证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2013-036

  重庆百货大楼股份有限公司第六届十三次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月5日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届十三次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2013年12月10日下午2：00在公司31楼一会议室以现场表决方式召开，公司9名董事全部出席，公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长刘伟力先生提议召开并主持。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并表决通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于决定会计师事务所报酬的议案》

  2013年3月29日，公司召开2012年度股东大会，审议通过《关于聘请公司2013年度财务审计和内控审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》，“公司决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构, 并为公司提供2013年度内部控制审计服务。同时授权董事会根据市场情况决定上述两项服务的报酬。”

  根据股东大会授权，公司董事会决定2013年度财务审计服务报酬为152万元（不含税）、内控审计服务报酬70万元（不含税）。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过《关于建设SAP信息系统的议案》

  为应对市场竞争，打造公司统一的信息化管理平台，形成多渠道、多业态协同联动，实现公司业务整合，公司决定投资5500万元建设SAP信息系统，投入周期为两年。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

  经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆百货大楼股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1136号）核准，公司获准向重庆商社（集团）有限公司定向增发人民币普通股（A股）股票33,435,047股，每股面值1元，每股发行价格为人民币18.4362元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至2013年12月4日止，公司实际已向重庆商社（集团）有限公司非公开发行人民币普通股(A股)股票33,435,047股，募集资金人民币616,415,214.00元，减除发行费用人民币19,985,582.20元后，募集资金净额为596,429,631.80元，其中，计入实收资本人民币33,435,047.00元，计入资本公积（股本溢价）562,994,584.80元。据此，公司对《公司章程》进行修改。

  1、将《公司章程》原第六条“公司注册资本为人民币373,093,418.00 元。”修改为：“第六条公司注册资本为人民币406,528,465.00 元。”

  2、将《公司章程》原第十九条“公司股份总数为373,093,418股，公司的股本结构为：普通股373,093,418股。”修改为：“第十九条 公司股份总数为406,528,465股，公司的股本结构为：普通股406,528,465股。”

  根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，公司股东大会授权公司董事会根据非公开发行结果修改公司章程的相关条款及工商登记事宜，本次《关于修改公司章程的议案》无需再提交股东大会审议。

  本次《公司章程》第六条、十九条的修改需在公司向重庆商社（集团）有限公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记之日起生效。修改后的《公司章程》详见www.sse.com.cn。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  重庆百货大楼股份有限公司董事会

  2013年12月10日