证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2013-43
广西梧州中恒集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会无否决提案或修改提案的情况。
●本次股东大会无新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点：
1、现场会议召开时间：2013 年12月11日（星期三）下午 2：00
2、网络投票时间：2013 年 12 月11日上午9:30—11:30、下午 13:00—15:00
3、现场会议召开地点：广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室
（二）股东及股东代表出席情况
出席会议的股东和代理人共 52人（包括现场投票和网络投票方式），所持有表决权的股份386,153,557股，占公司有表决权股份总数的35.37 %。出席会议的股东和代理人情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 52 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 386,153,557 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 35.37 |
| 其中：出席现场会议的股东人数 | 1 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 245,880,776 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 22.52 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 51 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 140,272,781 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 12.85 |
（三）董事、监事和董事会秘书出席情况
公司出席会议董事7人；公司出席会议监事2人；董事会秘书、公司部分高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
（四）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
（五）本次会议由董事长许淑清女士主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及中恒集团《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
| 议案 序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意 比例 | 反对票数 | 反对 比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 1 | 公司董事、监事薪酬及津贴方案 | 386,013,723 | 99.96% | 139,834 | 0.04% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 2 | 关于控股孙公司南宁中恒投资有限公司实施中恒(南宁)医药食品产业基地项目第一期第一批项目的议案 | 386,061,223 | 99.98% | 91,934 | 0.02% | 400 | 0.00% | 通过 |
| 3 | 关于广西梧州中恒集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案 | 386,014,123 | 99.96% | 139,434 | 0.04% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 4 | 广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票方案 | |||||||
| 4.1 | 股票种类和面值 | 140,132,947 | 99.90% | 139,434 | 0.10% | 400 | 0.00% | 通过 |
| 4.2 | 发行方式和发行时间 | 140,132,947 | 99.90% | 139,434 | 0.10% | 400 | 0.00% | 通过 |
| 4.3 | 发行对象和认购方式 | 140,132,947 | 99.90% | 139,434 | 0.10% | 400 | 0.00% | 通过 |
| 4.4 | 定价方式和发行价格 | 140,132,947 | 99.90% | 139,434 | 0.10% | 400 | 0.00% | 通过 |
| 4.5 | 发行数量 | 140,132,947 | 99.90% | 139,434 | 0.10% | 400 | 0.00% | 通过 |
| 4.6 | 募集资金数额及用途 | 140,132,947 | 99.90% | 139,434 | 0.10% | 400 | 0.00% | 通过 |
| 4.7 | 股票上市地 | 140,132,947 | 99.90% | 139,434 | 0.10% | 400 | 0.00% | 通过 |
| 4.8 | 锁定期安排 | 140,132,947 | 99.90% | 139,434 | 0.10% | 400 | 0.00% | 通过 |
| 4.9 | 未分配利润的安排 | 140,131,847 | 99.90% | 140,534 | 0.10% | 400 | 0.00% | 通过 |
| 4.10 | 本次发行决议的有效期 | 140,133,347 | 99.90% | 139,434 | 0.10% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 5 | 广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票预案 | 140,132,947 | 99.90% | 139,434 | 0.10% | 400 | 0.00% | 通过 |
| 6 | 广西梧州中恒集团股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 | 386,013,723 | 99.96% | 139,434 | 0.04% | 400 | 0.00% | 通过 |
| 7 | 广西梧州中恒集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告 | 386,013,723 | 99.96% | 139,434 | 0.04% | 400 | 0.00% | 通过 |
| 8 | 关于与控股股东广西中恒实业有限公司签署附生效条件的<股份认购合同>的议案 | 140,132,947 | 99.90% | 139,434 | 0.10% | 400 | 0.00% | 通过 |
| 9 | 关于修改广西梧州中恒集团股份有限公司《募集资金管理办法》的议案 | 386,013,723 | 99.96% | 139,434 | 0.04% | 400 | 0.00% | 通过 |
| 10 | 关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案 | 140,132,947 | 99.90% | 139,434 | 0.10% | 400 | 0.00% | 通过 |
| 11 | 关于制定广西梧州中恒集团股份有限公司 2013-2015年股东回报规划的议案 | 386,013,723 | 99.96% | 139,434 | 0.04% | 400 | 0.00% | 通过 |
| 12 | 广西梧州中恒集团股份有限公司关于对公司控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司增资的议案 | 386,013,723 | 99.96% | 139,434 | 0.04% | 400 | 0.00% | 通过 |
| 13 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案 | 386,013,723 | 99.96% | 139,434 | 0.04% | 400 | 0.00% | 通过 |
其中，议案3、议案4、议案5、议案6、议案8、议案10、议案13以特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案4、议案5、议案8、议案10涉及关联交易，关联股东广西中恒实业有限公司对上述四个议案已回避表决。
三、律师见证情况
本次大会经国浩律师（广州）事务所黄贞、王志宏律师现场见证，并出具《关于广西梧州中恒集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见》。该《法律意见》结论意见：认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和中恒集团章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、上网公告附件
国浩律师（广州）事务所出具的法律意见
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司
2013年12月12日