第六届董事会临时会议决议公告
证券代码：900939 证券简称：汇丽B 编号：临2013-032
上海汇丽建材股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司于2013年12月5日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第六届董事会临时会议通知。本次会议于2013年12月16日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事15名，实到15名。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议表决，形成以下决议：
审议通过《关于控股子公司计提长期股权投资减值准备的议案》。
会议同意公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司对上海工业欧亚国际贸易有限公司的长期股权投资全额计提资产减值准备300万元。该项计提减少公司2013年度归属于公司所有者的净利润270万元。
公司独立董事就计提长期股权投资减值准备事项发表了独立意见：认为依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提长期股权投资减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提长期股权投资减值准备。
详细情况见《关于控股子公司计提长期股权投资减值准备的公告》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2013年12月17日
证券代码：900939 证券简称：汇丽B 编号：临2013-033
上海汇丽建材股份有限公司
第六届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司于2013年12月5日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第六届监事会临时会议通知。本次会议于2013年12月16日以通讯方式召开。本次监事会会议应到监事5名，实到5名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议表决，形成下决议：
审议通过《关于控股子公司计提长期股权投资减值准备的议案》。
公司监事会就计提长期股权投资减值准备事项发表了意见：监事会认为公司本次计提长期股权投资减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提长期股权投资减值准备。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司监事会
2013年12月17日
证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临2013-034
上海汇丽建材股份有限公司
关于控股子公司计提长期股权投资减值
准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月16日召开第六届董事会临时会议，会议审议通过了《关于控股子公司计提长期股权投资减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提长期股权投资减值准备的情况概述
2002年6月，公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司（以下简称“中远汇丽建材”）和上海工业欧亚发展中心、上海长江有色金属现货市场等其他六家公司共同投资了上海工业欧亚国际贸易有限公司（以下简称“工业欧亚公司”），注册资本2300万元人民币。中远汇丽建材持有工业欧亚公司13%股权，该项长期股权投资采用成本法核算，截至2013年11月30日的账面价值为人民币300万元。
1、减值原因
1）近日中远汇丽建材收到工业欧亚公司发来的上海宏华会计师事务所出具的宏华审计【2013】2632号《审计报告》，报告显示工业欧亚公司应收款中与上海长江有色金属现货市场、托克贸易（上海）有限公司、上海工业欧亚发展中心等三家公司共15676万元往来款无法取得相关函证；其他应付款中与上海工业投资（集团）有限公司共计1.42亿元的往来款无法取得相关函证。工业欧亚公司缺乏偿债能力。
2）工业欧亚公司2013年1－9月无经营性收入。据公司现有掌握信息看，公司股东权益无法得到保证，未来收回该项投资的可能性极小。
2、减值确认依据
根据中国《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，当资产存在减值迹象时，包括:“资产的市价在当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下跌”、“企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期”等，表明资产可能发生了减值，应当估计其可收回金额，资产的可收回金额低于账面价值的差额，应计提减值准备。
根据以上情况，公司全额计提长期股权投资减值准备300万元。
二、提取资产减值准备对公司财务状况的影响
本次对工业欧亚公司的长期股权投资全额计提减值准备300万元，减少中远汇丽建材2013年度净利润300万元，减少公司2013年度归属于公司所有者的净利润270万元。
三、本次提取资产减值准备的审议程序
1、公司于2013年12月16日召开第六届董事会临时会议，审议通过了《关于控股子公司计提长期股权投资减值准备的议案》。表决结果：十五票赞成，零票反对，零票弃权。
2、公司独立董事就计提长期股权投资减值准备事项发表了独立意见：认为公司本次计提长期股权投资减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，坚持了稳健的会计原则，规避了财务风险，能够更加谨慎、真实地反映公司目前的资产状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，不会损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
3、公司监事会就计提长期股权投资减值准备事项发表了意见：认为公司本次计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2013年12月17日