证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2013－095
债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2013年12月7日以书面形式和电子邮件发出，会议于2013年12月11日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：
一、《关于公司向中国光大银行股份有限公司太原分行申请综合授信的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司太原分行申请办理金额为1.5亿元、期限1年的综合授信，具体借款的内容、方式以签订的相关合同内容为准。
二、《关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
董事会同意华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）申请办理额度共计20.5亿元的银行综合授信和融资租赁业务，并同意由公司为其提供16.5亿元的连带责任担保，具体为：1、华瀛山西拟向晋城银行股份有限公司太原分行申请金额1亿元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保；2、华瀛山西拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请额度为1.5亿元、期限为1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保；3、华瀛山西拟将现有部分资产以“售后回租”的方式向光大金融租赁有限公司申请办理金额不超过1亿元的融资租赁业务、租赁期限3年，由公司为其提供连带责任担保；4、华瀛山西拟向华夏银行股份有限公司太原分行申请金额12亿元（净额8亿元）、期限1年的综合授信，其中：银行承兑汇票8亿元（保证金比例50%，即授信净额4亿元），流动资金贷款4亿元，由公司为该项综合授信的净额部分8亿元提供连带责任担保；5、华瀛山西拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请金额5亿元、期限1年的委托贷款，由公司为其提供连带责任担保。上述借款、融资租赁业务及担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由华瀛山西提供反担保。
本议案需提请公司2013年第九次临时股东大会进行审议。
三、《关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
董事会同意灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）将现有部分资产以“售后回租”的方式向光大金融租赁有限公司申请办理金额不超过5亿元的融资租赁业务，租赁期限3年，由公司为其提供连带责任担保，具体融资租赁业务及担保内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由银源煤焦提供反担保。
本议案需提请公司2013年第九次临时股东大会进行审议。
四、《关于公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
董事会同意山西灵石银源兴庆煤业有限公司（以下简称“兴庆煤业”）将现有部分资产以“售后回租”的方式向山西金融租赁有限公司申请办理金额不超过1亿元的融资租赁业务，租赁期限3年，由公司为其提供连带责任担保，具体融资租赁业务及担保内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由兴庆煤业提供反担保。
本议案需提请公司2013年第九次临时股东大会进行审议。
五、《关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
董事会同意公司为永泰能源运销集团有限公司（以下简称“永泰运销集团”） 向上海银行股份有限公司南京分行申请额度为1亿元、期限1年的综合授信提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由永泰运销集团提供反担保。
本议案需提请公司2013年第九次临时股东大会进行审议。
六、《关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团孟子峪煤业有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会同意山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）为山西康伟集团孟子峪煤业有限公司（以下简称“孟子峪煤业”）申请额度为5,800万元的综合授信提供连带责任担保，具体为：1、孟子峪煤业拟向长治市商业银行沁源支行申请金额5,000万元、期限1年的综合授信，由康伟集团为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保；2、孟子峪煤业拟向沁源县农村信用合作联社申请金额800万元、期限1年的综合授信，由康伟集团为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。上述借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由孟子峪煤业提供反担保。
本议案需提请公司2013年第九次临时股东大会进行审议。
七、《关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会同意康伟集团为山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）向沁源县农村信用合作联社申请金额800万元、期限1年的综合授信提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由南山煤业提供反担保。
本议案需提请公司2013年第九次临时股东大会进行审议。
八、《关于山西康伟集团有限公司为山西沁源康伟森达源煤业有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会同意康伟集团为山西沁源康伟森达源煤业有限公司（以下简称“森达源煤业”）向沁源县农村信用合作联社申请金额800万元、期限1年的综合授信提供连带责任担保。具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由森达源煤业提供反担保。
本议案需提请公司2013年第九次临时股东大会进行审议。
九、《关于公司为深圳市永泰融资租赁有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
因本议案涉及公司向控股股东永泰控股集团有限公司（以下简称“永泰控股集团”）控股子公司深圳市永泰融资租赁有限公司（以下简称“永泰融资租赁”）提供关联担保事项，5名关联董事回避表决，由其他3名非关联董事进行表决。
董事会同意为永泰融资租赁向中国工商银行（亚洲）有限公司（以下简称“工银亚洲”）申请额度为3亿元、期限3年的综合授信提供担保，担保方式为：由公司向华商银行（工银亚洲境内全资子公司）申请不超过2亿元备用信用证作为上述综合授信的担保。具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由永泰融资租赁提供反担保。永泰融资租赁承诺：本次综合授信额度内的款项全部用于办理本公司及本公司所属公司的融资租赁业务。
本项议案获得公司独立董事杜书伟、郭文峰、刘春芝事前认可，并发表如下独立意见：本次担保事项由永泰融资租赁提供相应反担保，且其承诺将本次申请的综合授信款项全部用于办理本公司及本公司所属公司的融资租赁业务，因此本次担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。为此，我们一致同意本次担保事项，并同意提请公司2013年第九次临时股东大会审议。
本议案需提请公司2013年第九次临时股东大会进行审议。
十、《关于召开2013年第九次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会决定于2013年12月27日以现场方式召开公司2013年第九次临时股东大会，审议事项为：1、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案；2、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案；3、关于公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司提供担保的议案；4、关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案；5、关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团孟子峪煤业有限公司提供担保的议案；6、关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案；7、关于山西康伟集团有限公司为山西沁源康伟森达源煤业有限公司提供担保的议案；8、关于公司为深圳市永泰融资租赁有限公司提供担保的议案。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一三年十二月十一日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2013－096
债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第九届监事会第二次会议通知于2013年12月7日以书面形式和电子邮件发出，会议于2013年12月11日以通讯方式召开，应参与表决监事3人，实参与表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了：《关于公司为深圳市永泰融资租赁有限公司提供担保的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）。
监事会认为：公司控股股东永泰控股集团有限公司控股子公司深圳市永泰融资租赁有限公司（以下简称“永泰融资租赁”）拟向中国工商银行（亚洲）有限公司（以下简称“工银亚洲”）申请额度为3亿元、期限3年的综合授信，同时由本公司向华商银行（工银亚洲境内全资子公司）申请不超过2亿元的备用信用证作为上述综合授信的担保。本次担保事项由永泰融资租赁提供相应反担保，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求，且永泰融资租赁承诺将本次申请的3亿元综合授信款项全部用于办理本公司及本公司所属公司的融资租赁业务，本次担保事项风险较小。
本次担保事项需提交公司2013年第九次临时股东大会进行审议。
永泰能源股份有限公司监事会
二○一三年十二月十一日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2013－097
债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）、灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）、山西灵石银源兴庆煤业有限公司（以下简称“兴庆煤业”）、永泰能源运销集团有限公司（以下简称“永泰运销集团”）、山西康伟集团孟子峪煤业有限公司（以下简称“孟子峪煤业”）、山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）、山西沁源康伟森达源煤业有限公司（以下简称“森达源煤业”）、深圳市永泰融资租赁有限公司（以下简称“永泰融资租赁”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
1、本次永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）对华瀛山西提供担保金额165,000万元，已实际为其提供的担保余额778,434.90万元。
2、本次公司对银源煤焦提供担保金额50,000万元，已实际为其提供的担保余额100,000万元。
3、本次公司对兴庆煤业提供担保金额10,000万元，已实际为其提供的担保余额30,500万元。
4、本次公司对永泰运销集团提供担保金额10,000万元，已实际为其提供的担保余额185,000万元。
5、本次山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）对孟子峪煤业提供担保金额5,800万元，已实际为其提供的担保余额13,800万元。
6、本次康伟集团对南山煤业提供担保金额800万元，已实际为其提供的担保余额800万元。
7、本次康伟集团对森达源煤业提供担保金额800万元，已实际为其提供的担保余额800万元。
8、本次公司对永泰融资租赁提供担保金额20,000万元，已实际为其提供的担保余额20,000万元。
●公司目前对外担保总额1,491,734.90万元（其中：公司对子公司及其附属企业提供担保总额为1,298,434.90万元；所属子公司之间提供担保总额23,300万元；子公司为公司提供担保总额150,000万元；公司对控股股东的关联方提供担保总额20,000万元）。
●本次各项担保事项均由被担保方提供相应反担保。
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
经公司2013年12月11日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，同意提供以下担保：
1、公司全资子公司华瀛山西拟申请办理金额共计205,000万元的融资业务，由公司为其提供金额共计165,000万元的相关担保，其中：（1）华瀛山西拟向晋城银行股份有限公司太原分行申请金额10,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保；（2）华瀛山西拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请额度为15,000万元、期限为1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保；（3）华瀛山西拟将现有部分资产以“售后回租”的方式向光大金融租赁有限公司申请办理金额不超过10,000万元的融资租赁业务，租赁期限3年，由公司为其提供连带责任担保；（4）华瀛山西拟向华夏银行股份有限公司太原分行申请金额120,000万元（净额80,000万元）、期限1年的综合授信，其中：银行承兑汇票80,000万元（保证金比例50%，即授信净额40,000万元），流动资金贷款40,000万元，由公司为该综合授信的净额部分80,000万元提供连带责任担保；（5）华瀛山西拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请金额50,000万元、期限1年的委托贷款，由公司为其提供连带责任担保。上述担保由华瀛山西提供反担保。
2、公司全资子公司银源煤焦拟将现有部分资产以“售后回租”的方式向光大金融租赁有限公司申请办理金额不超过50,000万元的融资租赁业务，租赁期限3年，由公司为其提供连带责任担保。上述担保由银源煤焦提供反担保。
3、公司全资子公司银源煤焦的子公司兴庆煤业拟将现有部分资产以“售后回租”的方式向山西金融租赁有限公司申请办理金额不超过10,000万元的融资租赁业务，租赁期限3年，由公司为其提供连带责任担保。上述担保由兴庆煤业提供反担保。
4、公司全资子公司永泰运销集团拟向上海银行股份有限公司南京分行申请额度为10,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。上述担保由永泰运销集团提供反担保。
5、公司控股子公司康伟集团的全资子公司孟子峪煤业拟申请额度为5,800万元的综合授信，由康伟集团为其提供连带责任担保，具体为：1、孟子峪煤业拟向长治市商业银行沁源支行申请金额5,000万元、期限 1 年的综合授信，由康伟集团为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保；2、孟子峪煤业拟向沁源县农村信用合作联社申请金额800万元、期限1年的综合授信，由康伟集团为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。上述担保由孟子峪煤业提供反担保。
6、公司控股子公司康伟集团的全资子公司南山煤业拟向沁源县农村信用合作联社申请金额800万元、期限1年的综合授信，由康伟集团为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。上述担保由南山煤业提供反担保。
7、公司控股子公司康伟集团的子公司森达源煤业拟向沁源县农村信用合作联社申请金额800万元、期限1年的综合授信，由康伟集团为其提供连带责任担保。上述担保由森达源煤业提供反担保。
8、公司控股股东永泰控股集团有限公司的子公司永泰融资租赁拟向中国工商银行（亚洲）有限公司（以下简称“工银亚洲”）申请额度为30,000万元、期限3年的综合授信，同时公司拟向华商银行（工银亚洲境内全资子公司）申请不超过20,000万元备用信用证作为上述授信的担保。上述担保由永泰融资租赁提供反担保。永泰融资租赁承诺：本次综合授信额度内的款项全部用于办理本公司及本公司所属公司的融资租赁业务。
上述各项担保事项相关的具体借款、担保及融资租赁业务的内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保事项需提交公司2013年第九次临时股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
1、华瀛山西基本情况
华瀛山西，注册地址：晋中市灵石县翠峰镇新建街南110号，法定代表人：窦红平，注册资本：300,000万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭批发经营；资产管理、实业投资、煤矿和矿产投资；批发零售矿山设备、普通机械、建筑材料。该公司为本公司全资子公司。
截至2013年9月末，华瀛山西资产总额2,391,384.55万元，负债总额1,868,865.15万元，流动负债总额1,563,324.53万元，净资产（不含少数股东权益）427,844.22万元，资产负债率78.15%；2013年1-9月实现营业收入316,103.96万元，净利润为16,565.77万元。
2、银源煤焦基本情况
银源煤焦，注册地址：晋中市灵石县翠峰镇水头（水头华苑商铺24号），法定代表人：常胜秋，注册资本：100,000万元，企业性质：其他有限责任公司，主要经营：矿山企业投资管理，咨询服务，矿井建设，省煤炭厅批准的发煤站点铁路经销、公路经销煤炭，经销：矿山机械设备，建筑材料。该公司为本公司全资子公司。
截止2013年9月末，公司资产总额1,536,108.16万元，负债总额1,029,343.47万元，流动负债总额926,735.91万元，净资产（不含少数股东权益）153,444.83万元，资产负债率67.01%；2013年1-9月实现营业收入122,470.01万元，净利润为28,922.68万元。
3、兴庆煤业基本情况
兴庆煤业，注册地址：灵石县交口乡温家沟村，法定代表人：孙清岭，注册资本：36,000万元，企业性质：其他有限责任公司，主要经营：煤矿筹建项目相关服务。该公司为本公司全资子公司银源煤焦的子公司。
截止2013年9月末，公司资产总额123,456.07万元，负债总额77,312.99万元，流动负债总额31,658.34万元，净资产46,143.08万元，资产负债率62.62%；2013年1-9月实现营业收入9,143.74万元，净利润为976.85万元。
4、永泰运销集团基本情况
永泰运销集团，注册地址：南京市雨花台区共青团路18号，法定代表人：耿波，注册资金：30,000万元，企业性质：有限公司，主要经营：煤炭批发、能源开发；室内外装饰、装潢；土建、园林、景观工程施工；燃料油、润滑油、渣油、重油等。该公司为本公司全资子公司。
截至2013年9月末，运销集团资产总额432,000.68万元，负债总额405,385.98万元，流动负债总额405,385.98万元，净资产26,614.70万元，资产负债率93.84%；2013年1-9 月实现营业收入203,903.22万元，净利润为-3,461.43万元。
5、孟子峪煤业基本情况
孟子峪煤业，注册地址：沁源县灵空山镇柏子村，法定代表人：刘志宏，注册资本：5,000 万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭开采。该公司为本公司控股子公司康伟集团的全资子公司。
截至2013年9月末，孟子峪煤业资产总额66,419.25万元，负债总额41,529.27万元，流动负债总额41,489.27万元，净资产24,889.98万元，资产负债率62.53%；2013年1-9月实现营业收入为19,761.32万元，净利润为5,648.08万元。
6、南山煤业基本情况
南山煤业，注册地址：沁源县灵空山镇水泉坪村，法定代表人：王荣岗，注册资本：5,000 万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭开采。该公司为本公司控股子公司康伟集团的全资子公司。
截至2013年9月末，南山煤业资产总额101,114.36万元，负债总额60,155.27万元，流动负债总额56,655.27万元，净资产40,959.08万元，资产负债率59.49%；2013年1-9月实现营业收入为24,129.44万元，净利润为5,545.03万元。
7、森达源煤业基本情况
森达源煤业，注册地址：长治市沁源县王陶乡王陶村，法定代表人：郭向清，注册资本：1,000万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：该矿建设相关服务。该公司为本公司控股子公司康伟集团的子公司。
截至2013年9月末，森达源煤业资产总额104,576.88万元，负债总额70,588.92万元，流动负债总额18,564.51万元，净资产33,987.96万元，资产负债率67.50%；2013年1-9月实现营业收入为3,349.46万元，净利润为267.12万元。
8、永泰融资租赁基本情况
永泰融资租赁，注册地址：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心 35B，注册资本：20,000 万元，法定代表人：荣龙章，企业性质：有限责任公司，经营业务：融资租赁业务、经营性租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、经审批部门批准的其他业务。永泰融资租赁为本公司控股股东永泰控股集团的控股子公司，永泰控股集团持有其50%股权。
截至2013年9月末，永泰融资租赁资产总额78,918.51万元，负债总额57,957.27万元，流动负债总额232.27万元，净资产20,961.24万元，资产负债率73.44%；2013年1-9月实现营业收入为4,085.90万元，净利润为-82.67万元。
三、担保的主要内容
（一）公司为华瀛山西担保主要内容
1、华瀛山西拟向晋城银行股份有限公司太原分行申请金额10,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。具体借款、担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。
2、华瀛山西拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请额度为15,000万元、期限为1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。具体借款、担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。
3、华瀛山西拟将现有部分资产以“售后回租”的方式向光大金融租赁有限公司申请办理金额不超过10,000万元的融资租赁业务，租赁期限3年，由公司为其提供连带责任担保。具体融资租赁业务及担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。
4、华瀛山西拟向华夏银行股份有限公司太原分行申请金额120,000万元（净额80,000万元）、期限1年的综合授信，其中：银行承兑汇票80,000万元（保证金比例50%，即授信净额40,000万元），流动资金贷款40,000万元。由公司为该综合授信的净额部分80,000万元提供连带责任担保。具体借款、担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。
5、华瀛山西拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请金额50,000万元、期限1年的委托贷款。由公司为其提供连带责任担保。具体借款、担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。
上述担保由华瀛山西提供反担保。
（二）公司为银源煤焦担保主要内容
银源煤焦拟将现有部分资产以“售后回租”的方式向光大金融租赁有限公司申请办理金额不超过50,000万元的融资租赁业务，租赁期限3年，由公司为其提供连带责任担保，具体融资租赁业务及担保内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由银源煤焦提供反担保。
（三）公司为兴庆煤业担保主要内容
兴庆煤业拟将现有部分资产以“售后回租”的方式向山西金融租赁有限公司申请办理金额不超过10,000万元的融资租赁业务，租赁期限3年，由公司为其提供连带责任担保，具体融资租赁业务及担保内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由兴庆煤业提供反担保。
（四）公司为永泰运销集团担保主要内容
永泰运销集团拟向上海银行股份有限公司南京分行申请额度为10,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由永泰运销集团提供反担保。
（五）康伟集团为孟子峪煤业担保主要内容
1、孟子峪煤业拟向长治市商业银行沁源支行申请金额5,000万元、期限1年的综合授信，由康伟集团为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。
2、孟子峪煤业拟向沁源县农村信用合作联社申请金额800万元、期限1年的综合授信，由康伟集团为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。
上述担保由孟子峪煤业提供反担保。
（六）康伟集团为南山煤业担保主要内容
南山煤业拟向沁源县农村信用合作联社申请金额800万元、期限1年的综合授信，由康伟集团为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。具体借款、担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由南山煤业提供反担保。
（七）康伟集团为森达源煤业担保主要内容
森达源煤业拟向沁源县农村信用合作联社申请金额800万元、期限1年的综合授信，由康伟集团为其提供连带责任担保。具体借款、担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由森达源煤业提供反担保。
（八）公司为永泰融资租赁担保主要内容
永泰融资租赁拟向中国工商银行（亚洲）有限公司（以下简称“工银亚洲”）申请额度为30,000万元、期限3年的综合授信，同时公司拟向华商银行（工银亚洲境内全资子公司）申请不超过20,000万元备用信用证作为上述授信的担保。上述借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由永泰融资租赁提供反担保。永泰融资租赁承诺：本次综合授信额度内的款项全部用于办理本公司及本公司所属公司的融资租赁业务。
四、董事会意见
公司董事会认为：1、华瀛山西、银源煤焦、兴庆煤业、永泰运销集团、孟子峪煤业、南山煤业、森达源煤业上述融资业务均为经营发展需要，上述公司具有足够的债务偿还能力，且均为公司为所属子公司进行担保以及所属子公司之间进行的担保，相关担保风险较小。2、永泰融资租赁本次融资业务是为了支持公司的经营与发展，其本次综合授信全部款项将用于办理本公司及本公司所属公司的融资租赁业务，永泰融资租赁并为此出具了相关承诺，因此上述担保事项风险较小。本项关联担保事项获得公司独立董事杜书伟、郭文峰、刘春芝事前认可，并发表了相关独立意见：本次担保事项由永泰融资租赁提供相应反担保，且其承诺将本次申请的综合授信款项全部用于办理本公司及本公司所属公司的融资租赁业务，因此本次担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。为此，我们一致同意本次担保事项，并同意提请公司2013年第九次临时股东大会审议。3、本次各项提供事项均由被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益。4、上述为华瀛山西、银源煤焦、兴庆煤业、永泰运销集团、孟子峪煤业、南山煤业、森达源煤业、永泰融资租赁提供的各项担保均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为1,491,734.90万元（含本次公告担保金额），占公司最近一期经审计净资产的172.18%、总资产的35.04%，其中：公司对控股子公司及其附属企业提供担保总额为1,298,434.90万元，占公司最近一期经审计净资产的149.87%、总资产的30.50%。公司及控股子公司无逾期担保事项。
六、上网公告附件
华瀛山西、银源煤焦、兴庆煤业、永泰运销集团、孟子峪煤业、南山煤业、森达源煤业、永泰融资租赁最近一期财务报表。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一三年十二月十一日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2013－098
债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司关于召开2013年第九次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2013年12月27日
●股权登记日：2013年12月20日
●是否提供网络投票：否
公司第九届董事会第二次会议决议于2013年12月27日召开2013年第九次临时股东大会，现就本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年第九次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：2013年12月27日（星期五）上午10:30
4、会议的表决方式：现场投票方式
5、会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室
二、会议审议事项
1、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案
2、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案
3、关于公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司提供担保的议案
4、关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案
5、关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团孟子峪煤业有限公司提供担保的议案
6、关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案
7、关于山西康伟集团有限公司为山西沁源康伟森达源煤业有限公司提供担保的议案
8、关于公司为深圳市永泰融资租赁有限公司提供担保的议案
上述各项议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2013 年12月12日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《永泰能源股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》、《永泰能源股份有限公司关于提供担保的公告》。公司将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。
三、会议出席对象
1、截止2013年12月20日（星期五）下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；不能亲自出席本次股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
凡符合条件的股东请于2013年12月24日－25日上午9:00－11:30，下午2:00－5:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（附后）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。
五、其他事项
1、会议会期半天，食宿及交通费用自理。
2、出席会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东帐户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。
3、联系地址及电话
联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层
永泰能源股份有限公司证券事务部
联 系 人：居亮、徐濛
联系电话：0351－8366511 传 真：0351-8366501
邮政编码：030006
附：股东大会授权委托书
永泰能源股份有限公司董事会
二○一三年十二月十一日
永泰能源股份有限公司
2013年第九次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2013年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签字： 受托人签字：
委托日期：
议案表决意见：
| 议案 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案 | |||
| 2 | 关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案 | |||
| 3 | 关于公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司提供担保的议案 | |||
| 4 | 关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案 | |||
| 5 | 关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团孟子峪煤业有限公司提供担保的议案 | |||
| 6 | 关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案 | |||
| 7 | 关于山西康伟集团有限公司为山西沁源康伟森达源煤业有限公司提供担保的议案 | |||
| 8 | 关于公司为深圳市永泰融资租赁有限公司提供担保的议案 | |||
（注：股东根据本人意见对上述审议事项选择“同意、反对或弃权”，并在相应表格内用“√”表示意见，上述三种表决意见只能选其一，多选为无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。）