证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2013-061

广东猛狮电源科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2013年12月10日上午在公司办公楼会议室召开现场会议，会议通知已于2013年11月20日以电话方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事6人，独立董事刘彦龙先生因公出差未参加会议，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

(一) 全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规的规定，公司董事会认真对照公司债券发行的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合发行公司债券的有关规定，具备发行公司债券的条件和资格。

本议案尚须提交股东大会审议。

(二) 全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》；

为支持公司业务的持续发展，公司拟发行公司债券，以补充流动资金，具体条款如下：

1、发行规模：不超过人民币2亿元（含2亿元），且不高于本期债券发行前公司最近一期净资产的40%。

2、债券的品种和期限：本期债券为固定利率债券；期限为3年期。

3、债券利率及确定方式：本期债券的票面利率将根据询价结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后在利率询价区间内确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

4、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。

5、发行方式：本次公司债券采用网上和网下相结合方式，一次发行。发行方式按中国证监会最终核准的方式发行。

6、发行对象：本次公司债券向全体合格投资者发行，投资者以现金方式认购。

7、向公司股东配售的安排：本次债券向社会公开发行，不向公司股东优先配售。

8、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金，改善公司资金状况。

9、上市安排：公司将在本期债券发行结束后尽快向深圳证券交易所申请本期债券上市。

10、本次公司债券发行决议的有效期：本次公司债券发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

本议案尚须提交股东大会审议。

(三) 全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；

根据公司本次发行公司债券的安排，为合法、高效地完成本次发行公司债券的工作，依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及公司章程的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事长根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发全权决定/办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：

1、确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行、各期发行金额及期限的安排、还本付息的期限及方式、公司股东配售安排（包括是否配售、配售比例等）、具体募集资金投向、是否设置发行人赎回选择权、是否设置发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权、担保事项、具体发行方式及申购办法、登记机构、上市地点等与发行上市条款有关的一切事宜；

2、代表公司进行所有与本次公司债券发行相关的谈判，签署所有相关协议及其他必要文件，并进行适当的信息披露；

3、办理向相关监管部门申请本次公司债券发行和上市交易的审批事宜；除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见（如有）对具体方案做适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作；

4、选择及聘任合格的专业机构，包括但不限于保荐人（主承销商）、律师、审计机构、资信评级机构等参与本次公司债券的发行；

5、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

6、授权董事会全权办理相关担保事宜，包括但不限于决定担保的具体条款等。

7、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的相关上市事宜；

8、本授权将自股东大会通过该议案之日起生效直至本次公司债券发行的所有相关授权事宜办理完毕之日止。

本议案尚须提交股东大会审议。

(四) 全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》；

根据有关规定，拟提请公司股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，作出如下决议并采取相应措施：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离。

本议案尚须提交股东大会审议。

(五)全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2013年第二次股东大会的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定召开2013年第二次临时股东大会，审议上述第(一)项至第(四)项议案。

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的《广东猛狮电源科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东猛狮电源科技股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十二日

证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2013-062

广东猛狮电源科技股份有限公司

关于召开2013年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会二十四次会议审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司于2013年12月10日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2013年12月27日下午2:30

网络投票时间：2013年12月26日-2013年12月27日。其中，深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年12月27日上午9：30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间：2013年12月26日下午3:00至2013年12月27日下午3:00的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的形式

5、股权登记日：2013年12月23日

6、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过授权他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、出席对象：

（1）截至2013年12月23日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼5楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

2、审议《关于公开发行公司债券的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；

4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。

上述议案的具体内容详见公司于同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上发布的相关信息公告。

三、股权登记事项：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场登记时间：股权登记日2013年12月23日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，具体工作时间为上午9:00—11:30，下午1:00—5:00。

3、登记地点：广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼5楼证券部。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡。法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件进行登记。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

7、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

四、参加网络投票的具体操作流程详见附件二

五、会务联系

联系人：赖其聪

联系电话：0754-86989570

传真：0754-86989554

邮编：515800

六、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、现场会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

特此通知。

广东猛狮电源科技股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十二日

附件一：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东猛狮电源科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

序号	表决事项	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案
2	关于公开发行公司债券的议案
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
4	关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案

注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

2、每项均为单选，多选无效；

3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

4、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（或盖章）：

委托人持股数： 委托人身份证号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附件二：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

(一)本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年12月27日上午9：30-11:30，下午1:00-3:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(二)股东投票代码：362684；投票简称：猛狮投票

(三)股东投票的具体程序：

1、买卖方向为买入投票；

2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100.00元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	表决议案	对应的申报价格
总议案	全部议案	100.00元
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	1.00元
2	关于公开发行公司债券的议案	2.00元
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	3.00元
4	关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案	4.00元

3、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例：

股权登记日持有“猛狮科技”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362684	买入	1.00 元	1股

股权登记日持有“猛狮科技”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362684	买入	100 元	1 股

5、投票注意事项：

1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1) 申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东猛狮电源科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”。

2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4)确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月26日下午3:00至2013年12月27日下午3:00的任意时间。