董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2013－041
山东蓝帆塑胶股份有限公司第二届
董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2013年12月12日以电子邮件或专人送达的方式发出通知，于2013年12月16日在公司办公楼二楼第二会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：
审议并通过了《关于蓝帆（上海）资产管理有限公司投资设立全资子公司的议案》
同意蓝帆（上海）资产管理有限公司以自筹资金出资人民币3,000万元设立全资子公司“山东蓝帆医疗器械有限公司”。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见《关于蓝帆（上海）资产管理有限公司投资设立全资子公司的公告》，该公告刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
山东蓝帆塑胶股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月十七日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2013－042
山东蓝帆塑胶股份有限公司
关于蓝帆（上海）资产管理有限公司
投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司蓝帆（上海）资产管理有限公司（以下简称“蓝帆（上海）”）拟在山东省淄博市齐鲁化学工业区以自筹资金出资设立全资子公司山东蓝帆医疗器械有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的为准，以下简称“蓝帆医疗”），注册资本为3,000万元。蓝帆医疗主要负责体外循环管路以及血液净化治疗装置的生产、销售。
2013年12月16日，公司召开了第二届董事会第三十七次会议，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于蓝帆（上海）资产管理有限公司投资设立全资子公司的议案》。
此次设立蓝帆医疗不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
蓝帆医疗是蓝帆（上海）投资设立的全资子公司，不存在其他投资主体。
三、投资标的基本情况
1、出资方式：
蓝帆（上海）以现金出资3,000万元，占注册资本的100%，出资资金来源于企业自筹资金。
2、拟设立公司基本情况：
公司名称：山东蓝帆医疗器械有限公司
公司住所：山东省淄博市齐鲁化学工业区
注册资本：人民币3,000万元
经营范围：体外循环管路以及血液净化治疗装置的生产、销售。
以上内容最终以当地公司登记机构登记的名称与经营范围为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为蓝帆（上海）设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、蓝帆医疗设立的目的
为了拓展公司经营领域，优化经营结构，进一步调整公司产业发展布局，在保持公司现有主营业务不受影响的前提下，公司拟通过借助相关的资源和优势，拓展新的业务，实现收益多元化，提高市场竞争力，加强对医疗设备相关领域包括研发、生产、销售及服务等资源的渗入和整合，实现与当前公司主营业务的互补。
2、存在的风险
（1）由于蓝帆医疗的设立需经食品药品监督管理部门的经营许可，相关许可的获批在时间方面存在一定的不确定性，相关事项的办理以有关部门的审批为准。
（2）医疗器械的生产需要获得食品药品监督管理部门审批的产品注册证书，取得注册证的时间及具体注册内容当前存在不确定性，蓝帆医疗在投产实施环节等方面存在一定的风险，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。
（3）公司当前主要从事一次性PVC手套的生产和销售，医疗器械领域与公司当前的主营业务存在差异。由于公司目前缺乏在医疗器械领域的运营经验，市场开拓具有一定的不确定性，因而短期内在相关业务的管理、人员、技术、市场等方面可能相对存在不足。
（4）蓝帆医疗未来的经营会受到国家关于医疗器械产业政策的影响，未来的业务投入及销售拓展等方面会基于产业政策进行相应调整。
3、对公司的影响
蓝帆（上海）本次对外投资金额为3,000万元，以自筹资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
医疗器械行业发展潜力巨大，若蓝帆医疗成功设立并开展经营，将进一步优化公司的产品结构，完善市场规划，形成公司新的利润增长点，增强公司抵御市场风险的能力，符合公司的战略发展需要。
六、备查文件
公司第二届董事会第三十七次会议决议。
特此公告
山东蓝帆塑胶股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月十七日