第二届董事会
第二十八次会议决议公告
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2013- 066
四川天齐锂业股份有限公司
第二届董事会
第二十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司股票自2013年12月10日开市起复牌。
2、鉴于控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）全资子公司Tianqi Group HK Co., Limited（以下简称“天齐集团香港”）、立德投资有限责任公司（以下简称“立德”）、Windfield Holdings Pty Ltd（以下简称“文菲尔德”）与RT锂业有限公司（RT Lithium Limited，以下简称“洛克伍德RT”）于2013年11月29日签署了《收购协议》（Acquisition Agreement）；天齐集团、天齐集团香港、洛克伍德RT、文菲尔德于同日签署了《股东协议》（Shareholder Agreement）；文菲尔德与洛克伍德RT于同日了签署《贷款协议》（Loan Agreement，上述三份协议以下统一简称“股权调整系列协议”）。上述股权调整系列协议实施后，文菲尔德的权益结构将调整为天齐集团香港和洛克伍德RT分别持有文菲尔德51%和49%的权益；同时，洛克伍德RT将向文菲尔德提供不超过6.7亿美元的贷款。（详见公司于2013年12月3日披露于指定信息披露媒体的《重大事项暨继续停牌公告》（公告编号：2013-065））。
故本次非公开发行股票方案修订为拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过13,500万股A股股票，募集资金不超过33亿元人民币以收购天齐集团间接持有的文菲尔德51%的权益和直接持有的四川天齐矿业有限责任公司（以下简称“天齐矿业”）100%的股权。其中，收购文菲尔德51%的权益分两个阶段实施。第一阶段，公司以自有资金收购文菲尔德持有的泰利森6.64%的股权已经公司2013年第一次临时股东大会批准后付诸实施。第二阶段，天齐锂业通过天齐锂业香港以现金方式受让天齐集团香港拥有的文菲尔德44.36%的权益，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准等生效条件满足后付诸履行。两个阶段的收购标的合计为文菲尔德51%的权益，同时交割，并在募集资金到账以后置换公司第一阶段购买6.64%权益的自有资金。
3、为实施第二阶段收购文菲尔德44.36%的权益，天齐锂业、天齐锂业香港、天齐集团、天齐集团香港于2013年12月8日签署了《附生效条件的收购文菲尔德（Windfield Holdings Pty Ltd）44.36%权益的第二阶段股权转让协议》（以下简称“《文菲尔德44.36%权益转让协议》”）。协议各方同意由天齐锂业香港收购天齐集团香港持有的文菲尔德44.36%的权益，收购价格以天齐集团取得泰利森股权的成本费用总额按51%权益比例进行折算（收购价格=天齐集团通过文菲尔德收购泰利森股权的成本费用总额÷65%×51%）扣除第一阶段收购标的价款后的金额为准，最终确定为2,706,915,042.66元。
4、由于天齐集团为公司的控股股东，拥有文菲尔德（拥有泰利森100%的股权）控制性权益，并直接持有天齐矿业100%的股权，所以本次非公开发行募集资金收购天齐集团间接拥有的文菲尔德51%的权益和直接持有的天齐矿业100%股权构成关联交易。
5、基于收购融资需要，目前天齐集团香港将其持有的文菲尔德65%的权益和文菲尔德持有的泰利森65%的股权为天齐集团香港在瑞士信贷的2.25亿美元贷款、在Twenty Two Dragons Limited.,5,000万美元贷款和天齐集团及天齐集团香港与立德签订的《立德股东协议》项下义务依次设定了顺位质押。
若股权调整系列协议实施完成，前述质押均将解除。但天齐集团香港所持文菲尔德51%的权益又将质押给洛克伍德RT，并由其作为唯一的质押权人，为文菲尔德对洛克伍德RT负有的不超过3.417亿美元及其利息债务提供担保；文菲尔德所持泰利森100%的权益将质押给洛克伍德RT，并由其作为唯一的质押权人，为文菲尔德对洛克伍德RT负有的不超过6.7亿美元本金及其利息债务提供担保。
天齐集团及天齐集团香港保证并承诺，在收购标的交割前解除第一阶段和第二阶段的收购标的为第三方的债务提供的任何担保，同时保证天齐集团香港所持文菲尔德51%的权益在交割时没有为天齐集团及其相关关联方、第三方设置包括担保在内的任何其他权益。否则，天齐锂业及天齐锂业香港有权单方解除《文菲尔德44.36%权益转让协议》并要求天齐集团及天齐集团香港承担违约责任。
6、如果股权调整系列协议予以实施，则天齐集团和天齐集团香港的并购借款将予以清偿，但文菲尔德将产生对洛克伍德RT不超过6.7亿美元的贷款，且文菲尔德将按年利率8%向洛克伍德RT支付利息；天齐集团和天齐集团香港自愿且无偿承担不超过6.7亿美元贷款自该笔贷款发生之日至该笔债务清偿日期间的利息。
7、有关本次非公开发行的其他风险因素包括审核风险、募集资金项目风险、洛克伍德参股文菲尔德的风险、外汇风险等，详细情况请参见《四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票预案》（二次修订版）第四节“本次发行相关的风险说明”。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2013年12月8日上午9:30在成都市高新区高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2013年11月29日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
公司原非公开发行方案经2012年12月20日召开的第二届董事会第二十次会议和2013年6月7日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司向不超过十名符合中国证监会规定的特定对象发行数量不超过17,000万股（含17,000万股）境内上市人民币普通股（A股），拟募集资金总额不超过40亿元人民币。该议案已经公司2013年第三次临时股东大会审议通过。
由于天齐集团香港、文菲尔德、洛克伍德RT、立德于2013年11月29日签署了《收购协议》，在该协议实施后，天齐集团香港和洛克伍德RT将分别持有文菲尔德51%和49%的权益。为此，经慎重考虑，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规，公司拟对本次非公开发行股票的发行数量、募集资金总额进行修订，发行方案其他内容不变。
本次修订前：
本次非公开发行股票数量不超过17,000万股（含17,000万股）。在该范围内，将由公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构协商确定最终发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。
本次非公开发行股票募集资金总额不超过40亿元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：
■
本次修订后：
本次非公开发行股票数量不超过13,500万股（含13,500万股）。在该范围内，将由公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构协商确定最终发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。
本次非公开发行股票募集资金总额不超过33亿元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：
■
由于本方案涉及公司与公司控股股东天齐集团及其附属公司的关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联董事蒋卫平、吴薇、葛伟、邹军回避本议案的表决。
此议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最后核准的方案为准。
二、审议通过《公司非公开发行股票预案（二次修订版）》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
关联董事蒋卫平、吴薇、葛伟、邹军回避本议案的表决，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日公告的《四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订版）》。
此议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订版）》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
关联董事蒋卫平、吴薇、葛伟、邹军回避本议案的表决，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日公告的《四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订版）》。
此议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于洛克伍德收购并持有文菲尔德49%的权益对公司本次非公开发行不构成重大影响的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
关联董事蒋卫平、吴薇、葛伟、邹军回避本议案的表决，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公告的《关于洛克伍德收购并持有文菲尔德49%的权益对公司本次非公开发行不构成重大影响的公告》（公告编号：2013-073）。
此议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于签订<附生效条件的收购文菲尔德（Windfield Holdings Pty Ltd）44.36%权益的第二阶段股权转让协议>暨关联交易的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
关联董事蒋卫平、吴薇、葛伟、邹军回避本议案的表决，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公告的《四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2013-068）。
此议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于签订<盈利补偿协议>的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
关联董事蒋卫平、吴薇、葛伟、邹军回避本议案的表决，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《盈利补偿协议》。
此议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。
七、审议通过《前次募集资金使用情况报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《四川天齐锂业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
此议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于同意与本次非公开发行相关审计报告、盈利预测审核报告、评估报告及评估补充说明的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
关联董事蒋卫平、吴薇、葛伟、邹军回避本议案的表决，审计报告、盈利预测审核报告、评估报告及评估补充说明具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的相关报告。
九、审议通过《未来三年（2013-2015年）分红回报规划》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。
十、审议通过《关于申请银行授信的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公告的《关于申请银行授信的公告》（公告编号：2013-071）。
十一、审议通过《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》同日公告的《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-069）。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一三年十二月十日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2013- 067
四川天齐锂业股份有限公司
第二届监事会
第二十二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2013年12月8日下午13:00在成都市高新区高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席杨青女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2013年11月29日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
公司原非公开发行方案经2012年12月20日召开的第二届董事会第二十次会议和2013年6月7日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司向不超过十名符合中国证监会规定的特定对象发行数量不超过17,000万股（含17,000万股）境内上市人民币普通股（A股），拟募集资金总额不超过40亿元人民币。该议案已经公司2013年第三次临时股东大会审议通过。
由于天齐集团香港、文菲尔德、洛克伍德RT、立德于2013年11月29日签署了《收购协议》，在该协议实施后，天齐集团香港和洛克伍德RT将分别持有文菲尔德51%和49%的权益。为此，经慎重考虑，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规，公司拟对本次非公开发行股票的发行数量、募集资金总额进行修订，发行方案其他内容不变。
本次修订前：
本次非公开发行股票数量不超过17,000万股（含17,000万股）。在该范围内，将由公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构协商确定最终发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。
本次非公开发行股票募集资金总额不超过40亿元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：
■
本次修订后：
本次非公开发行股票数量不超过13,500万股（含13,500万股）。在该范围内，将由公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构协商确定最终发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。
本次非公开发行股票募集资金总额不超过33亿元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：
■
此议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最后核准的方案为准。
二、审议通过《公司非公开发行股票预案（二次修订版）》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日公告的《四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订版）》。
此议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订版）》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日公告的《四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订版）》。
此议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于洛克伍德收购并持有文菲尔德49%的权益对公司本次非公开发行不构成重大影响的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公告的《关于洛克伍德收购并持有文菲尔德49%的权益对公司本次非公开发行不构成重大影响的公告》（公告编号：2013-073）。
此议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。
五、《关于签订<附生效条件的收购文菲尔德（Windfield Holdings Pty Ltd）44.36%权益的第二阶段股权转让协议>暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公告的《四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2013-068）。
此议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于签订<盈利补偿协议>的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
公司监事会认为：第二届董事会第二十八次会议审议《关于签订<盈利补偿协议>的议案》的程序合规，关联董事回避了表决，本次交易不额外增加公司义务，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《盈利补偿协议》。
此议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。
七、审议通过《前次募集资金使用情况报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《四川天齐锂业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
此议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于同意与本次非公开发行相关审计报告、盈利预测审核报告、评估报告及评估补充说明的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
审计报告、盈利预测审核报告、评估报告及评估补充说明具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的相关报告。
九、审议通过《未来三年（2013-2015年）分红回报规划》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。
十、审议通过《关于申请银行授信的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公告的《关于申请银行授信的公告》（公告编号：2013-071）。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司监事会
二〇一三年十二月十日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2013- 069
四川天齐锂业股份有限公司
关于召开2013年
第四次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
（1）现场会议召开的时间：2013年12月25日（星期三）下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年12月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2013年12月24日下午15:00至2013年12月25日下午15:00期间任意时间。
3、现场会议召开地点：四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2013年12月20日（星期五）。
7、出席会议对象
（1）截至2013年12月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的法律顾问。
（4）保荐机构代表。
二、本次股东大会审议事项
1、《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》；
2、《公司非公开发行股票预案（二次修订版）》；
3、《公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订版）》；
4、《关于洛克伍德收购并持有文菲尔德49%的权益对公司本次非公开发行不构成重大影响的议案》；
5、《关于签订<附生效条件的收购文菲尔德（Windfield Holdings Pty Ltd）44.36%权益的第二阶段股权转让协议>暨关联交易的议案》；
6、《前次募集资金使用情况报告》；
7、《未来三年（2013-2015年）分红规划》；
8、《关于签订<盈利补偿协议>的议案》。
上述议案不采用累积投票制。相关内容详见公司2013年12月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。
议案1、2、3、4、5、8需出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司及其一致行动人张静将对议案1、2、3、4、5、8回避表决。
三、现场会议的登记方法
1、登记时间：2013年12月24日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00
2、登记地点：四川省成都市高朋东路十号公司证券投资部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年12月24日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：
（一） 采用交易系统投票的投票程序
■
1、投票代码：362466
2、投票简称：天齐投票
3、投票时间：2013年12月25日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
4、在投票当日，“天齐投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东大会议案对应“委托价格”一览表：
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见对应“委托数量”一览表：
■
（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的身份认证和投票程序
■
1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年12月24日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2013年12月25日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
该服务密码需要通过交易系统激活后即可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
■
（2）申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。咨询电话:0755-83991022、83990728、83991192。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“四川天齐锂业股份有限公司2013年第四次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、其他事项
1、会议联系人：付旭梅
联系电话：028-85183501
传真：028-85183501
会议联系邮箱：fuxm@tianqilithium.com
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
六、备查文件
公司第二届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
（附件：授权委托书）
四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一三年十二月十日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加四川天齐锂业股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 2013 年 12 月 日
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见
■
注1：如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对栏”打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”；
注2：议案1、2、3、4、5、8需出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；
注3：公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司及其一致行动人张静将对议案1、2、3、4、5、8回避表决。
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2013- 070
四川天齐锂业股份有限公司
关于非公开发行股票预案
修订说明的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次对预案的修订不涉及本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格、决议有效期限等发行方案相关内容的修正，也没有减少前次披露的章节及内容，而是补充、更新了相关信息。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）全文披露了经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过的《四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票预案（修订案）》。公司已根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（130937号）、截至2013年6月30日拟购买资产经审计的财务数据以及预案披露之后发生的与本次交易相关的事实等，对预案进行了修订、补充、完善和更新，并经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。现对本次预案主要修订内容说明如下：
(下转B38版)
| 项目名称 | 投资总额（万元） | 募集资金投入金额（万元） |
| 收购文菲尔德65%的权益 | 截止2013年3月31日天齐集团收购泰利森65%股权的成本费用367,983.86万元+自2013年4月1日至付款日前一日期间的利息 | 不超过370,000.00 |
| 收购天齐矿业100%的股权 | 8,830.78 | 8,830.78 |
| 合 计 | — | 不超过378,830.78 |
| 1. 项目名称 | 2. 项目投资总额（万元） | 3. 募集资金拟投入额（万元） |
| 4. 收购文菲尔德51%的权益 | 5. 304,119.89 | 6. 304,119.89 |
| 7. 收购天齐矿业100%的股权 | 8. 8,830.78 | 9. 8,830.78 |
| 10. 合 计 | 11. 312,950.67 | 12. 312,950.67 |
| 项目名称 | 投资总额（万元） | 募集资金投入金额（万元） |
| 收购文菲尔德65%的权益 | 截止2013年3月31日天齐集团收购泰利森65%股权的成本费用367,983.86万元+自2013年4月1日至付款日前一日期间的利息 | 不超过370,000.00 |
| 收购天齐矿业100%的股权 | 8,830.78 | 8,830.78 |
| 合 计 | — | 不超过378,830.78 |
| 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 募集资金拟投入额（万元） |
| 收购文菲尔德51%的权益 | 304,119.89 | 304,119.89 |
| 收购天齐矿业100%的股权 | 8,830.78 | 8,830.78 |
| 合 计 | 312,950.67 | 312,950.67 |
| 议案 | 议案名称 | 对应申报价格 |
| 0 | 总议案 | 100 |
| 1 | 《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《公司非公开发行股票预案（二次修订版）》 | 2.00 |
| 3 | 《公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订版）》 | 3.00 |
| 4 | 《关于洛克伍德收购并持有文菲尔德49%的权益对公司本次非公开发行不构成重大影响的议案》 | 4.00 |
| 5 | 《关于签订<附生效条件的收购文菲尔德（Windfield Holdings Pty Ltd）44.36%权益的第二阶段股权转让协议>暨关联交易的议案》 | 5.00 |
| 6 | 《前次募集资金使用情况报告》 | 6.00 |
| 7 | 《未来三年（2013-2015年）分红规划》 | 7.00 |
| 8 | 《关于签订<盈利补偿协议>的议案》 | 8.00 |
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00元 | 大于1的整数 |
| 序号 | 议案名称 | 表决 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》 | |||
| 2 | 《公司非公开发行股票预案（二次修订版）》 | |||
| 3 | 《公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订版）》 | |||
| 4 | 《关于洛克伍德收购并持有文菲尔德49%的权益对公司本次非公开发行不构成重大影响的议案》 | |||
| 5 | 《关于签订<附生效条件的收购文菲尔德（Windfield Holdings Pty Ltd）44.36%权益的第二阶段股权转让协议>暨关联交易的议案》 | |||
| 6 | 《前次募集资金使用情况报告》 | |||
| 7 | 《未来三年（2013-2015年）分红规划》 | |||
| 8 | 《关于签订<盈利补偿协议>的议案》 | |||