证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2013—040

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  召集人：公司董事会；

  本次会议无否决或修改提案的情况；

  本次会议无新提案提交表决。

  安徽鑫科新材料股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月16日在芜湖市国信大酒店举行，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表股份142,063,684股，占本公司股份总数的22.71%。其中出席本次现场股东大会的股东及股东代理人共3人，代表股份142,063,684股，占本公司股份总数的22.71%；参加网络投票的股东共0人。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事一致推举会议由董事李非文先生主持。

  经大会审议并投票表决，形成如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》（本议案采取累积投票制）。

  1、选举李非文先生为公司第六届董事会董事（表决结果：现场投票同意142,063,684股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股;弃权0股。参加网络投票的股东共0人。）

  2、选举吴裕庆先生为公司第六届董事会董事（表决结果：现场投票同意142,063,684股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股;弃权0股。参加网络投票的股东共0人。）

  3、选举张晓光先生为公司第六届董事会董事（表决结果：现场投票同意142,063,684股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股;弃权0股。参加网络投票的股东共0人。）

  4、选举景和平先生为公司第六届董事会董事（表决结果：现场投票同意142,063,684股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股;弃权0股。参加网络投票的股东共0人。）

  5、选举李琦女士为公司第六届董事会董事（表决结果：现场投票同意142,063,684股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股;弃权0股。参加网络投票的股东共0人。）

  6、选举刘玉彬先生为公司第六届董事会董事（表决结果：现场投票同意142,063,684股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股;弃权0股。参加网络投票的股东共0人。）

  （上述非独立董事简历已于2013年11月28日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公开披露。）

  二、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》（本议案采取累积投票制）。

  1、选举周德群先生为公司第六届董事会独立董事（表决结果：现场投票同意142,063,684股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股;弃权0股。参加网络投票的股东共0人。）

  2、选举赖玉珍女士为公司第六届董事会独立董事（表决结果：现场投票同意142,063,684股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股;弃权0股。参加网络投票的股东共0人。）

  3、选举邢会强先生为公司第六届董事会独立董事（表决结果：现场投票同意142,063,684股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股;弃权0股。参加网络投票的股东共0人。）

  （上述独立董事简历已于2013年11月28日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公开披露。）

  三、审议通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》（本议案采取累积投票制）。

  1、选举李瑾先生为公司第六届监事会监事（表决结果：现场投票同意142,063,684股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股;弃权0股。参加网络投票的股东共0人。）

  2、选举洪盟先生为公司第六届监事会监事（表决结果：现场投票同意142,063,684股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股;弃权0股。参加网络投票的股东共0人。）

  3、选举贺建虎先生为公司第六届监事会监事（表决结果：现场投票同意142,063,684股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股;弃权0股。参加网络投票的股东共0人。）

  （上述监事简历已于2013年11月28日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公开披露。）

  李瑾先生、洪盟先生、贺建虎先生和已由公司职工代表大会选举产生的职工监事钱敬先生、张勇先生共同组成公司第六届监事会。

  本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师、张俊律师现场见证，认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  备查文件目录：

  1、股东大会决议；

  2、律师为本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告

  安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

  2013 年12月17日