证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2013-040

  上海广电电气（集团）股份有限公司

  关于第二届董事会、监事会

  延期换届的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2013年12月23日届满。为确保2013年年度报告工作的顺利进行， 保证董事会、监事会工作的平稳过渡，公司决定将第二届董事会、监事会的换届工作延期至2013年度股东大会前进行。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

  在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责的义务和职责。

  特此公告。

  上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

  二○一三年十二月十八日