中建西部建设股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议公告

2013-12-14 来源：上海证券报

证券代码：002302 证券简称：西部建设公告编号：2013— 070

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

二、会议通知情况

公司于2013年11月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上刊登了《中建西部建设股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》。

三、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、召开时间：

现场会议时间为：2013年12月13日上午12:00

网络投票时间为：2013年12月12日－2013年12月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月12日15:00至2013年12月13日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、股权登记日：2013年12月9日

6、现场会议主持人：董事长吴文贵先生

7、出席会议情况：

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计16名，其所持有效表决权的股份总数为266,688,429股，占公司有表决权股份总数的57.1080%。

（2）现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共5名，其所持有效表决权的股份总数为265,395,412股，占公司有表决权股份总数的56.8311%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共11名，其所持有效表决权的股份总数为1,293,017股，占公司有表决权股份总数的0.2769%。

（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会按照《中建西部建设股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过关于《非公开发行股票认购协议》的议案

表决结果：同意50,385,040股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的97.7900 %；反对4,157股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0081%；弃权1,134,532股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的2.2020%，回避215,164,700股。

2、审议通过关于中建新疆建工（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

表决结果：同意50,385,040股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的97.7900%；反对4,157股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0081%；弃权1,134,532股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的2.2020%，回避215,164,700股。

四、律师见证情况

公司聘请北京国枫凯文律师事务所郝振宇、张云栋律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序和表决结果符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师对本次大会出具的法律意见书。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司董事会

2013年12月13日