证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2013——048

  东风汽车股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  东风汽车股份有限公司第四届董事会第一次会议于2013年 12月16日在武汉以现场会议加电话会议的方式召开。本会议通知于 2013年12月11日通过电话、邮件、传真或送达的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。村上秀人董事通过电话会议的方式参加本次会议，其他8名董事出席现场会议。3名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事朱福寿先生主持，审议并通过了如下议案：

  一、选举公司第四届董事会董事长

  选举朱福寿董事为公司第四届董事会董事长。

  表决票；9票；赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

  二、选举公司第四届董事会审计委员会委员及薪酬管理委员会委员

  （一）选举张志宏董事、贾小梁董事、侯世国董事、欧阳洁董事、 马智欣董事为公司第四届董事会审计委员会委员；同意委员会选举张志宏董事为主任委员。

  表决票；9票；赞成票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

  （二）选举贾小梁董事、侯世国董事、张志宏董事、雷平董事、真锅雅文董事为公司第四届董事会薪酬委员会委员；同意委员会选举贾小梁董事为主任委员。

  表决票；9票；赞成票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

  三、聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表（简历见附件）

  （一）同意聘任杨青先生为公司总经理

  表决票；9票；赞成票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

  （二）同意聘任张新峰先生为公司董事会秘书

  表决票；9票；赞成票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

  （三）同意聘任熊思平女士为公司证券事务代表

  表决票；9票；赞成票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

  四、聘任公司副总经理、财务负责人（简历见附件）

  （一）聘任丁绍斌先生为公司副总经理

  表决票；9票；赞成票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

  （二）聘任刘耀平先生为公司副总经理

  表决票；9票；赞成票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

  （三）聘任郭振甫先生为公司副总经理

  表决票；9票；赞成票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

  （四）聘任王继承先生为公司副总经理

  表决票；9票；赞成票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

  （五）聘任危雯女士为公司财务负责人

  表决票；9票；赞成票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

  以上选举、聘任人员任期至公司第四届董事会届满之日止。

  五、关于授权总经理证券投资权限的议案

  授权总经理在人民币1亿元（时点余额）范围决定公司股票投资、基金投资、债券投资，人民币1亿元以上的证券投资需要董事会审议批准。

  表决票；9票；赞成票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

  六、关于独立董事津贴的议案

  公司第四届董事会每位独立董事津贴为人民币8万元/年（含税）。在表决该议案时，独立董事回避表决。

  表决票；6票；赞成票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

  本议案需要提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  东风汽车股份有限公司董事会

  2013年12月16日

  附件：简历

  杨青

  1966年7月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。

  主要工作经历如下：

  1995.06—1996.06 东风活塞轴瓦厂副总工程师

  1996.06—1997.06 东风活塞轴瓦厂钢管环车间主任兼党支部书记

  1997.06—1997.12 东风活塞轴瓦厂值班主任

  1997.12—2001.08 东风活塞轴瓦公司副总经理

  2001.05—2001.07 东风汽车紧固件有限公司负责人

  2001.07—2003.07 东风汽车紧固件有限公司总经理

  2003.07—2005.06 东风车桥有限公司总经理

  2005.06—2009.12 东风德纳车桥有限公司商务副总经理

  2009.12—2012.11 东风汽车有限公司东风商用车公司副总经理

  2012.11至今 东风汽车股份有限公司总经理

  张新峰

  1970年11月出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。

  主要工作经历如下：

  1992.07—1996.08 东风公司技术中心法律顾问

  1996.08—1999.10 东风公司法律室法律顾问

  1999.10—2000.10 东风汽车股份有限公司证券财务部证券室主任

  2000.10—2002.09 东风汽车股份有限公司企划部证券事务总监

  2002.09—2003.06 东风汽车股份有限公司规划投资部证券事务执行总监兼证券事务室经理

  2003.07—2009.12 东风汽车股份有限公司证券事务和投资者关系管理部部长

  2010.0至今 东风汽车股份有限公司证券与法务部部长兼董事会秘书

  2011.06至今 东风汽车股份有限公司总法律顾问

  熊思平

  1974年11月出生，大学本科学历，会计师。

  主要工作经历如下：

  1997.07—1999.06 东风汽车公司襄樊管理部财务室会计；

  1999.07—2003.07 东风汽车股份有限公司证券财务部预算室预算管理、证券事务管理；

  2003.07—2010.05 东风汽车股份有限公司证券与投资者关系部证券事务管理科科长；

  2010.01至今 东风汽车股份有限公司证券事务代表；

  2010.05至今 东风汽车股份有限公司证券与法务部证券事务管理科科长。

  丁绍斌

  出生年月：1968年6月

  政治面貌：中共党员

  学历：大学本科

  主要工作经历如下：

  1996.06－1998.05 钟祥市人民政府副市长

  1998.05－1999.07 东风汽车股份有限公司（筹）市场部负责人

  1999.07－2003.07 东风汽车股份有限公司规划发展部副部长、小霸王专营部总经理、汽车分公司副总经理、销售公司总经理兼党委书记

  2003.07－2005.04 东风裕隆汽车销售有限公司执行副总经理、总经理兼东风汽车股份有限公司总经理助理

  2005.04－2009.06 东风汽车股份有限公司总经理助理兼工程车事业部总经理

  2009.06－2013.05 神龙汽车有限公司人力资源部部长、行政副总经理兼人力 资源部部长、执行委员会成员

  2013.06 至今 东风汽车股份有限公司党委书记兼副总经理

  刘耀平

  出生年月：1962年1月

  政治面貌：中共党员

  学历：工学硕士

  主要工作经历：

  1995.06 － 1998.09 东风实业开发公司管理部部长

  1998.09 － 2000.03 东风公司销售部、市场部经理

  2000.03 － 2000.10 东风公司轻型车厂副厂长兼技术中心副主任

  2000.06 － 东风汽车股份有限公司汽车分公司党委委员

  2000.10 － 2002.04 东风汽车股份有限公司汽车分公司常务副总经理

  2002.04 － 2003.05 东风汽车股份有限公司汽车分公司总经理兼党委书记

  2003.05 － 2004.05 东风汽车股份有限公司汽车分公司总经理

  2003.05 － 2007.09 东风汽车股份有限公司总经理助理、机关党委委员、书记

  2007.10 至今 东风汽车股份有限公司副总经理

  郭振甫

  出生年月：1967年11月

  政治面貌：中共党员

  学历： 硕士研究生

  主要工作经历：

  1989.07 － 1991.12 郑州轻型汽车制造厂准备车间管理员

  1991.12 － 1992.03 郑州轻型汽车制造厂准备车间副主任

  1992.03 － 1993.06 郑州轻型汽车制造厂总装车间副主任

  1993.06 － 1994.01 郑州日产汽车有限公司总装车间主任

  1994.01 － 1994.07 郑州日产汽车有限公司综合部处级

  1994.07 － 1998.04 郑州日产汽车有限公司采购部副经理

  1998.04 － 2000.02 郑州日产汽车有限公司财务部经理

  2000.02 － 2001.10 郑州日产汽车有限公司副总经理

  2006 － 2009.12 郑州日产汽车有限公司党委书记

  2001.10 至今 郑州日产汽车有限公司总经理

  2012.01 至今 东风汽车股份有限公司副总经理

  王继承

  出生年月：1963年9月

  政治面貌：中共党员

  学历：工商管理硕士

  主要工作经历：

  1986.07 － 1993.01 第二汽车制造厂（1992.09更名为东风汽车公司）冲模厂设计科模具设计

  1993.01 － 1993.09 东风汽车公司冲模厂冲二车间生产副主任

  1993.09 － 1994.02 东风汽车公司轻型车厂工装组副组长

  1994.02 － 1995.05 东风汽车公司轻型车厂设计组组长

  1995.05 － 1996.07 东风汽车公司轻型车厂冲压车间筹建组组长

  1996.07 － 1997.10 东风汽车公司轻型车厂冲压车间副主任

  1997.10 － 2000.02 东风汽车公司轻型车厂冲压车间副主任兼联合党支部书记

  2000.02 － 2000.06 东风汽车公司轻型车厂企划部部长兼支部书记

  2000.06 － 2000.10 东风汽车公司轻型车厂厂长助理兼企划部部长、支部书记

  2000.10 － 2003.05 东风汽车股份有限公司汽车分公司副总经理

  2003.05 － 2007.09 东风汽车股份有限公司采购部部长

  2007.09 － 2010.02 东风汽车股份有限公司事业计划部部长

  2010.02 － 2013.05 郑州日产汽车有限公司党委书记兼副总经理

  2013.06 至今 东风汽车股份有限公司副总经理，郑州日产汽车有限公司党委书记兼副总经理

  危雯

  出生年月：1964年10月

  政治面貌：中共党员

  学历：研究生

  主要工作经历：

  1989.07—1994.05 东风公司襄樊管理部综合计划室综合统计

  1994.06—1995.06 东风公司襄樊管理部综合计划室副科长

  1995.07—1996.12 东风公司襄樊管理部综合计划室科长

  1997.01—1999.06 东风公司襄樊管理部财务室副主任

  1999.07—2000.09 东风汽车股份有限公司证券财务部副部长

  1999.07 至今 东风汽车股份有限公司财务负责人

  2000.10—2003.7 东风汽车股份有限公司财务部部长

  2003.07 至今 东风汽车股份有限公司财务会计部部长

  证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2013——049

  东风汽车股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  东风汽车股份有限公司第四届监事会第一次会议于2013年12月 16日在武汉召开。会议通知于2013年12月11日通过电话、邮件、传真或送达的方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由马良杰先生主持，审议通过了以下议案：

  一、选举公司第四届监事会主席

  选举马良杰先生为公司第四届监事会主席。

  表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

  东风汽车股份有限公司监事会

  2013年12月16日