第二届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2013-045
证券代码：01766（H股） 股票简称: 中国南车（H股）
中国南车股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国南车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2013年12月11日以现场会议方式在北京召开。会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事会成员、董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
本次会议由董事长郑昌泓先生主持，与会董事经充分审议，经过有效表决，一致通过了《关于公司下属企业时代新材德国并购项目的议案》。
董事会同意公司间接控股子公司株洲时代新材料科技股份有限公司（“时代新材”）就收购ZF Friedrichshafen AG公司（德国采埃孚腓特烈集团）旗下相关橡胶与塑料业务事项与交易对方签署购买协议。
特此公告。
备查文件：中国南车股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议文件。
中国南车股份有限公司董事会
二〇一三年十二月十二日
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：2013-046
证券代码： 01766（H股） 股票简称：中国南车（H股）
中国南车股份有限公司
关于下属企业时代新材收购事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国南车股份有限公司（以下简称“本公司”）间接控股子公司株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”）拟收购ZF Friedrichshafen AG（德国采埃孚腓特烈集团，以下简称“采埃孚集团”）旗下拥有的BOGE橡胶与塑料业务全部资产（以下简称“目标资产”）。本公司已于2013年8月22日及2013年9月30日分别发布了《中国南车股份有限公司关于下属企业拟筹划境外收购交易的公告》（临2013-033）及《中国南车股份有限公司关于下属企业拟筹划境外收购交易的公告》（临2013-040）。
公司于2013年12月11日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司下属企业时代新材德国并购项目的议案》，同意公司间接控股子公司时代新材就收购采埃孚集团旗下相关橡胶与塑料业务事项与交易对方签署购买协议。
2013年12月11日，时代新材、CSR Rubber & Plastics (Germany) GmbH（系时代新材为本次收购目的设立的100%间接持股的项目公司）与采埃孚集团签署了主购买协议，根据该协议，目标资产总价款为基础金额2.9亿欧元，尚需根据目标资产截至协议约定的生效日的净负债及营运资金对基础金额进行调整。
上述主购买协议项下交易涉及的公司的主要安排如下：
1）就本次收购交易，本公司于2013年12月11日向采埃孚集团出具承诺函，承诺在当且仅当时代新材不能完成主购买协议项下的付款义务时，本公司向时代新材提供相当于主购买协议项下全部价款与时代新材或时代新材指定方已支付价款之间差额的资金支持。
2）本次交易为现金收购。中国进出口银行湖南省分行已向时代新材出具了《可撤销贷款承诺函》，有意提供不超过合同总金额70%的贷款（有效期至2014年4月15日），剩余资金拟由时代新材自筹解决。本公司将与中国进出口银行订立相关保证合同，就时代新材的该银行贷款提供连带责任保证。
有关本次交易的详细情况请见时代新材（股票代码：600458）在上海证券交易所发布的相关公告。
特此公告。
中国南车股份有限公司董事会
二〇一三年十二月十二日