上海康达化工新材料股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
第二届董事会第四次会议决议公告
2013-12-12 来源:上海证券报
证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2013-034
上海康达化工新材料股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议通知于2013年12月4日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2013年12月10日上午9:00在公司会议室召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中5人以通讯方式参加会议,参与表决的董事9人。监事、高级管理人员、证券事务代表、保荐人及持续督导专员列席了本次会议。本次会议由陆企亭董事长主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划的议案》。
公司《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》、《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、上海康达化工新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议;
2、《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》;
3、《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项》。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年 十二 月 十一 日