证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2013-037

  百视通新媒体股份有限公司第七届

  董事会第二十次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  百视通新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次（临时）会议通知于2013年12月6日以电话、书面、电子邮件等方式发出，于2013年12月10日以通讯方式召开，本次会议应参会董事8名，实际参会8名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

  审议通过《百视通新媒体股份有限公司中长期激励基金计划》（具体内容详见上海证券交易所网站）

  董事陶鸣成回避表决。

  表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  百视通新媒体股份有限公司

  二〇一三年十二月十二日

  证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2013-038

  百视通新媒体股份有限公司第七届

  监事会第十次（临时）会议决议公告

  百视通新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次（临时）会议通知于2013年12月6日以电子邮件方式发出,于2013年12月10日以通讯方式召开。会议应参会监事3名，实参会监事3名。会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

  审议并通过公司《百视通新媒体股份有限公司中长期激励基金计划》（具体内容详见上海证券交易所网站）

  监事卢凌云回避表决。

  表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  百视通新媒体股份有限公司

  二〇一三年十二月十二日

  证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2013-039

  百视通新媒体股份有限公司

  关于公司2013年第一次临时股东大会

  大股东增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、增加临时提案的情况说明

  百视通新媒体股份有限公司（以下简称为“公司”）于2013年12月5日刊登《百视通新媒体股份有限公司2013年第一次临时股东大会召开通知》（详情请查阅2012年12月5日《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  公司控股股东上海东方传媒集团有限公司（占公司股比41.92%）提议，将《百视通新媒体股份有限公司中长期激励基金计划》提交2013年12月20日召开的公司2013年第一次股东大会审议。

  《百视通新媒体股份有限公司中长期激励基金计划》已经由2013年12月10日召开的公司第七届董事会第二十次（临时）会议、公司第七届监事会第十次（临时）会议审议并通过，具体内容详见上海证劵交易所网站。

  二、除了上述增加的临时提案，于2013年12月5日公告的原股东大会通知事项不变。

  三、本次临时股东大会审议议案如下：

  1、《关于公司2013年半年度分红的议案》；

  2、《关于百视通新媒体股份有限公司第七届董事会补选独立董事的议案》；

  3、《百视通新媒体股份有限公司中长期激励基金计划》。

  特此公告。

  百视通新媒体股份有限公司董事会

  2013年12月12日