.68 | 826.92 |
| 北京望京店 | 1,200.00 | 2.52 | 1,197.48 |
| 合计 | 3,974.80 | 502.73 | 3,472.07 |
同时，原计划31家门店改造项目中，有4家门店由于开业时间早、装修陈旧、设备老化，需要进一步扩大改造规模。公司拟将上述节余募集资金3,472.07万元投入上述4家改造门店项目。4家增加投资的改造门店项目具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 店名 | 城市 | 原计划募集资金投资金额 | 拟增加募集资金投资金额 | 调整后募集资金投资金额 | 调整后总投资金额 |
| 1 | 花园店 | 青海市 | 480.00 | 972.07 | 1,452.07 | 1,650.17 |
| 2 | 青年路店 | 长春市 | 330.00 | 1,500.00 | 1,830.00 | 1,923.40 |
| 3 | 亲贤店 | 太原市 | 83.04 | 500.00 | 583.04 | 753.06 |
| 4 | 府东店 | 太原市 | 142.00 | 500.00 | 642.00 | 721.50 |
| 合计 | 1,035.04 | 3,472.07 | 4,507.11 | 5,048.13 | ||
4家改造门店投资的具体构成情况如下表所示：
单位：万元
| 项目 | 金额 | 占比 |
| 工程投入 | 3,356.61 | 66.49% |
| 设备投入 | 1,691.52 | 33.51% |
| 投资总额 | 5,048.13 | 100.00% |
上述4家改造门店项目合计投资总金额为5,048.13万元，合计拟使用募集资金金额为4,507.11万元。四家门店在改造完成后第一年即可实现盈利。
表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
（二）《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2013年12月25日召开2013年第二次临时股东大会，审议上述议案，并同意向公司全体股东发出关于召开2013年第二次临时股东大会的通知。
表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2013年12月10日
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2013－036
北京华联综合超市股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席刘瑞香女士于2013年11月29日以书面方式向公司全体监事发出召开第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2013年12月9日上午在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘瑞香女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
监事会认为：公司利用门店发展项目节余资金投资新开门店，对部分门店改造项目募集资金投资金额进行调整，将改造门店节余募集资金用于需要扩大改造规模的改造门店项目，有利于提高募集资金使用效率、扩大公司规模、提高公司市场占有率、改善门店形象。符合公司的实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。董事会关于该项议案的表决程序符合有关法律法规规定。
表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司监事会
2013年12月10日
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2013－037
北京华联综合超市股份有限公司
关于召开2013年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2013年12月25日（星期三）上午10:00
●股权登记日：2013年12月17日
●会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号公司会议室
●会议方式：现场
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
会议召集人：本公司董事会
会议开始时间：2013年12月25日（星期三）上午10:00
会议地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号公司会议室
会议方式：现场
二、会议审议事项
| 序号 | 提案内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 | 否 |
上述议案内容详见2013年12月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的公司第五届董事会第十一次会议决议公告和关于变更募集资金投资项目的公告。
三、会议出席对象：
1、凡在2013年12月17日（星期二）下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公司股东名册内之本公司股东均有权出席2013年第二次临时股东大会(“股东大会”或“本次会议”)和参加表决，也可以书面委托代理人出席股东大会，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员及本公司邀请的其他人士。
四、参会及登记方法
1、参会方法：
(1) 由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明；
(2) 由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；
(3) 个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；
(4) 由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；
(5) 由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人)出席股东大会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。
2、登记方法
(1)登记方式：前述出席会议人员可在登记时间持上述证件到本公司指定地点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
(2)登记时间：2013年12月23日上午9:30—11:30，下午1:00—4:00。
(3)登记地点：本公司证券部。
五、其他事项
1、本次会议联系方式：
联系地址：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号
邮政编码：102605
联系电话：010-57391823
传 真：010-57391823
联 系 人：黄仁静
2、会议期及费用：本次会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席本次会议的人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
经与会董事签字确认的董事会决议、会议记录等。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2013年12月10日
附：授权委托书(剪报及复印均有效)
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京华联综合超市股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托权限：
委托日期：2013年 月 日
表决方法：在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，其他栏打“х”。
| 序号 | 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。
委托人：（签字）
委托单位：（盖章）
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2013-038
北京华联综合超市股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●利用39家门店发展项目节余资金13,540.09万元投资9家新开门店。
●对部分门店改造项目募集资金投资金额进行调整。原计划31家改造门店中，有5家门店停止实施改造，节余募集资金3,472.07万元。有4家门店需要扩大改造规模，增加改造投资金额。将上述节余募集资金3,472.07万元投入该4家改造门店项目。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]385号）核准，华联综超向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A股）181,000,000股，每股发行价格为7.18元。截至2011年4月7日，华联综超共募集资金129,958.00万元，扣除发行费用1,918.10万元后，募集资金净额为128,039.90万元。经京都天华会计师事务所有限公司（目前更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”）于2011年4月7日出具的京都天华验字（2011）第0033号《验资报告》验证，募集资金已足额到位。
本次非公开发行股票募集资金用于公司新开门店、改造旧店以及补充流动资金。本次非公开发行募集资金的具体使用计划如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入额 |
| 第一类项目 | 门店发展项目 | ||
| 1.1 | 39家门店发展项目 | 70,730.00 | 70,730.00 |
| 第二类项目 | 门店改造项目 | ||
| 2.1 | 31家门店改造项目 | 15,563.35 | 15,563.35 |
| 第三类项目 | 补充流动资金项目 | ||
| 3.1 | 补充流动资金项目 | 41,746.55 | 41,746.55 |
| 合计 | 128,039.90 | 128,039.90 |
1、利用门店发展项目节余资金投资新开门店
在39家门店发展项目中，截至目前有33家已经开业。得益于公司有效控制投资成本以及部分募投项目规模根据实际情况有所调整，上述33家门店共计节余募集资金8,337.30万元。此外，6家门店尚未完成投资建设，公司重新对6家门店投资计划进行评估，对原计划投资金额进行调整，预计共计节余募集资金5,202.78万元。上述两项合计节余募集资金13,540.09万元，占39家新开门店项目投资总金额的19.14%，占总筹资额的比例为10.57%。
公司拟将上述节余募集资金13,540.09万元用于投资9家新开门店项目，具体包括：四川内江店、北京顺义金街店、银川悦海新天地购物广场店、盘锦昆仑商厦店、保定天威店、呼市金厦广场店、南京紫荆广场店、贵阳东山渔安新城店、宁夏灵武市水上锦都店。
其中，四川内江店和北京顺义金街店为本公司向北京华联商厦股份有限公司或其子公司租赁物业进行经营，构成关联租赁事项，已经纳入公司全年日常关联交易，并获得公司2012年年度股东大会批准。
2、对部分门店改造项目募集资金投资金额进行调整
在31家门店改造项目中，有5家门店由于业主方拟对整体物业进行改造等原因，公司决定停止实施改造计划，共计节余募集资金3,472.07万元，占31家门店改造项目拟投资总金额的22.31%，占总筹资额的比例为2.71%。
与此同时，在31家门店改造项目中，有4家门店（青海花园店、长春青年路店、太原亲贤店和太原府东店）需要扩大改造规模，公司拟将上述节余募集资金3,472.07万元投入该4家改造门店项目。
上述变更募集资金投资项目事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
1、利用门店发展项目节余资金用于投资新开门店。
39家门店发展项目中，有33家已经开业，该33家门店原计划使用募集资金57,530.00万元，由于公司采取节约投资等措施，实际使用募集资金 49,192.70万元，节余募集资金8,337.30万元。
剩余6家尚未完成投资建设门店由于业主方增大物业工程投资、门店商圈定位调整等原因，原计划使用募集资金13,200.00万元，调整后使用募集资金7,997.22 万元，节余募集资金5,202.78 万元。6家门店的投资金额调整情况如下表所示：
单位：万元
| 项目 | 原计划募集资金投资金额 | 调整后募集资金投资金额 | 节余金额 |
| 北京屯三里永利国际中心 | 2,090.00 | 1,052.88 | 1,037.12 |
| 遵义阳光花园 | 2,530.00 | 1,230.65 | 1,299.35 |
| 合肥西环 | 1,650.00 | 859.73 | 790.27 |
| 北京亦庄 | 2,640.00 | 1,808.50 | 831.50 |
| 南宁保利城 | 2,090.00 | 1,596.94 | 493.06 |
| 青海民惠朝阳城 | 2,200.00 | 1,448.52 | 751.48 |
| 合计 | 13,200.00 | 7,997.22 | 5,202.78 |
上述两项合计节余募集资金13,540.09万元。
为了提高募集资金使用效率、快速发展主营业务，提升公司竞争力，公司拟将节余募集资金用于投资9家新开门店项目。
2、对部分门店改造项目募集资金投资金额进行调整。
原计划31家门店改造项目中，有5家门店（沈阳北行店、包头友谊店、安徽和平店、武汉中华路店和北京望京店）由于业主方拟对整体物业进行改造等原因，公司停止实施改造计划，节余募集资金3,472.07万元。具体投资金额调整情况如下表所示：
单位：万元
| 项目 | 原计划募集资金投资金额 | 已经投资金额 | 节余金额 |
| 沈阳北行店 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 包头友谊店 | 328.20 | 0.00 | 328.20 |
| 合肥和平店 | 415.00 | 95.53 | 319.47 |
| 武汉中华路店 | 1,231.60 | 404.68 | 826.92 |
| 北京望京店 | 1,200.00 | 2.52 | 1,197.48 |
| 合计 | 3,974.80 | 502.73 | 3,472.07 |
31家门店改造项目中，有4家门店由于开业时间早，装修陈旧，设备老化，需要扩大改造规模，增加改造投资金额。公司拟将上述节余募集资金3,472.07万元投入该4家改造门店项目。
三、新项目的具体内容
1、利用门店发展项目节余资金用于投资新开门店。
为了提高募集资金使用效率、快速发展主营业务，提升公司竞争力，公司拟将上述39家门店发展项目节余募集资金13,540.09万元用于投资9家新开门店项目。
9家新开门店项目具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 店名 | 城市 | 面积 （平方米） | 投资金额 | 拟投资募集 资金金额 |
| 1 | 四川内江店 | 内江市 | 7,443 | 1,210.00 | 1,210.00 |
| 2 | 北京顺义金街店 | 北京市 | 12,000 | 1,815.00 | 1,815.00 |
| 3 | 银川悦海新天地购物广场店 | 银川市 | 14,478 | 2,420.00 | 1,920.00 |
| 4 | 盘锦昆仑商厦店 | 盘锦市 | 9,591 | 1,430.00 | 1,430.00 |
| 5 | 保定天威店 | 保定市 | 11,964 | 2,200.00 | 1,885.09 |
| 6 | 呼市金厦广场店 | 呼和浩特市 | 7,431 | 1,210.00 | 1,210.00 |
| 7 | 南京紫荆广场店 | 南京市 | 5,100 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 8 | 贵阳东山渔安新城店 | 贵阳市 | 8,777 | 1,320.00 | 1,320.00 |
| 9 | 宁夏灵武市水上锦都店 | 灵武市 | 11,087 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 合计 | 87,871 | 14,355.00 | 13,540.09 | ||
上述9家新开门店项目，合计投资总金额为14,355.00万元，拟使用募集资金金额为13,540.09万元，其余资金缺口由公司以其他自有资金投入。
9家新开门店投资的具体构成情况如下表所示：
单位：万元
| 项目 | 金额 | 占比 |
| 工程投入 | 8,900.00 | 62.00% |
| 设备投入 | 4,150.00 | 28.91% |
| 其他投入 | 1,305.00 | 9.09% |
| 投资总额 | 14,355.00 | 100.00% |
经测算，项目全部投资后，开业后第二年开始盈利的门店为5家，第三年开始盈利的门店为4家。
正常年（开业后第三年）可实现销售收入84,178.28万元（含税），所得税后内部收益率为10.92%，全部投资回收期为5.97年（税后，含建设期）。
2、对部分门店改造项目募集资金投资金额进行调整。
原计划31家门店改造项目中，有4家门店（青海花园店、长春青年路店、太原亲贤店和太原府东店）由于开业时间早、装修陈旧、设备老化，需要扩大改造规模，增加改造投资金额。公司拟将上述节余募集资金3,472.07万元投入该4家改造门店项目。
4家增加投资的改造门店项目具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 店名 | 城市 | 原计划募集资金投资金额 | 拟增加募集资金投资金额 | 调整后募集资金投资金额 | 调整后总投资金额 |
| 1 | 花园店 | 青海市 | 480.00 | 972.07 | 1,452.07 | 1,650.17 |
| 2 | 青年路店 | 长春市 | 330.00 | 1,500.00 | 1,830.00 | 1,923.40 |
| 3 | 亲贤店 | 太原市 | 83.04 | 500.00 | 583.04 | 753.06 |
| 4 | 府东店 | 太原市 | 142.00 | 500.00 | 642.00 | 721.50 |
| 合计 | 1,035.04 | 3,472.07 | 4,507.11 | 5,048.13 | ||
4家改造门店投资的具体构成情况如下表所示：
单位：万元
| 项目 | 金额 | 占比 |
| 工程投入 | 3,356.61 | 66.49% |
| 设备投入 | 1,691.52 | 33.51% |
| 投资总额 | 5,048.13 | 100.00% |
上述4家改造门店项目合计投资总金额为5,048.13万元，合计拟使用募集资金金额为4,507.11万元。四家门店在改造完成后第一年即可实现盈利。
四、项目的市场前景和风险提示
公司利用门店发展项目节余募集资金投资9家新开门店项目，有利于公司进一步完善门店布局，扩大销售规模，提高市场份额。但是新开门店一般有一定的市场培育期，培育期的长短，受到门店选址、门店管理水平、物流配送能力以及宏观经济环境等因素影响。新开门店在培育期内，如无法实现盈利，从而影响公司的经营业绩，存在一定分风险。但是公司将强化经营，改善管理，扩大销售的同时，严格控制成本，努力缩短培育期。
公司利用节余募集资金扩大4家改造门店项目投资，有利于公司改善门店形象，但是在改造期间将对销售收入产生一定影响。但改造完成后，随着店面形象的提升和商品的丰富，将会吸引来客，提高销售收入。
五、如新项目尚需有关部门审批，说明有关情况
上述新项目不需要国家有关部门审批或者备案。
六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
独立董事认为：公司利用门店发展项目节余资金投资新开门店，对部分门店改造项目募集资金投资金额进行调整，将改造门店节余募集资金用于需要扩大改造规模的改造门店项目，有利于提高募集资金使用效率、扩大公司规模、提高公司市场占有率、改善门店形象。董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，该事项符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
监事会认为：公司利用门店发展项目节余资金投资新开门店，对部分门店改造项目募集资金投资金额进行调整，将改造门店节余募集资金用于需要扩大改造规模的改造门店项目，有利于提高募集资金使用效率、扩大公司规模、提高公司市场占有率、改善门店形象。符合公司的实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。董事会关于该项议案的表决程序符合有关法律法规规定。
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：本次变更部分募集资金投资项目已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过、公司第五届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事也发表了同意意见，尚需提请股东大会审议通过后方能实施。截至目前的审议程序符合有关法律法规及华联综超《公司章程》的规定。华联综超本次拟变更部分募集资金投资项目的使用计划未违反公司有关募集资金投资项目的承诺以及中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略及全体股东利益。综上，保荐机构对华联综超本次变更部分募集资金投资项目无异议。
七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
按照中国证监会和上海证券交易所的相关法规，本次变更募集资金用途需要提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议。
2、中信建投证券股份有限公司关于北京华联综合超市股份有限公司变更部分募集资金投资项目的保荐意见。
3、独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2013年12月10日