证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2013-041

东风电子科技股份有限公司

第六届董事会2013年

第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东风科技董事会已于2013年11月26日向全体董事以电子邮件方式发出了第六届董事会2013年第六次临时会议通知，第六届董事会2013年第六次临时会议于2013年12月9日以现场加通讯的方式召开，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经审议，董事会通过了如下议案：

1.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于公司一次性计提员工提前修养福利的议案。

根据公司第六届董事会2013年第五次临时会议审议通过的《东风电子科技股份有限公司员工提前休养管理办法》精神，在员工个人申请的基础上，经公司管理层批准，共有30人办理提前休养手续，办理提前修养的具体分布如下：

序号	单位名称	办理提前休养人数 人	计提金额 （万元）
1	东风汽车电子有限公司	13	254
3	东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司	14	179
4	东风（十堰）有色铸件有限公司	3	50
5	合计	30	483

根据《企业会计准则》的要求，在员工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予补偿，建议公司对经批准办理了提前休养手续的人员一次性计提辞退福利，计提费用共计人民币483万元。

2.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案。

议案内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2013-042号《东风电子科技股份有限公司董事会召开2013年第二次临时股东大会通知公告》。

议案一尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2013年12月10日

备查文件

1.公司第六届董事会2013年第六次临时会议决议

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2013-042

东风电子科技股份有限公司

董事会召开2013年

第二次临时股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）东风电子科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的时间：

现场会议时间：2013年12月27日上午8：30时

（四）会议的表决方式：采取现场投票的表决方式

（五）现场会议地点：湖北省襄阳市襄城区大庆东路227号东风汽车电子有限公司3楼会议室

二、会议审议事项

1.东风电子科技股份有限公司关于2014年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)。

2. 关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(关联股东回避表决)。

3. 东风电子科技股份有限公司总部及下属（分）子公司处置固定资产、存货及坏账核销的议案。

4. 关于公司一次性计提员工提前修养福利的议案。

以上议案一内容详见公司2013临039号《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（一）》，议案二内容详见公司2013临040号《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（二）》，议案三内容详见公司2013临032《东风电子科技股份有限公司第六届董事会2013年第四次临时会议决议公告》及公司2013临036号《东风电子科技股份有限公司董事会补充更正公告》，议案四内容详见公司2013临041号《东风电子科技股份有限公司第六届董事会2013年第六次临时会议决议公告》。

三、会议出席对象

1、截止2013年12月20日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后）。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

四、会议登记方法

为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

1.登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

2．登记地点：上海市中山北路2000号22楼证券部

3．登记时间：2013年12月23日 上午9：30—11：30，

下午13：00－16：30。

五、其他事项

1．本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

2．联系方式

通讯地址：上海市中山北路2000号22楼证券部 200063

联系电话：021-62033003转53或47分机

传真：021-62032133

联系人：周群霞、龚琰

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

特此公告

东风电子科技股份有限公司董事会

2013年12月10日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

东风电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位 （或本人）出席2013年12月27日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	东风电子科技股份有限公司关于2014年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)
2	关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(关联股东回避表决)
3	东风电子科技股份有限公司总部及下属（分）子公司处置固定资产、存货及坏账核销的议案
4	关于公司一次性计提员工提前修养福利的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。