2013年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2013-061
深圳市洪涛装饰股份有限公司
2013年第三次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召集人：本公司第三届董事会
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2013年12月9日（星期一）14：30—17：00；
（2）网络投票时间：2013年12月8日—2013年12月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月9日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月8日15:00至2013年12月9日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股份有限公司一楼会议室
5、会议主持人：公司董事长刘年新先生
6、会议的通知：公司于2013年11月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共28人，代表有表决权股份384,003,933股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数54.5039%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表9 人，代表有表决权股份数379,477,452股，占公司股份总额的53.8615%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东19人，代表有表决权股份数4,526,481股，占公司股份总额0.6425%
会议由公司董事长刘年新先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员和律师等列席会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名书面投票和网络投票方式审议通过了以下议案：
1、《关于增加公司经营范围的议案》
现场会议投票表决结果：同意379,477,452股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意4,328,481股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的95.6257％；反对54,400股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的1.2018％；弃权143,600股（其中，因未投票默认弃权143,600股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的3.1724％。
该项议案获得通过。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》
现场会议投票表决结果：同意379,477,452股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意4,328,481股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的95.6257％；反对54,400股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的1.2018％；弃权143,600股（其中，因未投票默认弃权143,600股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的3.1724％。
该项议案获得通过。
3、审议通过《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》
关联股东刘年新先生、王全国先生、陈远浩先生在审议该议案时回避了表决，刘年新、王全国、陈远浩所持表决权的股份数分别为241,390,125股、2,463,285股、3,469,687股，现场会议投票表决结果：同意136,466,836股，占出席现场会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占0%，弃权0股，占0%；
网络会议投票表决结果：同意4,312,481股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的95.2723％；反对70,400股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的1.5553％；弃权143,600股（其中，因未投票默认弃权143,600股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的3.1724％。
该项议案获得通过。
4、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
现场会议投票表决结果：同意379,477,452股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意4,328,481股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的95.6257％；反对87,000股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的1.9220％；弃权111,000股（其中，因未投票默认弃权111,000股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的2.4522％。
该项议案获得通过。
5、逐项表决审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
5.1发行股票的种类和面值
现场会议投票表决结果：同意379,477,452股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意4,328,481股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的95.6257％；反对153,700股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的3.3956％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权44,300股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的0.9787％。
该项议案获得通过。
5.2 发行方式
现场会议投票表决结果：同意379,477,452股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意4,328,481股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的95.6257％；反对153,700股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的3.3956％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权44,300股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的0.9787％。
该项议案获得通过。
5.3 发行对象
现场会议投票表决结果：同意379,477,452股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意4,328,481股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的95.6257％；反对153,700股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的3.3956％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权44,300股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的0.9787％。
该项议案获得通过。
5.4 发行数量
现场会议投票表决结果：同意379,477,452股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意4,328,481股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的95.6257％；反对153,700股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的3.3956％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权44,300股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的0.9787％。
该项议案获得通过。
5.5 认购方式
现场会议投票表决结果：同意379,477,452股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意4,328,481股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的95.6257％；反对153,700股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的3.3956％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权44,300股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的0.9787％。
该项议案获得通过。
5.6 定价基准日
现场会议投票表决结果：同意379,477,452股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意4,328,481股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的95.6257％；反对153,700股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的3.3956％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权44,300股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的0.9787％。
该项议案获得通过。
5.7 发行价格及定价方式
现场会议投票表决结果：同意379,477,452股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意4,328,481股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的95.6257％；反对184,400股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的4.0738％；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权13,600股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的0.3005％。
该项议案获得通过。
5.8 限售期
现场会议投票表决结果：同意379,477,452股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意4,328,481股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的95.6257％；反对153,700股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的3.3956％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权44,300股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的0.9787％。
该项议案获得通过。
5.9 股票上市地点
现场会议投票表决结果：同意379,477,452股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意4,328,481股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的95.6257％；反对153,700股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的3.3956％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权44,300股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的0.9787％。
该项议案获得通过。
5.10 募集资金数额及用途
现场会议投票表决结果：同意379,477,452股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意4,328,481股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的95.6257％；反对153,700股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的3.3956％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权44,300股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的0.9787％。
该项议案获得通过。
5.11 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
现场会议投票表决结果：同意379,477,452股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意4,328,481股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的95.6257％；反对153,700股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的3.3956％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权44,300股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的0.9787％。
该项议案获得通过。
5.12 决议的有效期
现场会议投票表决结果：同意379,477,452股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意4,328,481股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的95.6257％；反对153,700股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的3.3956％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权44,300股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的0.9787％。
该项议案获得通过。
6、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
场会议投票表决结果：同意379,477,452股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意4,312,481股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的95.2723％；反对54,400股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的1.2018％；弃权159,600股（其中，因未投票默认弃权159,600股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的3.5259％。
该项议案获得通过。
7、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
现场会议投票表决结果：同意379,477,452股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意4,312,481股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的95.2723％；反对54,400股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的1.2018％；弃权159,600股（其中，因未投票默认弃权159,600股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的3.5259％。
该项议案获得通过。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
现场会议投票表决结果：同意379,477,452股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意4,312,481股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的95.2723％；反对54,400股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的1.2018％；弃权159,600股（其中，因未投票默认弃权159,600股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的3.5259％。
该项议案获得通过。
9、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
现场会议投票表决结果：同意379,477,452股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意4,312,481股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的95.2723％；反对54,400股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的1.2018％；弃权159,600股（其中，因未投票默认弃权159,600股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的3.5259％。
该项议案获得通过。
五、 律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。”
六、 备查文件
1、深圳市洪涛装饰股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳市洪涛装饰股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告。
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会 2013年12月9日