证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2013-065

湖南大康牧业股份有限公司

第四届董事会

第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2013年12月11日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2013年12月17日在公司会议室（湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋）以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人（其中现场出席的董事3人，以通讯方式出席的董事8人，分别是彭继泽、曾世民、杨胜刚、王远明、邓志辉、蔡健龙、朱德宇、乔春生）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由董事长陈黎明主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《湖南大康牧业股份有限公司2013年非公开发行股票预案（修订版）》。

《湖南大康牧业股份有限公司2013年非公开发行股票预案（修订版）》的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次对预案的修订不涉及本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格、发行数量和决议有效期限等发行方案相关内容的修正，也没有减少原来披露的章节及内容，而是补充、细化了相关信息，因此本议案无需提交股东大会审议。有关本次预案的具体修订情况详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南大康牧业股份有限公司关于非公开发行A股股票预案的修订说明》（公告编号：2013－066）

二、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《湖南大康牧业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

《湖南大康牧业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、《关于对全资子公司增资的议案》。

根据表决结果，同意湖南永昌畜牧生态养殖有限公司以自筹资金3000万元对湖南永昌汇一食品有限公司进行增资，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2013-067）。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2013年12月18日

证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2013-066

湖南大康牧业股份有限公司

关于非公开发行A股股票

预案的修订说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月17日召开的第四届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《湖南大康牧业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》（以下简称“预案（修订版）”），全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现将修订情况予以说明。

公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（131212号）以及《湖南大康牧业股份有限公司非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”）签署之后发生的与本次非公开发行相关事项等，对预案进行了补充和完善。具体情况如下：

一、在“特别提示”、“第一节 本次非公开发行股票方案概要”和“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”中更新了尚需呈报批准的程序，即删除了尚需公司股东大会及非公开发行募集资金拟投资项目还需获得相关环保局批准的提示。

二、在“第二节 发行对象基本情况”中补充披露了上海鹏欣(集团)有限公司及姜照柏先生拥有的主要资产情况以及上海鹏欣(集团)有限公司经营的与本次发行募投项目有关的资产情况；补充和细化了本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况；更新了北京宜众通达广告有限公司和上海凯威创业投资发展中心（有限合伙）的基本情况信息。

三、在“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”中补充披露了本次募集资金投资项目的可行性。

四、在“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”中更新了本次发行前后的公司股东结构、本次股票发行相关的风险说明中的审批风险以及股市风险；补充和细化了本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况、募集资金投资项目风险情况。

本次对预案的修订不涉及本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格、发行数量和决议有效期限等发行方案相关内容的修正，而是补充、细化了相关信息。与前次披露的预案相比，修订后的预案更加有利于投资者判断本次非公开发行收购资产的合理性及未来前景，有利于保护中小股东的利益。因而本次修订并不构成对发行方案的调整，不涉及定价基准日的调整，不需要提交股东大会审议。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2013年12月18日

证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2013-067

湖南大康牧业股份有限公司

关于对全资子公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资情况概述

（一）湖南永昌汇一食品有限公司（以下简称“永昌汇一”）是湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限公司（以下简称“永昌畜牧”）的全资子公司，根据公司发展战略以及永昌汇一的经营需要，永昌畜牧拟以自筹资金3000万元对永昌汇一进行增资，本次增资完成后，永昌汇一的注册资本将变更为3200万元。

（二）本次增资事项已经公司第四届董事会第二十六次（临时）会议以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过，根据公司相关制度规定，无需提交股东大会审议。

（三）本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。

二、本次增资事项的基本情况

（一）出资方式

1、出资方：湖南永昌畜牧生态养殖有限公司

2、增资方式：现金增资

3、资金来源：自筹

（二）被增资方基本情况

1、公司名称：湖南永昌汇一食品有限公司

2、公司住所：湖南省常德市西洞庭管理区祝丰镇南环西路8号

3、法定代表人：金祥云

4、注册资本：人民币贰佰万元整

5、实收资本：人民币贰佰万元整

6、经营范围：肉类食品的加工、销售；冻库出租。（涉及行政许可的凭许可证经营）。

7、股权结构：公司持有永昌畜牧100%股权，永昌畜牧持有永昌汇一100%股权。

8、最近一年及一期的主要财务指标情况（单位：万元）

项目	2012年12月31日	2013年9月30日
资产总额	11,169.79	14,255.75
负债总额	11,518.04	15,049.52
净资产	-348.25	-793.77
	2012年9-12月	2013年1-9月
营业收入	8,485.93	18,275.82
净利润	-548.25	-445.51

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次永昌畜牧对永昌汇一进行增资是为了满足其生产经营需要，改善其流动资金状况，提升其盈利能力和市场扩张能力。本次增资事项亦符合公司的发展战略需求，有利于实现公司经营目标。

四、备查文件：《湖南大康牧业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2013年12月17日