证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2013-40

  南宁化工股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议的公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  南宁化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会，于2013年12月9日上午在南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共2人，代表股份80,191,746股，占公司总股本的34.10%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席会议，会议由董事长覃卫国先生主持。会议采取累积投票方式进行表决，形成如下决议：

  一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

  选举覃卫国先生任公司菫事；

  本议案表决情况：80,191,746股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  选举覃文征先生任公司菫事；

  本议案表决情况：80,191,746股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  选举郑桂林先生任公司菫事；

  本议案表决情况：80,191,746股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  选举任起盈先生任公司菫事；

  本议案表决情况：80,191,746股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  选举郭兴先生任公司菫事；

  本议案表决情况：80,191,746股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  选举韦良斌先生任公司菫事；

  本议案表决情况：80,191,746股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  选举邵桂蝶女士任公司独立菫事；

  本议案表决情况：80,191,746股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  选举王若晨先生任公司独立菫事；

  本议案表决情况：80,191,746股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  选举杨建军先生任公司独立菫事。

  本议案表决情况：80,191,746股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

  选举孙承凡先生任公司监事；

  本议案表决情况：80,191,746股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  选举梁缦缨女士任公司监事；

  本议案表决情况：80,191,746股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  选举农新武先生任公司监事；

  本议案表决情况：80,191,746股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  公司第六届监事会由股东监事孙承凡先生、梁缦缨女士、农新武先生和职工监事韦学艺先生、孙仁新先生组成。

  本次股东大会经北京大成（南宁）律师事务所袁公章、黎中利律师见证，并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等合法有效。

  备查文件目录：

  1．与上述各项议案有关的详细资料；

  2、经与会董事签字确认的本次大会决议和记录；

  3、律师出具的本次大会的法律意见书；

  4、上海证券交易所要求的其他文件。

  南宁化工股份有限公司董事会

  2013年12月9日

  证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2013-41

  南宁化工股份有限公司

  第六届第一次董事会会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司第六届第一次董事会会议于2013年12月9日上午，在公司办公楼一楼会议室召开，应出席会议的董事9名，实到9名。到会董事一致推选覃卫国先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

  选举覃卫国先生任公司第六届董事会董事长，任期三年。

  本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

  聘任覃文征先生任公司总裁，任期三年。

  聘任任起盈先生、郭兴先生、罗建光先生任公司副总裁，任期三年。

  聘任陈军先生任公司总工程师，任期三年。

  聘任张海坚先生任公司财务负责人，任期三年。

  聘任蔡桂生先生任公司董事会秘书，任期三年。

  本议案表决情况：经逐项表决，上述各项均9票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事就上述人员聘用议案发表了独立意见，认为：上述人员聘任议案的提出及审议程序，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中规定的有关要求。同意董事会聘任上述人员担任公司高级管理人员并履行相应职责。

  个人简历附后。

  三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  继续聘任戴素霞女士任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。

  本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  四、审议通过《关于董事会各专门委员会成员调整的议案》。

  本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  董事会专门委员会名单如下：

  (一) 战略委员会

  主任委员：覃卫国

  委员：邵桂蝶 王若晨 杨建军 覃文征 郑桂林 韦良斌

  (二)审计委员会

  主任委员：邵桂蝶

  委员：郑桂林 王若晨 杨建军

  (三)新酬与考核委员会

  主任委员：邵桂蝶

  委员：郭 兴 王若晨 杨建军

  (四)提名委员会

  主任委员：王若晨

  委员：覃卫国 邵桂蝶 杨建军

  附：公司董事长、高级管理人员近五年简历：

  覃卫国，男，44岁，硕士研究生学历，高级工程师。自2008年以来，曾担任公司副总裁，南宁六景工业园区管理委员会党工委书记、管委会主任，南宁国家高新技术产业开发区管理委员会党工委委员、管委会副主任。现任公司董事长，南化集团董事长、党委书记，南宁化工（香港）有限公司董事。

  覃文征，男，44岁，大学学历，高级工程师。自2008年以来曾担任公司副总裁。现任公司董事、总裁。

  任起盈，男，47岁，大学学历，高级工程师。自2008年以来，曾担任公司动力厂厂长、市场部部长、总裁助理。现任公司董事、副总裁，南宁绿洲化工有限责任公司董事长、总经理。

  郭兴，男，49岁，大学学历，高级工程师。自2008年以来，曾担任公司总裁助理兼电仪厂厂长、总裁助理。现任公司董事、副总裁，贵州省安龙华虹化工有限公司董事长，兴义市立根电冶有限公司董事长。

  罗建光，男，41岁，硕士研究生学历，高级工程师。自2008年以来，曾任公司精细化工厂厂长兼党支部书记、聚氯乙烯厂厂长、总裁助理兼聚氯乙烯厂厂长、公司监事、总裁助理。现任公司副总裁，南宁绿洲化工有限责任公司董事、副总经理。

  陈军，男，49岁，大学学历，高级工程师。自2008年以来，曾任公司聚氯乙烯厂厂长、精细化工厂厂长、公司技术总监。现任公司总工程师，中南油化工有限公司董事。

  张海坚，男，43岁，大专学历，会计师。自2008年以来，一直担任公司财务部部长。现任公司财务负责人兼财务部长，南宁狮座建材有限公司董事长，广西南南铝箔有限公司董事，南宁绿洲化工有限公司董事，贵州省安龙金宏特种树脂有限责任公司董事，南宁中南油化工有限公司董事、财务负责人。

  蔡桂生，男，49岁，大学学历，工程师。自2008年以来，曾任南化集团供销部经理、化工化机厂厂长、物业公司经理、运输部部长。现任公司董事会秘书、证券部长兼投资者关系管理部部长，梧州市联溢化工有限公司董事，南宁狮座建材有限公司董事，贵州省安龙华虹化工有限责任公司监事。

  南宁化工股份有限公司董事会

  2013年12月9日

  证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2013-42

  南宁化工股份有限公司

  第六届第一次监事会会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  南宁化工股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年12月9日在公司办公楼第二会议室召开，应到会监事5人，实到会监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议推选梁缦缨女士主持，审议了《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》。会议以投票表决的方式，5票赞成、0票反对、0票弃权，一致选举孙承凡先生为公司第六届监事会监事会主席，任期三年。

  南宁化工股份有限公司监事会

  2013年12月9日

  证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2013-43

  南宁化工股份有限公司

  关于投资者问询事项及回复情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、投资者问询情况

  近期投资者问询的主要事项有：

  1、公司今年能扭亏吗？

  2、南化集团股权划转豁免要约收购进展情况；

  3、对南化未来的发展，公司有什么安排吗？

  二、公司回复情况

  对投资者来电问询事项，公司董事会秘书和证券事务代表及证券部工作人员及时接听、耐心解答、认真回复，并做好记录。回复情况主要如下：

  1、公司今年能扭亏吗？

  根据本公司于2013年11月12日发布的《南宁化工股份有限公司关于收到经营性财政补贴通知的公告》及2013年11月28日发布的《南宁化工股份有限公司关于收到财政补贴款的公告》，本公司已于2013年11月27日收到经营性财政补贴款2.9亿元。根据《企业会计准则》有关规定，上述经营性财政补贴将计入公司2013年度损益，预计2013年度净利润、期末净资产为正值，具体数据以公司2013年度报告为准。

  2、南化集团股权划转豁免要约收购进展情况；

  经询问获悉：广西北部湾国际港务集团有限公司已于11月27日向中国证监会递交豁免要约收购南宁化工股份有限公司申请文件，证监会于12月5日出具行政许可申请受理通知书，决定对该行政许可申请予以受理。

  本次股权划转仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

  3、对南化未来的发展，公司有什么安排吗？

  根据本公司于2013年9月10日发布的《南宁化工股份有限公司关于收到市政府通知公司将实施停产搬迁的公告》，公司位于南宁市南建路26号的厂区正在进行停产搬迁。目前，股权划转事项正在办理中，在本次股权划转完成后，广西北部湾国际港务集团有限公司暂无改变公司主营业务或者对公司主营业务作出重大调整的计划。

  特此公告。

  南宁化工股份有限公司董事会

  2013年12月9日