证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2013-039

  关于任建华先生辞任公司总经理

  并聘任任富佳先生担任公司总经理的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 任建华先生辞任公司总经理

  杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2013年12月13日收到公司董事长兼总经理任建华先生提交的书面辞职报告，任建华先生拟辞去兼任的总经理职务。任建华先生作为公司的创始人，自2008年以来，一直担任公司董事长兼总经理职务，带领公司董事会与管理团队，兢兢业业、奋发图强，公司业绩取得了稳定快速增长。从2008年至2012年的五年，公司营业收入和净利润的复合增长率分别为22.68%和49.12%。2013年前三季度，公司实现营业收入18.23亿元，同比增长37.85%，净利润2.35亿元，同比增长45.02%。目前，公司主力产品吸油烟机与燃气灶销售量与销售额分别稳居行业第一。

  根据行业态势、公司发展战略、经营管理的实际需要，为进一步推动公司治理结构的完善与优化，公司拟实行决策层与经营层分开，全面实行董事会领导下的总经理负责制，以强化管理层的责任意识。其次，为进一步培养公司年轻干部，给予其更大的发展空间，以利于激发其工作热情，为公司注入更多的新鲜血液，使公司获得更强的经营活力。再次，任建华先生为有更多时间专注于杭州老板实业集团有限公司（以下简称“老板集团”）业务以及公司发展战略等更高层次的工作。因此，任建华先生提出辞去兼任的公司总经理职务，辞去该职务后仍担任公司董事长职务和公司董事会专门委员会相关职务，继续履行董事长职责，组织公司董事会及董事会专门委员会相关工作，不会对公司日常管理和经营运作产生影响。

  公司对任建华先生担任总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

  独立董事对任建华先生辞任公司总经理事项发表独立意见如下：

  经核查，任建华先生辞去总经理职务的原因与披露原因一致，系为进一步优化及完善公司治理结构，进一步培养公司年轻干部、使公司获得更强经营活力，同时为使其本人有更多时间专注于老板集团业务以及公司发展战略等更高层次的工作。任建华先生仍担任公司董事长职务，其辞去公司总经理职务事项不会对公司日常管理和经营运作产生不利影响。同意任建华先生辞去公司总经理职务。

  二、 聘任任富佳先生担任公司总经理

  经董事长推荐、董事会提名委员会审查并提名，2013年12月16日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于任富佳先生辞任公司副总经理并聘任其担任公司总经理的议案》，同意聘任任富佳先生担任公司总经理，任期自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

  独立董事对任富佳先生辞任公司副总经理并聘任其担任公司总经理事项发表独立意见如下：

  1、因工作需要，任富佳先生辞去公司副总经理职务，该原因与公司对外披露原因及实际情况一致；任富佳先生辞职后仍将在公司工作，该事项对公司不构成重大影响。同意任富佳先生辞去公司副总经理职务。

  2、我们认真审查了任富佳先生的履历，未发现其存在《公司法》第147条和《公司章程》第95条所规定的不得担任董事及高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，其任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件。

  3、我们认真审查了任富佳先生的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。

  4、本次聘任经历了提名委员会审查、董事会审议等选聘程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  同意董事会聘任任富佳先生为公司总经理。

  任富佳先生简历如下：

  任富佳先生，汉族，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。2006年参加工作，历任老板集团市场部产品经理、研发中心副总经理，老板家电副总经理；现任本公司副董事长、副总经理。

  截至2013年12月16日，任富佳先生直接持有本公司股票 1,200,000 股，占公司总股本的0.4688%。为公司实际控制人任建华先生的儿子，为董事任罗忠先生的侄子，为董事沈国良先生的外甥，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

  杭州老板电器股份有限公司

  董事会

  2013年12月16日

  证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2013-040

  杭州老板电器股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2013年12月9日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2013年12月16日在公司三楼一号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体董事审议并表决通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于任建华先生辞任公司总经理的议案》。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  二、审议通过了《关于任富佳先生辞任公司副总经理并聘任其担任公司总经理的议案》。

  同意聘任任富佳先生为公司总经理，任期自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  《关于任建华先生辞任公司总经理并聘任任富佳先生担任公司总经理的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  杭州老板电器股份有限公司

  董事会

  2013年12月16日