证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编码：临2013-023

  北京天坛生物制品股份有限公司

  董事会五届二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2013年12月5日以书面、传真和电子邮件形式发出会议通知，于2013年12月11日在北京召开。会议采用通讯表决方式，会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中的全部议案。

  会议做出决议如下：

  审议通过《关于与忻州市疾病预防控制中心债务重组的议案》

  同意忻州市疾病预防控制中心以现金方式清偿全部欠款583,340元中的400,000元，剩余183,340元欠款予以免除，扣除已偿还的97,620元，忻州市疾病预防控制中心一次性支付欠款302,380元，公司对无法收回的183,340元应收账款进行核销

  同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

  北京天坛生物制品股份有限公司董事会

  2013年12月11日