六届八次董事会决议公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2013- 036
西宁特殊钢股份有限公司
六届八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司董事会六届八次会议通知于2013年12月2日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于12月11日上午9时在公司办公楼101会议室召开。公司董事会现有成员9名，现场出席会议的董事7名，董事黄斌先生因出差授权委托彭加霖先生代为行使表决权，独立董事陈斌先生因出差授权委托王四林先生代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
经与会董事审议和表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，同意本公司与山东肥城矿业集团有限公司、兰州中煤支护材料有限公司三方股东按股权比例共同向子公司青海江仓能源发展有限责任公司以现金方式增加注册资本1.2亿元，其中本公司出资4200万元。增资后，青海江仓能源发展有限责任公司注册资本将增加到3.6亿元，本公司持有1.26亿元，股权比例仍为35%。
本次增资的目的是为了有效改善青海江仓能源发展有限责任公司资产负债结构，提升其后续融资能力，同时也可直接解决其重点工程建设项目资金紧缺问题。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二〇一三年十二月十二日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2013-037
西宁特殊钢股份有限公司
关于向控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：青海江仓能源发展有限责任公司。
●投资金额：出资金额人民币4200万元。
●特别风险提示：本次对控股子公司增资扩股不会增加公司风险。
一、对外投资概述
(一) 为加快对所控制焦煤资源的开发利用，创造更多的企业效益和社会效益，西宁特殊钢股份有限公司、肥城矿业集团有限责任公司、兰州中煤支护材料有限责任公司经友好协商，一致同意按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规，对共同出资设立的青海江仓能源发展有限责任公司进行增资扩股。
(二)本公司于2013年 12月11日召开了六届八次董事会，会议同意以自有资金对青海江仓能源发展有限责任公司进行增资。
(三)本公司对青海江仓能源发展有限责任公司增资扩股不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
1、西宁特殊钢股份有限公司
法定地址：西宁市柴达木西路52号
法定代表人：郭海荣
注册资本：741219252元
主营业务：特殊钢冶炼及压延等。
截止2012年12月末，资产总额为14,892,271,445.15元，净资产3,653,353,157.67元，资产负债率为75.47%。
2. 肥城矿业集团有限责任公司
法定地址： 山东省肥城市王瓜店镇
法定代表人： 孙廷华
注册资本：109000万元
主营业务：木材、机械电子产品、橡胶制品、矿山机械、五金建材、钢材、日用品销售等 。
截止2012年12月末，资产总额为1865262万元，净资产245278万元，资产负债率为86.85%。
3. 兰州中煤支护材料有限责任公司
法定地址： 兰州市七里河区安西路122号
法定代表人：韩建生
注册资本：8000万元
主营业务：普通机械、工矿配件、化工产品等的批发零售。
截止2012年12月末，资产总额为36102万元，净资产28559万元，资产负债率为20.89%。
三、增资扩股公司的基本情况
企业名称：青海江仓能源发展有限责任公司
法定代表人：张永利
注册资本：2.4亿元。
法定地址：西宁市城北区柴达木路
经营范围：煤炭销售、炼焦发电、煤化工产品及副产品生产等。
四、增资协议主要内容
此次增资在青海江仓能源发展有限责任公司原有2.4亿元股本的基础上，由西宁特殊钢股份有限公司（持股35%）、肥城矿业集团有限责任公司（32.5%）、兰州中煤支护材料有限责任公司（32.5%）三方股东按原有持股比例共同增资1.2亿元。其中，本公司增资4200万元，肥城矿业集团有限责任公司增资3900万元，兰州中煤支护材料有限责任公司增资3900万元。
增资后，青海江仓能源发展有限责任公司总股本将由2.4亿元增加到3.6亿元，各股东持股比例不变。
五、对外投资对上市公司的影响
此次增资将有效改善青海江仓能源发展有限责任公司资产负债结构，提升其后续融资能力，同时也可直接解决其重点工程建设项目资金紧缺问题，有利于其矿井工程的快速推进，为今后上市公司利润持续稳定增长提供强有力支撑。
六、对外投资的风险分析
本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益。同时，本次增资以现金方式实施，资金来源全部为自有资金，投资后不会对公司的经营业绩产生不良影响。
七、附件
1.江仓能源公司股东会决议；
3.三方增资协议；
2.西宁特钢六届八次董事会决议。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二〇一三年十二月十二日