第五届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2013临042号
江西联创光电科技股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年12月5日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开五届三十二次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2013年12月10日上午9：30，公司以通讯方式召开第五届董事会第三十二次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长肖文先生主持，公司高管人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过了《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
会议决议：鉴于公司上一年度聘请的中审国际会计师事务所被华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)合并，合并后华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)的名称更名为中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)。中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)履行原中审国际会计师事务所有限公司的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。同意聘请中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构，聘期为一年。
独立董事对本项议案发表独立意见，同意聘请中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构。
本项议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于授权公司总裁签订银行综合信贷业务合同的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
会议决议：授予总裁签定累计余额不超过人民币5亿元（含本数）银行综合信贷业务合同的权力（授信合同不受此限制），授权期限自本次董事会决议签署之日起至审议2013年年报的董事会召开之日止有效。公司第五届董事会第二十四次会议审议通过的原授权额度同时作废。
三、审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
会议决议：同意召开公司2013年第三次临时股东大会，具体内容详见2013年12月11日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、证券日报之《联创光电关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一三年十二月十日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2013临043号
江西联创光电科技股份有限公司
关于召开2013年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2013年12月27日（周五）9:00
●股权登记日:2013年12月20日（周五）
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
本次会议为江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会
3、会议时间：2013年12月27日（周五）9:00
4、表决方式：现场表决
5、现场会议地点：南昌国家高新产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以募投项目资产对江西联创致光科技有限公司增资相关事宜的议案》
3、审议《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》
上述议案已分别经公司第五届董事会第三十次、第三十一次、第三十二次会议审议通过并公告，具体内容详见2013年9月26日、2013年10月31日、2013年12月11日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、证券日报之《关于变更部分募集资金投资项目的公告》、《第五届董事会第三十一次会议决议公告》、《第五届董事会第三十二次会议决议公告》。
三、出席对象
1、2013年12月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议（授权委托书见附件）；
2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；
3、见证律师。
四、会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2013年12月26日上午8：30—11：30，下午13：00—16：30，逾期不予受理；
4、登记方式：到公司董事会办公室、电话、信函或传真方式；
5、登记地点：公司董事会办公室；
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
五、其他事项
1、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理；
2、联系方式：电话0791-88161979 传真0791-88162001
电子邮箱：dongb@lianchuang.com.cn。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一三年十二月十日
附件1：股东大会授权委托书
股东大会授权委托书
江西联创光电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年12月27日召开的贵公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于变更部分募集资金投资项目的议案 | |||
| 2 | 关于提请股东大会授权董事会办理以募投项目资产对江西联创致光科技有限公司增资相关事宜的议案 | |||
| 3 | 关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。