第七届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2013-025
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2013年12月2日发出召开第七届董事会第二十三次会议的书面通知，会议于2013年12月9日以通讯方式召开，董事应表决人数9人，实际表决人数9人。董事长张素心因公务不能亲自参加会议，授权委托副董事长潘建中代为行使表决权。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
会议审议并一致通过《关于公司对已计提长期激励基金处置的议案》：
经公司股东大会批准，公司在2003年至2008年期间累计计提长期激励基金6,051.03万元。鉴于公司在以前年度计提长期激励基金过程中，拟订方案因受考核指标单一，未能充分体现激励约束的效应，致使具体计划一直未落实。且公司经营层等相关激励对象一致同意放弃以前年度已经计提但尚未发放的长期激励基金。
同意公司将累计计提的长期激励基金人民币6,051.03万元作非经常性损益进行确认。
公司独立董事对此事项的独立意见附后。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二0一三年十二月十一日
附：
上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事
关于公司对已计提长期激励基金处置的独立意见
（二0一三年十二月九日）
公司独立董事丁以中、乔文骏、霍佳震、张 鸣认为：公司董事会审议通过《关于公司对已计提长期激励基金处置的议案》,是鉴于公司在以前年度计提长期激励基金过程中，拟订方案因受考核指标单一，未能充分体现激励约束的效应，致使具体计划一直未落实，且公司经营层等相关激励对象一致同意放弃以前年度已经计提但尚未发放的长期激励基金，该事项系经董事会审计委员会审核，以及董事会的充分讨论和审议后作出的，程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，我们同意公司将累计计提的长期激励基金人民币6051.03万元作非经常性损益进行确认。
独立董事： 乔文骏 丁以中 张 鸣 霍佳震
证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2013-026
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于二0一三年十二月九日采取通讯表决的方式召开。会议应表决监事5人，实际表决5人，本次会议符合《公司章程》的有关规定。
会议主要内容：审议关于公司对已计提长期激励基金处置的议案。
会议对上述议案进行了审议，一致同意作出如下决议：
同意公司对已计提长期激励基金处置的议案。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二0一三年十二月十一日
证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2013-027
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司正在筹划重大事项，本公司股票于2013年12月5日起停牌。
目前，该事项还在进一步论证中。鉴于该事项存在重大不确定性，为防止由此而引起本公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，本公司股票自2013年12月11日起继续停牌。本公司将每五个交易日公告一次该事项相关进展情况，待相关事项确定后及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二0一三年十二月十一日