关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2013-060
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第三十四次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》。董事会同意增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至3.1亿元（包括于2012年10月23日召开的第二届董事会第二十九次会议通过的《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》中的2.5亿元。）。该3.1亿元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。根据上述决议，公司于2013年12月10日与上海银行股份有限公司（简称“上海银行”）深圳科技园支行签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用人民币9000万元购买上海银行“赢家”人民币尊崇君享理财产品（产品代码WGFT13045）。现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容：
1、产品名称：上海银行“赢家”人民币尊崇君享理财产品（产品代码WGFT13045）
2、认购理财产品资金总金额：人民币9000万元。
3、理财产品期限：2013年12月11日至2014年12月09日。
4、理财产品投资方向：投资于由上海海通证券资产管理公司（简称“海通”）作为资产管理人的定向资产管理计划，该定向资产管理计划主要投资于海通资管人民币单位委托贷款（海通资管-深圳天麒，到期日2015年12月），及信用评级为AA级（含）以上的债券等获得持有期间收益。
5、投资收益支付：
上海银行科技园支行承诺到期一次性返还产品本金和产品收益，年化收益率6.50%。
6、公司与上海银行股份有限公司无关联关系。
7、风险提示
7.1信用风险：若因市场变动、债务人发生信用违约事件而未偿还本金、利息，投资者将蒙受损失，在极端情况下，前述信用风险可能导致理财本金部分或全部损失。
7.2利率风险 理财产品存续期内，该产品的投资标的的价值和价格可能受市场利率变动的影响而波动，可能会使得投资者收益水平不能达到客户参考年化净收益率。
7.3流动性风险:由于客户不得提前赎回理财资金，在理财产品到期前，客户不能够使用理财产品的资金，也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。理财产品配宜的组合资产平均余期晚于本理财产品到期日时，理财产品到期后，组合中的未到期资产将按市场公允价值变现，实现对本期理财产品的本息兑付。
7.4提前终止风险：当相关政策出现重大调整、市场出现剧烈波动、投资标的提前到期或发生其他兴业银行认为需要提前终止本理财产品等情况时， 银行有权部分或全部提前终止该款该期理财产品，投资者可能无法实现期初预期的全部收益，并将面临再投资机会风险。
7.5延期支付风险：在本理财产品的正常到期日，如理财产品所投资的投资标的出现未能及时变现或其发行人未能及时兑付或投资标的项下相关债务人违约等情形时，本理财产品期限将延长至全部资产变现之日止。
7.6法律与政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本理财产品本金及收益产生不利影响的风险。
7.7不可抗力及意外事件风险： 由于自然火害、战争等不可抗力因素的出现，致使严重影响金融市场的正常运行，甚至影响本期理财产品的受理、投资、兑付等的正常进行，进而影响本期理财产品本金和收益安全。
二、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、应对措施
2.1 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
2.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
2.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
2.5 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、公司于2012年12月28日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《利多多公司理财产品合同》，使用人民币5000万元购买利多多公司理财计划2013年HH007期产品。详见公司于12月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2012-059。该产品已到期。
2、公司于2013年6月21日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《人民币机构理财计划协议书》，使用人民币5000万元购买兴业银行深圳分行金雪球2013 年06 0 7 期人民币常规机构理财计划产品。详见公司于6月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-021。该产品已到期。
3、公司于2013年6月26日与交通银行股份有限公司深圳分行签订了《交通银行"蕴通财富·日增利"集合理财计划协议》，使用人民币1000万元购买交通银行"蕴通财富·日增利"集合理财计划产品。详见公司于6月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-025。该产品已到期。
4、公司于2013年6月27日与北京银行股份有限公司深圳分行签订了协议，使用人民币2000万元购买了北京银行稳健系列人民币29 天期限银行间保证收益理财产品。详见公司于6月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-026。该产品已到期。
5、公司于2013年7月4日与中国银行股份有限公司深圳分行签订了《人民币"按期开放"产品协议》，使用人民币3000万元购买中国银行人民币"按期开放"产品。详见公司于7月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-027。该产品已到期。
6、公司于2013年7月8日上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《利多多公司理财产品合同》，使用人民币5000万元购买利多多财富班车3号产品。详见公司于7月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于委托理财进展的公告》公告编号：2013-029。该产品已到期。
7、公司于2013年8月7日与北京银行股份有限公司深圳分行签订了协议，使用人民币2000万元购买了北京银行稳健系列人民币3个月期限银行间保证收益理财产品。详见公司于8月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于委托理财进展的公告》公告编号：2013-031。该产品已到期。
8、公司于2013年8月9日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了协议，使用人民币5000万元购买了兴业银行深圳分行金雪球0802期人民币常规机构理财计划产品。投资期限至至2014年5月09日。详见公司于8月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于委托理财进展的公告》公告编号：2013-032。该产品未到期。
9、公司于2013年9月4日与中国银行股份有限公司深圳分行签订了《人民币"按期开放"产品协议》，使用人民币3000万元购买中国银行人民币"按期开放"产品，投资期限21天。详见公司于2013年9月7日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于委托理财进展的公告》公告编号：2013-039。该产品已到期。
10、公司于2013年9月26日与中国银行股份有限公司深圳分行签订了《人民币"按期开放"产品协议》，使用人民币3000万元购买中国银行人民币"按期开放"产品，投资期限3个月。投资期限至2013年12月27日。详见公司于2013年9月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于委托理财进展的公告》公告编号：2013-041。该产品未到期。
11、公司于2013年10月8日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《人民币机构理财计划协议书》，使用人民币5000万元购买兴业银行深圳分行金雪球1001期人民币常规机构理财计划产品，投资期限至2014年9月30日。详见公司于2013年10月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于委托理财进展的公告》，公告编号：2013-042。该产品未到期。
12、公司于2013年10月15日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《利多多公司理财产品合同》，使用人民币5000万元购买利多多公司理财计划2013年HH404期，投资期限至2013年12月19日。详见公司于2013年10月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于委托理财进展的公告》，公告编号：2013-044。该产品未到期。
13、公司于2013年10月21日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《兴业银行深圳分行人民币常规机构理财计划协议书》，使用人民币4000万元购买兴业银行深圳分行金雪球1008期人民币常规机构理财计划，投资期限至产品到期日2014年4月9日。详见公司于2013年10月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于委托理财进展的公告》，公告编号：2013-048。该产品未到期。
14、公司于2013年10月21日与中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用人民币2000万元购买中国农业银行“金钥匙?本利丰”2013年361期人民币理财产品，投资期限至产品到期日2013年11月26日。详见公司于2013年10月24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于委托理财进展的公告》，公告编号：2013-049。该产品已到期。
四、备查文件
1、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会第三十四次会议决议公告》
2、《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的公告》。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
二○一三年十二月十一日
证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号:2013-061
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的
通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年12月11日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。因上市公司股东大会网络投票系统默认“投票简称”为四位，为方便各位股东投票，现更改《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》文中“四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序（一）采用交易系统投票的投票程序”中“2.投票代码：362327；投票简称：“富安投票”。
除上述内容更改外，股东大会其余内容不变。新的股东大会公告详见附件。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
2013年12月11日
附件：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知（更正后）
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、 召开会议基本情况
1、 会议召开时间
(1)现场会议时间：2013年12月26日（星期四）上午9：30时
(2)网络投票时间：2013年12月25日至2013年12月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年12月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年12月25日15:00至2013年12月26日15:00的任意时间。
2、 会议的召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、 会议召开地点：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦，公司一楼会议室
4、 会议召集人：公司董事会
5、 股权登记日：2013年12月18日
6、 出席对象：
(1)截止2013年12月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司邀请的见证律师及其他嘉宾。
二、 会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1选举公司第三届董事会非独立董事；
1.1.1选举林国芳先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.2选举陈国红女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.3选举何雪晴女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举公司第三届董事会独立董事；
1.2.1选举徐波先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.2选举王平先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.3选举张燃先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.4选举张博女士为公司第三届董事会独立董事；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1选举龙英妮女士为第三届监事会监事；
2.2选举张梅女士为第三届监事会监事；
3、《关于独立董事薪酬的议案》；
4、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》
以上议案1-3已经公司第二届董事会第三十八次（临时）会议审议通过，议案4已经公司第二届董事会第三十六次（临时）会议审议通过；内容详见2013年12月11日及2013年10月23日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
在本次股东大会上，议案1、议案 2 将采用累积投票方式表决。公司第三届董事会将由3名非独立董事和4名独立董事组成，非独立董事与独立董事分别表决；公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
三、 参加现场会议登记方法
1、 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、 可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4、 登记时间：2013年12月19日至12月25日期间的每个工作日上午9:00-下午16:00。
5、 登记地点：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦董秘办。信函上请注明“股东大会”字样，邮编：518054，传真号码：0755-26055076。
四、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年12月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、 投票代码：362327；投票简称：富安投票。
3、 股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入投票；
(2)本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 序号 | 议 案 | 申报价格（元） |
| 1 | 关于公司董事会换届选举的议案 | |
| 1.1 | 选举公司第三届董事会非独立董事 | |
| 1.1.1 | 选举林国芳先生为公司第三届董事会非独立董事 | 1.01 |
| 1.1.2 | 选举陈国红女士为公司第三届董事会非独立董事 | 1.02 |
| 1.1.3 | 选举何雪晴女士为公司第三届董事会非独立董事 | 1.03 |
| 1.2 | 选举公司第三届董事会独立董事 | |
| 1.2.1 | 选举徐波先生为公司第三届董事会独立董事 | 2.01 |
| 1.2.2 | 选举王平先生为公司第三届董事会独立董事 | 2.02 |
| 1.2.3 | 选举张燃先生为公司第三届董事会独立董事 | 2.03 |
| 1.2.3 | 选举张博女士为公司第三届董事会独立董事 | 2.04 |
| 2 | 关于公司监事会换届选举的议案 | |
| 2.1 | 选举龙英妮女士为第三届监事会监事 | 3.01 |
| 2.2 | 选举张梅女士为第三届监事会监事 | 3.02 |
| 3 | 关于独立董事薪酬的议案 | 4.00 |
| 4 | 关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案 | 5.00 |
(3)在“委托股数”项下填报表决意见：
①非累积投票制议案：议案3、议案4为非累积投票制议案。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
②累积投票制议案：议案1、议案2为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。
A．股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在3位非独立董事候选人中自主分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
B．股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与4的乘积，股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中自主分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。
C．股东持有的选举股东代表监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中自主分配，但总票数不得超过其持有的股数与2的乘积。
(4)对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
(5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
(6)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
4、 投票举例
(1) 股权登记日持有“富安娜股份”的投资者，对公司非累积投票议案投同意票，其申报流程分别如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股份 |
| 362327 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
(2) 如某股东对议案1.01投赞成票，对议案3投弃权票，对议案4投反对票，申报顺序如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股份 |
| 362327 | 买入 | 1.01元 | 投票数（不超过所持有股数与3的乘积） |
| 362327 | 买入 | 3.00元 | 3股 |
| 362327 | 买入 | 4.00元 | 2股 |
（二）采用互联网投票的操作流程：
1、 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市富安娜家居用品股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”。
(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
(4) 确认并发送投票结果。
3、 股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月25日15:00至2013年12月26日15:00的任意时间。
五、 其他事项
1、 参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。
2、 会议咨询：公司董秘办
3、 联系电话：0755-26055136，联系人：胡振超、吴妮
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
2013年12月10日
附件一：回执
回 执
截至2013年12月18日下午，我单位（个人）持有“富安股份”（002327）股票 股，拟参加深圳市富安娜家居用品股份有限公司2013年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：授权委托书
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2013年第一次临时股东大会授权委托书
深圳市富安娜家居用品股份有限公司：
兹全权委托【 】先生/女士代表委托人出席深圳市富安娜家居用品股份有限公司2013年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | |
| 1 | 关于公司董事会换届选举的议案 | 累积投票数 | 说明 |
| 1.1 | 选举公司第三届董事会非独立董事 | ||
| 1.1.1 | 选举林国芳先生为公司第三届董事会非独立董事 | 本议案实行累积投票制，选举非独立董事的累积表决票总和等于每位股东持有股数×3，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配。 | |
| 1.1.2 | 选举陈国红女士为公司第三届董事会非独立董事 | ||
| 1.1.3 | 选举何雪晴女士为公司第三届董事会非独立董事 | ||
| 1.2 | 选举公司第三届董事会独立董事 | 累积投票数 | 本议案实行累积投票制，选举独立董事的累积表决票总和等于每位股东持有股数×4，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配。 |
| 1.2.1 | 选举徐波先生为公司第三届董事会独立董事 | ||
| 1.2.2 | 选举王平先生为公司第三届董事会独立董事 | ||
| 1.2.3 | 选举张燃先生为公司第三届董事会独立董事 | ||
| 1.2.3 | 选举张博女士为公司第三届董事会独立董事 | ||
| 2 | 关于公司监事会换届选举的议案 | 累积投票数 | 本议案实行累积投票制，选举监事的累积表决票总和等于每位股东持有股数×2，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配。 |
| 2.1 | 选举龙英妮女士为第三届监事会监事 | ||
| 2.2 | 选举张梅女士为第三届监事会监事 | ||
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 3 | 关于董事薪酬的议案 | |||
| 4 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字或盖章）：
委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日