2013年第六次
临时股东大会决议公告
证券代码：600313 证券简称：中农资源 编号：临2013－050
中垦农业资源开发股份有限公司
2013年第六次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
中垦农业资源开发股份有限公司2013年第六次临时股东大会于2013年12月11日上午9：30在北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数
| 出席会议的股东和代理人人数 | 2 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 163,187,248 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.43 % |
（三）本次会议议案1《关于收购山西潞玉种业股份有限公司51%股权的议
案》以特别决议通过；会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次会议由董事长余涤非先生主持。
（四）公司董事7人，出席6人，李亚成董事因出差委托包峰董事出席本次会议；公司监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席会议；公司部分高管人员列席会议。
二、提案审议情况
| 序号 | 议案内容 | 同意股数 | 同意比例 | 是否通过 |
| 1 | 《关于收购山西潞玉种业股份有限公司51%股权的议案》 | 163,187,248 | 100% | 是 |
议案1《关于收购山西潞玉种业股份有限公司51%股权的议案》以特别决议方式表决通过。
三、律师见证情况
本次会议经北京市星河律师事务所王卫兵、赵艳华律师见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2013年12月11日
证券简称：中农资源 证券代码：600313 编号：临2013－051
中垦农业资源开发股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中垦农业资源开发股份有限公司第五届董事会第三次会议于2013年12月11日在北京召开。会议通知于2013年12月4日以电子邮件形式发出。会议应到董事7名，实到董事6名，李亚成先生因出差委托包峰先生出席会议，会议由董事长余涤非先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《关于地神公司2013-2014年度向黄泛区农场预约小麦种生产计划的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，根据公司章程规定赞成票超过有效表决票的1/2，议案 通过 。
本议案须提交公司股东大会批准，内容详见上海证券交易所网站及《上海证券报》052号公告。
（二）《关于聘任中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，根据公司章程规定赞成票超过有效表决票的1/2，议案 通过 。
本议案须提交公司股东大会批准，内容详见上海证券交易所网站及《上海证券报》053号公告。
（三）《召开公司2013年第七次临时股东大会的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，根据公司章程规定赞成票超过有效表决票的1/2，议案 通过 。
本议案内容详见上海证券交易所网站及《上海证券报》054号公告。
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2013年12月11日
证券简称：中农资源 证券代码：600313 编号：临2013－052
中垦农业资源开发股份有限公司
关于控股子公司2013-2014年度
采购麦种的日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容：公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称"地神公司"）将以预约方式向其第二大股东--河南省黄泛区农场（以下简称"黄泛区农场"），采购2013---2014年度生产的小麦种，此次交易事项构成关联交易。
2、交易完成后对上市公司的影响：本次预约采购行为有利于稳定地神公司的持续经营；同时，利用黄泛区农场在品种、规模、技术、机械等方面的优势，不仅可以有效地保证地神公司所需种子的数量、质量，而且可以使地神公司的科研成果转化为技术推广能力，从而增强地神公司的种子市场竞争力。
3、本次关联交易需要提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
地神公司拟向黄泛区农场预约生产2013--2014年度小麦种子，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，黄泛区农场视同为本公司的关联法人，因此地神公司拟与黄泛区农场签署《2013—2014年度小麦种子繁育合同》，构成关联交易。
2013年12月11日，公司第五届董事会第3次会议审议通过了该项关联交易，7名董事全部同意此项议案；本次关联交易需要提交公司股东大会审议。
公司在召开本次会议前，将上述关联交易事项提交给独立董事，独立董事对该项关联交易事项予以认可。独立董事认为：地神公司拟向黄泛区农场预约生产2013-2014年度小麦种的关联交易，符合地神公司实际情况，有利于稳定地神公司的持续经营，遵循了公允、合理的原则，决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司和全体股东利益的情形。
公司董事会审计委员会对该项关联交易进行了审核，认为：地神公司拟向黄泛区农场预约生产2013-2014年度小麦种的关联交易，符合地神公司实际情况，有利于稳定地神公司的持续经营，遵循了公允、合理的原则，决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东利益，同意将本项关联交易提交公司股东大会审议批准。
2013年12月11日，公司第五届监事会召开第3次会议，对该项关联交易进行了审核，认为：本次预约采购行为有利于稳定地神公司的持续经营；同时，利用黄泛区农场在品种、规模、技术、机械等方面的优势，不仅可以有效地保证地神公司所需种子的数量、质量，而且可以使地神公司的科研成果转化为技术推广能力，从而增强地神公司的种子市场竞争力。本次关联交易未发现损害公司及全体股东利益的情形，同意董事会《关于地神公司2013-2014年度向黄泛区农场预约小麦种生产计划的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
公司名称：河南省黄泛区农场
注册地址：河南省黄泛区农场农垦大道东段
注册资本：人民币30,745万元
法定代表人：谢天丁
经济性质：全民所有制
法人营业执照注册号：411600000003736
经营范围：种植业、养殖业、培育、繁殖、农副产品加工、农技推广。
黄泛区农场2012年12月31日的总资产为31,278.62万元，净资产为7,334.94万元，2012年营业收入为49,678.90万元，净利润为1,302.46万元。
2、关联关系
黄泛区农场持有地神公司27.10%的股权，是地神公司的第二大股东，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）款的相关规定，黄泛区农场视同为本公司的关联法人。因此，地神公司本次拟与黄泛区农场签署《2013—2014年度小麦种子繁育合同》，构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
1、预约生产年度
2013—2014年度 。
2、预约生产品种及数量
本年度地神公司向河南黄泛区农场预约生产的品种全部为小麦种，种植面积7.64万亩，约3800万公斤。
3、结算价格
实际结算时以市场商品小麦价格为参考，按不高于2014年6月底当地市场商品小麦价格的120%回收。
4、付款安排
在繁育合同签订后，地神公司按预计繁种总价值1亿元的20%，向黄泛区农场支付种子代繁定金2000万元，该批定金从支付之日至2014年5月31日，黄泛区农场按月利率5％。向地神公司付息。2014年6月1日之后该定金转作地神公司向黄泛区农场预付的小麦种子款。
地神公司回收种子后在7月15日前应全部付清黄泛区农场种子款。如果无故不能按时结清，地神公司应当向黄泛区农场按月5％。的利率支付未清偿货款的利息。
4、质量要求
纯度、净度、发芽率、水份等四项指标达到国家规定标准。
四、本次关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易实施后，有利于稳定地神公司的持续经营；同时，利用黄泛区农场在品种、规模、技术、机械等方面的优势，不仅可以有效地保证地神公司所需种子的数量、质量，而且可以使地神公司的科研成果转化为技术推广能力，从而增强其在种子市场的竞争力，符合公司和全体股东利益。
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2013年12月11日
证券简称：中农资源 证券代码：600313 编号：临2013－053
中垦农业资源开发股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中垦农业资源开发股份有限公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》，公司拟聘任中审亚太会计师事务所有限公司负责本公司2013年度的审计工作，审计费用总计60万元，包括年度财务报告审计及内部控制审计。审计期间发生的相关差旅费用由本公司承担。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为：中审亚太会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，符合相关规定以及公司、股东的利益。公司董事会审计委员会已对本次聘请审计机构的事项进行了审议，同意董事会《关于聘任中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2013年12月11日
证券简称：中农资源 证券代码：600313 编号：临2013－054
中垦农业资源开发股份有限公司
关于召开2013年
第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中垦农业资源开发股份有限公司于2013年12月11日召开了第五届董事会第三次会议，定于2013年12月27日在公司总部召开 2013年第七次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：
（一）召开会议基本情况：
1、会议届次：2013年第七次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：2013年12月27日上午9：30。
4、会议表决方式：现场记名投票表决。
3、会议地点：北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层。
（二）会议审议事项：
1、《关于地神公司2013-2014年度向黄泛区农场预约小麦种生产计划的议案》
2、《关于聘任中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》
（三）会议出席对象：
1、截止2013年12月23日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决。
（四）会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。
股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。登记表见附件1。
2、登记时间：2013年12月25日9：30-11：30，13：30-16：00。
3、登记地点：北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层 董事会秘书办公室 邮编：100037
联系人： 周紫雨 宋晓琪 李鑫
联系电话：（010）83607371 传真：（010）83607370
（五）其他事项
会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
附件1： 股东登记表
兹登记参加中垦农业资源开发股份有限公司2013年第七次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
附件2:
授权委托书
中垦农业资源开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年12月27日召开的贵公司2013年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于地神公司2013-2014年度向黄泛区农场预约小麦种生产计划的议案》 | |||
| 2 | 《关于聘任中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2013年12月11日