证券代码：600656 证券简称：博元投资 公告编号：临2013-026

珠海市博元投资股份有限公司

七届董事会第二十五次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由余蒂妮董事长提议并召集，珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第二十五次会议于2013年12月12日以通讯方式召开。会议共发出9张表决票，应收到有效表决票为9票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据会议通知约定的表决票反馈时间，截止到2013年12月12日（星期四），董事会秘书共收到余蒂妮女士、车学东先生、蒋根福先生、张丽萍女士、谢小铭先生、胥星女士、万寿义先生、赫国胜先生、李龙先生9位董事的有效表决票。

会议以9票赞成，审议并通过《关于聘任年审会计师事务所并确定审计费用的议案》。

中兴华富华会计师事务所自2007年度起为本公司提供年审服务。本公司拟续聘中兴华富华会计师事务所为公司2013年度审计机构，审计费用为75万元人民币。

以上议案尚需经股东大会审议通过。

会议以9票赞成，审议并通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于公司董事会已审议通过《关于聘任年审会计师事务所并确定审计费用的议案》，公司定于2013年12月27日上午9时召开2013年第一次临时股东大会。具体事项如下：

(1)会议时间： 2013年12月27日（周四）上午九点，会期半天。

(2)会议地点：珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦15楼会议室

(3)会议议题：《关于聘任年审会计师事务所并确定审计费用的议案》

特此公告

珠海市博元投资股份有限公司

董事会

二零一三年十二月十三日

证券代码：600656 证券简称：博元投资 公告编号：临2013-027

珠海市博元投资股份有限公司

关于召开2013年

第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会不提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为2013年第一次临时股东大会；

（二）股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为董事会；

（三）会议召开的日期、时间

2013年12月27日（周五）上午九点，会期半天；

（四）会议的表决方式

本次股东大会所采用的表决方式为现场投票方式；

（五）会议地点

珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦15楼会议室

二、会议审议事项

《关于聘任年审会计师事务所并确定审计费用的议案》，本议案已经七届董事会二十五次会议审议通过并于2013年12月13日于上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露，公告标题《七届董事会第二十五次会议决议公告》；

三、会议出席对象

（一）公司董事、监事及高级管理人员；

（二）截止2013年12月20日（周五）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会；

（三）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。委托代理人不必是公司的股东。

（四）公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

四、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及代理人本人身份证办理登记手续。

（二）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可在登记日内采用传真、信函方式办理登记，参会当日需持本人身份证和股票账户核实。

（四）登记时间：2013年12月24日上午9:30-11:00，下午2:00-4:00。

（五）登记地点：广东省珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦8楼806室。

五、其他事项

（一）出席现场会议股东住宿及交通费自理；

（二）联系人：王寒朵

（三）联系电话：（0756）2660313-817；传真：（0756）2660878；邮政编码：519070

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司董事会

2013年12月13日

附件：授权委托书

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席珠海市博元投资股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

表决意见：

议案内容	赞成	反对	弃权
《关于聘任年审会计师事务所并确定审计费用的议案》

委托人： 委托人身份证号：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人： 受托人身份证号：

委托日期