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    通化东宝药业股份有限公司
    第七届董事会第十八次会议决议公告
    2013-12-10       来源:上海证券报      

      证券代码:600867 证券简称:通化东宝 编号:临2013—028

      通化东宝药业股份有限公司

      第七届董事会第十八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      通化东宝药业股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2013年12月9日以通讯方式召开,会议通知于2013年11月30日以电话、送达、电子邮件、传真等形式发出,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,符合《公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。

      经与会董事认真审议,经书面表决方式,审议通过了如下决议:

      一、审议通过了同意控股子公司进行房地产项目开发的议案;

      为支持子公司发展,同意子公司进行房地产项目开发。

      (一)同意控股子公司通化东宝永健制药有限公司进行房地产项目开发。

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

      (二)同意控股子公司通化东宝环保建材股份有限公司进行房地产项目开发。

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

      二、审议通过了关于向控股子公司提供借款的议案;

      为支持子公司的发展,同意为子公司开发房地产项目提供借款。

      (一)同意向控股子公司通化东宝永健制药有限公司提供借款2.5亿元。

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

      (二)同意向控股子公司通化东宝环保建材有限公司提供借款2.5亿元。

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

      具体通知内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》(临2013-029号公告)。

      三、审议通过了拟向银行申请5亿元贷款额度的议案;

      公司为支持子公司的发展,拟向银行申请5亿元贷款。

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

      四、审议通过了关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

      具体通知内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《关于召开2013年第一次临时股东大会通知》(临2013-030)。

      表决结果:表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

      上述一、二、三议案尚需提交股东大会审议。

      通化东宝药业股份有限公司董事会

      二O一三年十二月九日

      证券代码:600867 证券简称:通化东宝 编号:临2013—029

      通化东宝药业股份有限公司

      关于向控股子公司提供借款的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、借款事项概述

      公司控股子公司通化东宝永健制药有限公司,公司持有比例95%;控股子公司通化环保建材股份有限公司,公司持有比例79.24%。为了支持子公司的发展,充分利用通化东宝永健制药有限公司原址土地价值,公司同意两家控股子公司在通化东宝永健制药有限公司原址进行房地产项目开发,同意为两家控股子公司进行房地产项目开发提供借款。提供借款的总金额为5 亿元。

      2013年12月9日,公司召开了第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》,同意为两家控股子公司提供人民币 5亿元的借款。

      此项议案尚需提交股东大会审议。

      二、控股子公司的基本情况

      (一)通化东宝永健制药有限公司基本情况

      通化东宝永健制药有限公司系本公司控股子公司,出资比例95%。

      公司住所:吉林省通化县快大茂镇同德路2356号;

      法定代表人:孙晓玲;

      公司类型:有限责任公司;

      公司注册资本:3225万元;

      经营范围:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂。

      最近一期主要财务数据(经审计)

      1、利润表主要数据

      单位:元

      项 目 2012年1-12月

      营业收入 4,093,849.45

      净利润 -4,822,225.59

      2、资产负债表主要数据

      单位:元

      项 目 2012年12月31日 

      净资产 -15,067,216.48

      负债总额 72,840,514.11

      资产总额 57,773,297.63

      (二)通化东宝环保建材股份有限公司

      通化东宝环保建材股份有限公司系本公司控股子公司,持股比例79.24%。公司住所:吉林省通化县快大茂镇黎明村;

      法定代表人:孙波;

      公司类型:股份有限公司;

      公司注册资本:12,000万元;

      经营范围:塑料建材及制品生产制造、销售服务;其他建材和制品生产制造、销售业务。

      最近一期主要财务数据(经审计)

      1、利润表主要数据

      单位:元

      项 目 2012年末

      营业收入 102,480,503.24

      净利润-5,340,543.35

      2、资产负债表主要数据

      单位:元

      项 目 2012年12月31日

      净资产102,977,333.53

      负债总额118,196,239.07

      资产总额221,173,572.60

      三、借款事项

      (一)借款金额及期限

      向通化东宝永健制药有限公司提供借款2.5亿元,期限2 年。

      向通化环保建材股份有限公司提供借款 2.5亿元,期限 2 年。

      (二)资金占用费率

      与公司向金融机构贷款利率相同。

      (三)资金用途

      在通化东宝永健制药有限公司原址进行房地产项目开发。

      四、投资房地产项目的基本情况

      建设地点:永健制药生产厂区原址

      项目名称:丽景花园住宅小区

      总建筑面积:45.77万平方米

      项目总投资: 9.8 亿元

      项目建设期:2年。

      五、对上市公司的影响

      通化东宝永健制药有限公司原厂房地处通化县城市边缘地带,随着城市的不断建设,城市越来越向外延伸,原来的永健制药厂房已不再适合医药生产企业的生产,开发房地产可充分利用该块土地的利用价值,充分发挥独特的地域优势

      六、备查文件

      通化东宝第七届董事会第十八次会议决议。

      通化东宝药业股份有限公司董事会

      二O一三年十二月九日

      证券代码:600867证券简称:通化东宝编号:临2013—030

      通化东宝药业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示

      会议召开时间:2013年12月26日(星期四)上午9:00时

      会议召开地点:本公司会议室

      会议方式:现场书面表决方式

      现将有关事项公告如下:

      一、召开会议的基本情况

      1、会议召集人:公司董事会

      2、会议召开日期及时间:2013年12月26日(星期四)上午9:00时

      3、会议地点:本公司会议室

      4、会议方式:现场表决方式

      二、会议审议事项

      1、审议控股子公司进行房地产项目开发的议案;

      (1)审议控股子公司通化东宝永健制药有限公司进行房地产项目开发的议案。

      (2)审议控股子公司通化东宝环保建材股份有限公司进行房地产项目开发的议案。

      2、审议关于向控股子公司提供借款的议案;

      (1)审议向控股子公司通化东宝永健制药有限公司提供借款的议案。

      (2)审议向控股子公司通化东宝环保建材有限公司提供借款的议案。

      3、审议关于向银行申请5亿元贷款额度的议案。

      三、会议出席对象:

      1、截止2013年12月20日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东;

      2、公司董事、监事及高级管理人员;

      3、公司聘请的见证律师。

      四、会议登记办法:

      1、登记手续:凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证;法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证;法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)办理登记手续;异地股东可以使用传真或信函方式登记。

      2、登记时间:2013年12月25日,上午9 点至11点,下午1 点至4 点;

      3、登记地点:本公司证券部;

      五、其他

      1、公司联系地址:吉林省通化县东宝新村

      2、联系人:通化东宝药业股份有限公司证券部

      3、邮政编码:134123

      4、联系电话:0435—5088126

      传真:0435—5088002

      5、会期半天,与会股东交通及住宿费用自理。

      特此公告。

      通化东宝药业股份有限公司董事会

      二○一三年十二月九日

      

      附件:

      授权委托书

      兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席通化东宝药业股份有限公司于2013年12月26日召开的 2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

      委托人(签名):

      (委托人为法人股东,必须加盖法人单位印章)。

      委托人身份证号码:

      委托人股东账号:

      委托人持股数量:

      受托人(签名):

      受托人身份证号码:

      委托书签发日期:

      委托人对本次股东大会的表决意见:

      1、对召开股东大会通知公告所列( )项议案投赞成票;

      2、对召开股东大会通知公告所列( )项议案投反对票;

      3、对召开股东大会通知公告所列( )项议案投弃权票。

      注:授权委托书的复印件或按以上格式自制的均有效。