证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2013-083

盛和资源控股股份有限公司

关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2013年12月28日（星期六）15:00时

● 股权登记日：2013年12月23日（星期一）

● 会议召开地点：成都市人民南路四段成都心族宾馆

● 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：经公司第五届董事会第十次会议审议，公司决定于12月28日召开2013年第三次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司第五届董事会

（三）会议时间：2013年12月28日（星期六）15:00时

（四）会议召开方式：现场投票方式

（五）现场会议召开地点：成都市人民南路四段成都心族宾馆

二、会议审议事项

本次临时股东大会将审议表决如下议案。

序号	议案	是否特别决议事项
1	关于《与四川汉鑫矿业发展有限公司签署日常关联交易合同》的议案	否
2	关于《重新聘任2013年度审计机构》的议案	否

以上议案经公司2013年10月28日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2013年10月30日刊登在公司指定媒体及上海证券交易所网站上的相关临时公告。

其中议案1涉及关联交易，关联股东四川省地质矿产公司将回避该项议案的表决。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会股权登记日为2013 年12 月23日，该日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书格式详见附件一）

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师及其他人员；

四、现场会议登记办法

（一） 登记时间：2013年12月26、27日上午9:00～12:00、下午2:00～5:00。

（二） 登记手续：

1、符合出席会议资格的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；由代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书原件、本人身份证办理登记手续；

2、符合出席会议资格的个人股东出席会议的需持有效持股凭证、本人身

份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的需持授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证、股东账户卡及代理人身份证办理登记手续；

3、外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达邮戳或传真

到达时间应不迟于2013年12月27日下午5:00）。

（三）登记及邮寄地点：成都市高新区锦城大道539号盈创动力大厦B1座16楼，邮编：610041

五、其他事项

1、参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理；

2、联系人：黄厚兵、陈冬梅

电话：028-85425108

传真：028-85530349

附件一：《授权委托书》

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2013年12月10日

● 报备文件

提议召开本次股东大会的第五届董事会第十次会议决议

附件一：

盛和资源控股股份有限公司

2013年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席盛和资源控股股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	关于《与四川汉鑫矿业发展有限公司签署日常关联交易合同》的议案
2	关于《重新聘任2013年度审计机构》的议案

委托人签字（自然人或法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（自然人或法人的法定代表人）：

委托人营业执照号码及公司盖章（适用于法人股东）：

委托人持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托签署日期：

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2013-084

盛和资源控股股份有限公司

关于完成盛康宁（上海）矿业投资有限公司工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月28日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于投资设立盛和资源矿业投资控股有限公司的议案》同意设立该公司，出资4500万元，占注册资本90%。详细内容见2013年10月30日刊登在公司指定媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号：临2013-073。

2013年12月7日，该矿业投资有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局颁发的《企业营业执照》，具体事项如下：

公司名称： 盛康宁（上海）矿业投资有限公司（经工商行政管理局核准确定的企业名称）

注册号：310141000019760（中国（上海）自由贸易试验区）

住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区四层406室

法定代表人：胡泽松

注册资本：5000万元人民币 （认缴，股东以其认缴的出资额或认购的股份为限对公司承担责任）

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：矿业投资，投资咨询，投资管理，从事货物与技术的进出口业务。

【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2013年12月10日