八届二十二次董事会会议决议公告
证券代码：600602 股票简称：仪电电子 编号: 临2013-018
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
八届二十二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届二十二次会议书面通知于2013年12月3日发出，会议于2013年12月9日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长黄峰先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
1、关于出让公司持有的上海广电电器有限公司10%股权暨关联交易的议案。
本议案为关联交易议案，关联董事黄峰、刘家雄、倪子泓、于东对本议案回避表决。实际参加表决的董事共5名。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《上海仪电电子股份有限公司关于出让公司持有的上海广电电器有限公司10%股权暨关联交易公告》。
2、关于减资退出公司持有的上海电视电子进出口有限公司10%股权暨关联交易的议案。
本议案为关联交易议案，关联董事黄峰、刘家雄、倪子泓、于东对本议案回避表决。实际参加表决的董事共5名。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《上海仪电电子股份有限公司关于减资退出公司持有的上海电视电子进出口有限公司10%股权暨关联交易公告》。
上海仪电电子股份有限公司董事会
二〇一三年十二月十日
证券代码：600602 股票简称：仪电电子 编号: 临2013-019
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
关于出让公司持有的上海广电
电器有限公司10%股权暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司拟将持有的上海广电电器有限公司10%股权转让给上海仪电资产经营管理（集团）有限公司。交易价格以经资产评估机构评估后的净资产值为依据确定，评估基准日为2013年8月31日。本次股权出让完成后，公司将不再持有广电电器的股权。
●关联交易对本公司的影响：公司出让非主营业务，集中资源发展主营业务，有利于推动本公司业绩的长期发展。本次关联交易没有也不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。
一、关联交易概述
公司投资参股的上海广电电器有限公司（以下简称“广电电器”），自2008年以来一直处于亏损状态，公司也于2009年停止了生产经营活动，且该企业与公司未来主营核心业务关联度低，为此公司拟将持有的广电电器10%股权转让给上海仪电资产经营管理（集团）有限公司，交易价格以经资产评估机构评估后的净资产值为依据确定，评估基准日为2013年8月31日。本次股权出让完成后，公司将不再持有广电电器的股权。
因上海仪电资产经营管理（集团）有限公司系公司实际控制人上海仪电控股（集团）公司实际控制企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，故该出让股权事项构成了关联交易。
本次出让股权的总交易额不超过公司最近一期经审计净资产额的5%，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易不需提交公司股东大会审批。
独立董事于本次董事会会议前对该项关联交易议案予以认可，同意提交董事会审议。
二、关联方介绍
名称：上海仪电资产经营管理（集团）有限公司
法定代表人：关坚韧
注册地址： 上海市闵行区剑川路951号5幢6层E座
办公地址： 上海市斜土路1638号
注册资本： 人民币贰亿元
经营范围： 资产经营管理，实业投资，货物及技术的进出口业务 ，商务咨询（除经纪），电子产品，电器产品及设备生产（限分支机构经营）、销售，计算机技术服务、技术咨询、技术转让，物业管理。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
截至2013年10月31日，上海仪电资产经营管理（集团）有限公司资产总额为53.38亿元，负债总额为51.42亿元，净资产为1.96亿元；营业收入为13.37亿元，归属于母公司净利润为-3989.45万元。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为公司持有的广电电器10%股权，广电电器基本情况如下：
公司名称：上海广电电器有限公司
法定代表人：褚立人
住所：上海市松江区沪松公路1878号
注册资本：人民币19,247,689.00元
公司类型：有限责任公司
经营范围：电子电器产品，家用视听设备，计算机终端设备，办公自动化设备，照明器具制造、加工、销售，从事货物及技术的进出口业务。（涉及许可经营的凭许可证经营）
截至2013年10月31日，广电电器的主要财务数据是：资产总额1445.07万元，负债总额1.24亿元，净资产-1.09亿元；营业收入121.82万元，净利润-2276.48万元。
四、本次交易的定价依据
上海东洲资产评估有限公司以2013年8月31日为基准日，对广电电器净资产进行了评估。2013年11月5日出具了《上海仪电电子股份有限公司拟转让所持有的上海广电电器有限公司10%股权评估报告》（沪东洲资评报字【2013】第0669190号），并经国资授权监管单位备案。经评估备案后的广电电器净资产评估值为3312.15万元。公司拟以评估备案后的净资产评估值即331.215万元为出让价格，采取在上海市联合产权交易所进场协议转让的方式，将所持有的广电电器10%股权转让给上海仪电资产经营管理（集团）有限公司，并同时授权公司管理层签订转让协议并办理相关股权转让事宜。
五、本次关联交易的目的及对本公司的影响
公司出让非主营业务，集中资源发展主营业务，有利于推动本公司业绩的长期发展。本次关联交易没有也不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易经公司八届二十二次董事会会议按照关联交易审议程序进行了表决；关联董事黄峰、刘家雄、倪子泓、于东回避了表决；公司非关联董事对本关联交易事项进行了表决，并以5票赞成，0票反对，0票弃权获得一致通过。
公司独立董事及审计委员会事前对本次关联交易进行了审核予以事前认可并发表意见：认为本次关联交易遵循了公平、公正的原则，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司提升竞争力，增强公司的盈利能力。
七、备查文件
1、公司八届二十二次董事会会议决议；
2、公司八届十七次监事会会议决议；
3、公司独立董事出具的事前认可函及独立意见函；
4、公司董事会审计委员会出具的书面审核意见；
5、评估报告。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会
二〇一三年十二月十日
证券代码：600602 股票简称：仪电电子 编号: 临2013-020
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
关于减资退出公司持有的上海电视
电子进出口有限公司10%股权
暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司拟减资退出持有的上海电视电子进出口有限公司10%股权，退出价格以经资产评估机构评估后的净资产值为依据确定，评估基准日为2013年7月31日。本次减资退出完成后，公司将不再持有电视电子的股权。
●关联交易对本公司的影响：公司退出非主营业务，集中资源发展主营业务，会有利于推动本公司业绩的长期发展。本次关联交易没有也不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。
一、关联交易概述
上海电视电子进出口有限公司（以下简称“电视电子”）属于贸易型企业，公司持有电视电子10%股权，上海仪电资产经营管理（集团）有限公司持有电视电子90%股权。电视电子与公司主营核心业务之间无必要关联，为集中资源快速发展主营业务，公司拟减资退出持有的电视电子10%股权，退出价格以经资产评估机构评估后的净资产值为依据确定，评估基准日为2013年7月31日。本次减资完成后，公司将不再持有电视电子的股权。
因上海仪电资产经营管理（集团）有限公司系公司实际控制人上海仪电控股（集团）公司实际控制企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，故该出让股权事项构成了关联交易。
本次出让股权的总交易额不超过公司最近一期经审计净资产额的5%，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易不需提交公司股东大会审批。
独立董事于本次董事会会议前对该项关联交易议案予以认可，同意提交董事会审议。
二、关联方介绍
名称：上海仪电资产经营管理（集团）有限公司
法定代表人：关坚韧
注册地址： 上海市闵行区剑川路951号5幢6层E座
办公地址： 上海市斜土路1638号
注册资本： 人民币贰亿元
经营范围： 资产经营管理，实业投资，货物及技术的进出口业务 ，商务咨询（除经纪），电子产品，电器产品及设备生产（限分支机构经营）、销售，计算机技术服务、技术咨询、技术转让，物业管理。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
截至2013年10月31日，上海仪电资产经营管理（集团）有限公司资产总额为53.38亿元，负债总额为51.42亿元，净资产为1.96亿元；营业收入为13.37亿元，归属于母公司净利润为-3989.45万元。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为公司持有的电视电子10%股权，电视电子基本情况如下：
公司名称：上海电视电子进出口有限公司
法定代表人：谢兵
住所：上海市徐汇区吴中路39号1幢504室
注册资本：人民币叁仟万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外），“三来一补”业务及中外合资合作，承包与出口自产成套设备相关境外工程和境内国际招标及外派劳务人员，销售本系统的产品。
营业期限：1988年6月22日至不约定期
截至2013年10月31日，电视电子的主要财务数据是：资产总额26306.72万元，负债总额22442.96万元，净资产3863.76万元；营业收入80861.90万元，净利润106.13万元。
四、本次交易的定价依据
上海财瑞资产评估有限公司以2013年7月31日为基准日，对电视电子净资产进行了评估。2013年10月31日出具了《上海电视电子进出口有限公司因股东减资行为涉及的股东全部权益价值评估报告》（沪财瑞评报【2013】第2032号），并经国资授权监管单位备案。经评估备案后的电视电子净资产评估值为3884.89万元。公司拟以评估备案后的净资产评估值即388.489万元为退出价格，减资退出所持有的电视电子10%股权，并同时授权公司管理层办理减资退出相关事宜。
五、本次关联交易的目的及对本公司的影响
公司退出非主营业务，集中资源发展主营业务，有利于推动本公司业绩的长期发展。本次关联交易没有也不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易经公司八届二十二次董事会会议按照关联交易审议程序进行了表决；关联董事黄峰、刘家雄、倪子泓、于东回避了表决；公司非关联董事对本关联交易事项进行了表决，并以5票赞成，0票反对，0票弃权获得一致通过。
公司独立董事就本次关联交易发表事前认可意见：认为本次关联交易遵循了公平、公正的原则，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司提升竞争力，增强公司的盈利能力。
七、备查文件
1、公司八届二十二次董事会会议决议；
2、公司八届十七次监事会会议决议；
3、公司独立董事出具的事前认可函及独立意见函；
4、公司董事会审计委员会出具的书面审核意见；
5、评估报告。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会
二〇一三年十二月十日
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号: 临2013-021
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
八届十七次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）监事会八届十七次会议于2013年12月9日以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。
全体监事对本次会议议案进行了谨慎审议，并以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了以下议案：
1、关于出让公司持有的上海广电电器有限公司10%股权暨关联交易的议案。
详见同日披露的《上海仪电电子股份有限公司关于出让公司持有的上海广电电器有限公司10%股权暨关联交易公告》。
2、关于减资退出公司持有的上海电视电子进出口有限公司10%股权暨关联交易的议案。
详见同日披露的《上海仪电电子股份有限公司关于减资退出公司持有的上海电视电子进出口有限公司10%股权暨关联交易公告》。
监事会认为：
1、上述关联交易遵循了公开公平公正原则，符合关联交易规则，符合相关法律法规规定的程序；
2、上述关联交易退出公司非主营业务，集中资源投入到主营业务，有利于推动本公司业绩的长期发展，不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司监事会
二〇一三年十二月十日