证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2013-40

  中体产业集团股份有限公司第六届董事会

  2013年第七次临时会议决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中体产业集团股份有限公司第六届董事会2013年第七次临时会议于2013年12月17日以通讯方式召开。出席会议董事应到9名，实到9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

  一、审议通过《中体产业集团股份有限公司董事年度津贴管理制度》；

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  本项议案需提交股东大会审议批准。股东大会召开时间另行决议公告。

  二、审议通过《2013-2016年度公司高级管理人员薪酬管理制度》；

  同意：6票；反对：2票；弃权：1票

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  三、审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》；

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  四、审议通过《关于修订<信息知情人管理办法>的议案》；

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  五、审议通过《关于公司高级管理人员辞职的议案》，张晓峰女士由于个人原因，辞去公司副总裁兼财务总监的职务。董事会予以批准，并对其任职期间所做的工作表示感谢。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任公司副总裁王戊一先生兼任公司财务总监。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  特此公告。

  中体产业集团股份有限公司董事会

  二○一三年十二月十七日

  证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2013-41

  中体产业集团股份有限公司第六届监事会

  2013年第一次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中体产业集团股份有限公司第六届监事会2013年第一次临时会议于2013年12月17日在北京召开。出席会议监事应到5名，实到5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会监事以书面签署意见的形式审议以下决议：

  审议通过《中体产业集团股份有限公司监事年度津贴管理制度》。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票

  上述议案将提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  中体产业集团股份有限公司监事会

  二○一三年十二月十七日