证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2013-037

成都利君实业股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司第二届董事会第十次会议通知于2013年11月28日以电子邮件、传真的方式发出，会议于2013年12月09日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、关于对全资子公司增资的议案

同意公司以自有资金向全资子公司四川利君科技实业有限公司增资人民币9,200万元。关于对全资子公司进行增资的公告内容详见2013年12月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。

议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、关于终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的议案

受国内外经济形势的影响以及小型系统集成辊压机市场前景不容乐观的实际情况，为保证募集资金的有效使用，切实维护股东利益。同意公司终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目。关于终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的公告内容详见2013年12月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

独立董事已就关于终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的议案发表了独立意见，独立董事意见刊载于2013年12月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司公告。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

2013年12月10日

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2013-038

成都利君实业股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司第二届监事会第九次会议通知于2013年11月28日以电子邮件、传真的方式发出，会议于2013年12月09日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过了《关于终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的议案》

监事会认为，董事会拟终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目，符合对市场形势的正确判断，符合公司整体利益的需要，不存在损害中小股东利益的情形。同意终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的投资，同意将该议案提交2013年第一次临时股东大会审议。

议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

成都利君实业股份有限公司

监 事 会

2013年12月10日

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2013-039

成都利君实业股份有限公司

关于对全资子公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

1、增资的基本情况

根据公司的未来发展战略，为进一步拓展公司业务领域，提升核心竞争力和盈利能力，公司决定以自有资金向四川利君科技实业有限公司（以下简称“四川利君”）增资人民币9,200万元。四川利君的注册资本由人民币800万元增加至人民币10,000万元，增资后公司持有其100%股权。本次增资9,200万元，主要用于四川利君开展经营活动。

2、增资的内部审批程序

2013年12月9日，公司第二届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司本次对四川利君增资无需提交公司股东大会审批。

3、本次增资事项不构成关联交易，本次增资事项不构成重大资产重组。

二、增资主体的基本情况

1、公司名称：四川利君科技实业有限公司

2、注册资本：800万元人民币

3、注册地址：成都市武科东二路5号

4、法定代表人：何亚民

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：研制、开发、制造、销售光机电设备（不含汽车）。

7、成立日期：2003年1月6日

8、主要财务数据：截至2012年12月31日，四川利君科技实业有限公司经审计的总资产为30,864,931.91元，净资产22,432,633.11元。2012年实现营业收入2,900,000.00元，净利润169,679.64元。

三、增资的主要内容

公司拟以自有资金向四川利君增资。本次增资完成后，四川利君的注册资本将变更为人民币10,000万元。四川利君增资前后股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
成都利君实业股份有限公司	800万元	100%	10,000万元	100%

四、本次增资的目的和对公司的影响

1、本次增资的目的和意义

公司对四川利君的增资是基于公司未来战略发展的考虑，在现有主业稳步发展的基础上，积极拓展公司业务发展领域，增强公司的核心竞争力和盈利能力，进一步提升股东价值。

2、风险提示

上述增资事项，尚需相关部门审批。同时，对四川利君增资完成后,在开展经营活动期间将存在一定的经营风险。在此，公司董事会提醒投资者注意投资风险。

五、备查文件

成都利君实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月十日

证券代码：002651 股票名称：利君股份   公告编号：2013-040

成都利君实业股份有限公司

关于终止募投项目小型系统集成辊压机

产业化基地建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年12月9日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的议案》。结合目前国内外整体经济形势的影响以及公司主要产品下游应用领域水泥建材、冶金矿山等行业固定资产投资需求减弱的实际情况，致使募投项目小型系统集成辊压机市场已不容乐观，为保证募集资金的有效使用，切实维护股东利益，公司拟终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目。截至目前小型系统集成辊压机产业化基地建设项目已使用募集资金8,296.93万元，其专户余额扣除应付未付款项后为 5,186.66万元（含利息收入）。公司将根据生产经营的需要对该募集资金作合理、合规的后续安排。该议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]2011号文核准，本公司于2011年12月公开发行了人民币普通股股票(A股)4,100万股，发行价25.00元/股，募集资金总额为1,025,000,000.00元，扣除发行费用，实际募集资金净额为人民币977,595,403.81元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所审验并出具XYZH/2011CDA3081号《验资报告》验证。

二、首次公开发行股票募集资金投资项目情况

依据公司首次公开发行股票招股说明书承诺，上述募集资金公司将分别投向以下项目：

单位：人民币万元

序号	投资项目	项目投资总额
1	大型辊压机系统产业化基地建设项目	49,660
2	小型系统集成辊压机产业化基地建设项目	13,780
3	辊压机粉磨技术中心	10,965
合 计		74,405

2012年10月24日，经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三会议及2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》，其具体延长募投项目建设时间及调整资金投资计划情况如下：

1、延长募投项目建设时间情况

项目名称	调整前完工时间	调整后完工时间
大型辊压机系统产业化基地建设项目	2013年01月	2015年06月
小型系统集成辊压机产业化基地建设项目	2012年12月	2015年12月
辊压机粉磨技术中心	2013年05月	2015年05月

2、调整后的募集资金投入计划

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟用募集资金投入金额	2012年		2013年		2014年	2015年
			已投入（注）	计划 投入	已投入	计划 投入	计划 投入	计划 投入
1	大型辊压机系统产业化基地建设项目	49,660	12,494.13	12,800	2,950.69	9,000	12,000	15,860
2	小型系统集成辊压机产业化基地建设项目	13,780	7,753.47	7,800	543.46	1,000	2,000	2,980
3	辊压机粉磨技术中心	10,965	980.09	980	257.41	800	1,600	7,585
合计		74,405	21,227.69	21,580	3,751.56	10,800	15,600	26,425

注：2012年已投入募集资金含置换募集资金到位前公司利用自筹资金对募投项目已投入资金17,426.18万元。

三、关于终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的原因说明

截至 2013 年11月30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的资金投入情况如下表：

单位：人民币万元

募投项目名称	计划 总额	实际投入金额	募集资金使用比例	利息收入	手续费	结余 资金	应付未付款	扣除应付未付款结余资金
小型系统集成辊压机产业化基地建设项目	13,780	8,296.93	60.21%	253.66	0.10	5,736.63	549.97	5,186.66

关于终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的主要原因：受全球经济危机和国内经济形势持续低迷的影响，公司主要产品下游水泥建材、冶金矿山等行业对固定资产投资需求的减弱，致使小型系统集成辊压机市场前景不容乐观。公司本着审慎及对股东负责的原则，拟终止该募投项目的建设。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会决议情况

2013年12月9日，公司第二届董事会第十次会议全票审议通过了《关于终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的议案》，受国内外经济形势的影响以及小型系统集成辊压机市场前景不容乐观的实际情况，为保证募集资金的有效使用，切实维护股东利益，公司拟终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目。该募投项目扣除应付未付款项549.97万元后节余募集资金为5,186.66万元（含利息收入），仍存专户管理，公司将根据生产经营的需要对该募集资金作合理、合规的后续安排。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会决议情况

2013年12月9日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的议案》，监事会认为：董事会拟终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目，符合对市场形势的正确判断，符合公司整体利益的需要，不存在损害中小股东利益的情形。同意终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的投资，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）独立董事意见

经核查，我们认为：公司受目前国内外经济形势的影响以及小型系统集成辊压机市场前景不容乐观的实际情况，终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目，是根据当前市场形势的变化对项目实施计划作出的及时调整，以规避市场风险，有利于保证募集资金的合理、合规使用，不会损害中小股东的权益，符合公司发展的需要。同意公司终止该募投项目，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：

1、该事项已经利君股份董事会审议通过；

2、利君股份独立董事、监事会已发表同意意见。

利君股份终止小型系统集成辊压机产业化基地建设募投项目的事项履行了必要的程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；终止小型系统集成辊压机产业化基地建设募投项目不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次终止小型系统集成辊压机产业化基地建设募投项目事项无异议。

五、备查文件

（一）成都利君实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

（二）成都利君实业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；

（三）成都利君实业股份有限公司独立董事关于对终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目发表的独立意见；

（四）广发证券股份有限公司关于成都利君实业股份有限公司终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的核查意见。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

2013年12月10日

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2013-041

成都利君实业股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议决定于2013年12月26日召开公司2013年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况：

1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：2013年12月26日（星期四）上午10:00开始。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为2013年12月20日（星期五），股权登记日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。

二、会议审议事项：

审议《关于终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的议案》

本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过；公司第二届董事会第十次会议决议公告及关于终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的公告详见2013年12月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)本公司公告。

三、会议登记办法：

1、登记时间：2013年12月24日（星期二）上午9:00-12:00，下午1:00－5:00

2、登记地点：成都市武侯区武科东二路5号公司董事会办公室

3、登记办法

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。

四、其他事项

1、 会议联系人：高峰、张娟娟

联系电话：028－85370138

联系传真：028－85370138

通讯地址：成都市武侯区武科东二路5号

邮政编码：610045

2、 参加会议人员的食宿及交通费用自理

五、备查文件：

成都利君实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月十日

附：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席成都利君实业股份有限公司二0一三年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

委托日期：

受托人身份证号码：

委托事项：

序号	审议事项	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的议案

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。

受托人签名： 受托人身份证号码：