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  • 海润光伏科技股份有限公司
    关于召开2013年第九次临时股东大会的
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  • 鲁西化工集团股份有限公司
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  • 人民网股份有限公司涉及诉讼公告
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    海润光伏科技股份有限公司
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    北京天坛生物制品股份有限公司
    董事会五届二十一次会议决议公告
    2013-12-12       来源:上海证券报      

      证券代码:600161 证券简称:天坛生物 编码:临2013-023

      北京天坛生物制品股份有限公司

      董事会五届二十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

      北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2013年12月5日以书面、传真和电子邮件形式发出会议通知,于2013年12月11日在北京召开。会议采用通讯表决方式,会议应参加表决董事九人,实际参加表决董事九人。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数,会议按预定程序审议了议程中的全部议案。

      会议做出决议如下:

      审议通过《关于与忻州市疾病预防控制中心债务重组的议案》

      同意忻州市疾病预防控制中心以现金方式清偿全部欠款583,340元中的400,000元,剩余183,340元欠款予以免除,扣除已偿还的97,620元,忻州市疾病预防控制中心一次性支付欠款302,380元,公司对无法收回的183,340元应收账款进行核销

      同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

      北京天坛生物制品股份有限公司董事会

      2013年12月11日