第七届董事会第十次会议决议公告
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2013-051
债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2013年12月9日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2013年12月12日以通讯方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
1、审议通过《公司关于控股股东提名增补公司第七届董事会董事候选人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司控股股东厦门海翼集团有限公司提名增补许振明先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后）。许振明先生无《公司法》第一百四十七条规定的情形，也未被中国证监会确定为市场禁入者，公司董事会同意将上述董事候选人提交公司股东大会审议。
公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：本次增补董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。我们同意将本次增补的董事候选人提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司关于部分高级管理人员变动的议案》
公司董事会聘任白飞平先生为公司总裁（简历附后）。
李溪龙先生因工作调动，不再担任公司副总裁职务。
公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：本次对相关人员提名、任免的决策程序合法、合规；白飞平先生现任公司执行总裁，其任职资格合法、合规，其工作经历、技能、经营管理经验和专业知识以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。我们同意公司董事会聘任白飞平先生为公司总裁。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《公司关于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》
公司2013年第二次临时股东大会通知详见公司2013年12月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2013-052”号公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
《厦工股份独立董事关于公司增补董事候选人及部分高级管理人员变动的独立意见》
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2013年12月12日
附简历：
1、许振明：男，1957年3月出生，中共党员，大专学历，工商管理硕士学位，高级工程师。现任厦门海翼集团有限公司董事，厦门金龙汽车集团股份有限公司董事。历任厦工（三明）重型机器厂厂长，厦工（三明）重型机器有限公司董事长、总经理，厦门厦工集团有限公司副总经理，厦门海翼汽车工业城开发有限公司总经理，厦门金龙汽车物流有限公司总经理，厦门厦工重工有限公司总经理、副董事长，厦门金龙汽车集团股份有限公司副总经理等职务。
2、白飞平：男，1964年3月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任厦门厦工机械股份有限公司执行总裁，厦门海翼集团有限公司董事。历任厦门厦工机械股份有限公司质检部经理、总装车间主任、生产部经理、销售公司经理、总经理助理、副总经理、副总裁、常务副总裁等职务。
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2013-052
债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2013年12月27日
● 股权登记日：2013年12月20日
● 是否提供网络投票：否
按照《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年12月27日召开公司2013年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会；
2、股东大会召集人：公司董事会；
3、会议召开时间：2013年12月27日上午09:00；
4、会议表决方式：现场投票表决；
5、会议地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室。
二、会议审议事项：
审议《公司关于增补公司第七届董事会董事的议案》（该议案具体内容详见公司2013年12月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2013-051”号公告。）
三、会议出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为2013年12月20日，凡截止2013年12月20日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参与表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法：
1、登记方式：
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：2013年12月24日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。
3、登记地点：厦门市灌口南路668号之八公司董事会秘书处。
五、其他事项：
1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：李畅、白金雨。
联系电话：0592-6389300 传真：0592-6389301
特此通知。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2013年12月12日
附件1：
授权委托书
厦门厦工机械股份有限公司：
兹授权 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年12月27日召开的厦门厦工机械股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司关于增补公司第七届董事会董事的议案》 |
备注：
委托人应在委托书中“赞成”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。