股票简称：交大昂立 股票代码：600530 编号：临2013—12号

上海交大昂立股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2013年12月2日—12月6日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十七次会议。应参与表决11名董事，实收11名董事书面表决票。经表决统计，通过以下决议：

赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于为控股子公司上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司提供担保的议案》。（具体内容详见公告2013-13《上

海交大昂立股份有限公司关于为控股子公司上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司提供担保的公告》）。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十日

股票简称：交大昂立 股票代码：600530 编号：临2013—13号

上海交大昂立股份有限公司

关于为控股子公司上海徐汇昂立小额贷款

股份有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司

●本次担保金额为人民币7500万元，已实际为其提供的担保余额为0元。

●本次担保存在反担保

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司拟为控股子公司上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司（简称“昂立小贷”）向金融机构提出的贷款授信提供合计总额不超过其自身注册资本50%（人民币7500万元）的连带责任担保，单笔贷款期限不超过两年,该担保意向有效期至董事会对相同事项产生新的决议止。

二、被担保人情况

（1）公司名称：上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司

（2）法定代表人：朱敏骏

（3）注册资本：人民币壹亿伍仟万元

（4）注册地址：上海市徐汇区虹桥路333号3幢

（5）经营范围：发放贷款及相关的咨询活动（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

（6）财务状况：

单位：人民币 万元

	2013年9月30日（未经审计）
资产总额	15,535.63
负债总额	278.56
银行贷款总额	0
流动负债总额	278.56
资产净额	15,257.07
资产负债率	1.79%
	2013年1月1日-9月30日 （未经审计）
营业收入	420.77
净利润	224.69

2. 关联关系

公司持有昂立小贷50%的股权。

三、融资担保的主要内容

本次融资的担保的主要内容为公司为昂立小贷向金融机构提出的贷款授信提供合计总额不超过其自身注册资本50%（人民币7500万元）的连带责任担保, 单笔贷款期限不超过两年，担保方式为连带责任担保，担保意向有效期至董事会对相同事项产生新的决议止。

由于合同尚未签署，具体担保合同主要条款由公司及昂立小贷与银行共同协商确定。

四、其他股东担保情况

截止本公告日，公司及其全资子公司上海诺德生物实业有限公司合计持有昂立小贷股份比例为50%，上海大众公用事业（集团）股份有限公司持有昂立小贷股份比例为 20%，上海蔚昕建设发展有限公司持有昂立小贷股份比例为 20%，上海怡阳园林绿化有限公司持有昂立小贷股份比例为10%。

日前，公司收到了上海蔚昕建设发展有限公司（蔚昕建设）向公司出具的《股东会决议》以及《担保承诺函》，蔚昕建设以连带责任保证担保方式，对公司为昂立小贷提供的贷款担保，提供人民币1500万元的反担保；同时公司收到上海怡阳园林绿化有限公司（怡阳园林）向公司出具的《股东会决议》以及《担保承诺函》，怡阳园林以连带责任保证担保方式，对公司为昂立小贷提供的贷款担保，提供2250万元的反担保。上述反担保的保证期限与公司对昂立小贷提供的担保期限相同。

反担保合同尚未签署，具体条款由公司与蔚昕建设及怡阳园林共同商定。

五、董事会意见

董事会经调研认为控股子公司昂立小贷的信誉良好，运作正常，偿债能力良好，经审议一致同意为昂立小贷提供上述担保。具体担保合同主要条款由公司及昂立小贷与银行共同协商确定。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至2013 年9月30日,公司对外担保总额为人民币0万元，无逾期担保。

七、上网公告附件

1、经与会董事签字生效的董事会决议；

2、昂立小贷的营业执照副本复印件；

3、昂立小贷最近一期财务报表。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十日