证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2013-059

索菲亚家居股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年12月13日以专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第二届董事会第十四次会议的通知，于2013年12月18日下午两点半在广州市体育东路108号创展中心西座9楼本公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事9人，实到董事9人（其中葛芸女士、蔡明泼先生和Dominique Engasser先生以通讯方式参加）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于华东生产基地二期投资计划的议案》。根据公司战略发展规划与公司全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司（以下简称“浙江索菲亚”）生产经营需要，结合一期项目进展，董事会同意开展华东生产基地的二期项目。二期项目投入资金16,000万元，其中使用部分超募资金以注册资本金形式向浙江索菲亚增资10,000万元，另以公司自有资金向浙江索菲亚提供财务资助或浙江索菲亚进行银行贷款方式投入6,000万元。

本项目其他具体事情请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于华东生产基地二期投资计划的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见，具体请见同日公告的《关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于华北生产基地二期投资计划的议案》。董事会同意加大对公司全资子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司（以下简称“廊坊索菲亚”）的投入，启动华北生产基地投资计划的二期投资（以下称“二期项目”）。二期项目投入资金34,000万元，其中，使用部分超募资金以注册资本金形式向廊坊索菲亚增资10,000万元，另以公司自有资金向廊坊索菲亚提供财务资助或廊坊索菲亚银行贷款方式投入24,000万元。

本项目其他具体事情请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于华北生产基地二期投资计划的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见，具体请见同日公告的《关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于索菲亚定制家居项目投资计划的议案》。同意实施索菲亚定制家居项目投资计划。本事项详细情形请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于索菲亚定制家居项目投资计划的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见，具体请见同日公告的《关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。本事项详细情形请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公司2014年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二0一三年十二月十九日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2013-060

索菲亚家居股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2013年12月13日以专人送达、电话通知和电子邮件的方式向各位监事发出，于2013年12月18日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 经与会监事审议，形成如下决议：

一、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于华东生产基地二期投资计划的议案》

公司华东生产基地是公司全国生产布局的重要组成部分。目前华东基地的一期投资项目建设与生产组织正在有序推进，并初现成果，但尚未达到预期的支撑华东生产销售需要的效果。投资华东生产基地二期项目，是立足于公司的主营业务和战略规划，能够有效促进公司的长远发展，提高公司的资产回报率和股东利益。通过二期项目，公司将进一步加快在嘉善投资建设定制衣柜研发、生产和销售基地的计划，为顺利实现提高产能和优化生产布局的发展战略提供有力保障，对完善公司在华东地区的生产销售布局、创造新的战略控制点和利润增长点有重要作用，有利于进一步增强公司的整体竞争力和影响力。使用超募资金投资华东生产基地二期项目没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原有募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；华东生产基地二期投资符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。故同意公司投资华东生产基地二期项目。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于华北生产基地二期投资计划的议案》

公司华北生产基地是公司全国生产布局的重要组成部分。目前华北基地的一期投资项目建设与生产组织正在有序推进，但尚未达到预期的支撑华北和东北生产销售需要的效果。投资华北生产基地二期项目，是立足于公司的主营业务和战略规划，能够有效促进公司的长远发展，提高公司的资产回报率和股东利益。通过二期项目，公司将进一步加快在廊坊投资建设定制衣柜研发、生产和销售基地的计划，为顺利实现提高产能和优化生产布局的发展战略提供有力保障，对完善公司在华北和东北地区的生产销售布局、创造新的战略控制点和利润增长点有重要作用，有利于进一步增强公司的整体竞争力和影响力。使用超募资金投资华北生产基地二期项目没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原有募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；华北生产基地二期投资计划符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。故同意公司投资华北生产基地二期项目。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于索菲亚定制家居项目投资计划的议案》

公司于2012年完成了多项投资，在成都、嘉善、廊坊三地分别布局了西部生产基地、华东生产基地和华北生产基地，完成了全国生产布局。进行索菲亚定制家居项目投资计划，可以解决公司增城宁西现有厂区产能已无法提高，产能紧张的情况，有利于公司把握定制家居市场发展机会和市场整合机遇，与公司发展战略相符，有利于增强公司的综合竞争能力。除已投入的土地使用权出让款项4800万元来源自超募资金外（该部分超募资金的使用，已经第二届监事会第十次会议和独立董事发表同意意见），本项目新增投资资金均由公司自筹解决，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。故同意实施索菲亚定制家居项目投资计划。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二0一三年十二月十九日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2013-061

索菲亚家居股份有限公司

关于华东生产基地二期投资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于华东生产基地二期投资计划的议案》，现将主要内容公告如下：

一、华东生产基地项目情况和最新进展

公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司暨全资子公司收购资产的议案》，设立索菲亚家居（浙江）有限公司（以下简称“浙江索菲亚”）积极推进华东生产基地的建设投产。目前，浙江索菲亚对华东生产基地的建设与生产组织正有序推进，自2013年5月投产以来，浙江索菲亚一直按照投产情况调整华东生产基地的生产经营，逐步提高产能。目前，华东生产基地一期项目已经初现成果，日产能已经超过300单，进展顺利。

二、二期投资计划方案

（一）投资方案

根据公司战略发展规划与浙江索菲亚生产经营需要，结合一期项目进展，公司增加建设华东生产基地的二期项目（以下简称“本项目”或“二期项目”）。二期项目总计投入16,000万元，其中公司使用部分超募资金以向浙江索菲亚增资方式投入10,000万元，另公司以自有资金向浙江索菲亚提供财务资助或浙江索菲亚进行银行贷款方式投入6,000万元。项目投入资金主要用于购置新设备，设立新的生产线，并进行厂区改造工程。

公司所投入的超募资金将会存入浙江索菲亚专门设立的募集资金专户进行监管。

公司本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）项目实施主体情况简介

二期投资计划方案由浙江索菲亚实施，浙江索菲亚主要情况如下：

公司名称：索菲亚家居（浙江）有限公司

注册资本：壹亿贰仟万元

实收资本：壹亿贰仟万元

股东情况：索菲亚家居股份有限公司持股浙江索菲亚100%。

经营范围：生产销售：厨房设备、家具、纺织品和家居用品；室内装潢设计。

2012年度（经审计）浙江索菲亚资产总额为157,639,018.34元，负债总额为38,351,165.85元，净资产为119,287,852.49元，无营业收入（浙江索菲亚于2012年10月成立）；截至2013年9月末（未经审计）浙江索菲亚资产总额为216,639,885.5元，负债总额为105,712,477.45元，净资产为110,927,408.05元，营业收入为25,900,330.54元。

（三）厂房改造工程简介

1、旧厂房使用近10年，钢结构屋面锈蚀严重，需要对屋面进行改造，拟改造单层钢结构屋面厂房八栋，改造面积约33,000平方米，新建钢结构连廊3间，建筑面积约7,000平方米；对上述车间内部进行改造以及拆除旧的建构筑物等附属工程。以上改造项目拟作定制衣柜及配套家具生产线部分厂房及满足未来再投资需要的预备厂房。

2、旧厂区管网年久失修，需要对厂区给水消防系统进行改造，包括新装消防管道、车间消防喷淋管网以及改造厂区的给水排水管网。

3、改建办公大楼，建筑面积约5,000平方米；

以上改建工程，预计基建投资约3,000万元。

（四）拟生产方案简介

1、主要产品及产能

浙江索菲亚第二期建成投产后，可以增加生产加工定制衣柜柜身、贴面板、线条百叶、吸塑类产品等。各产品预计产能如下：

（1）年产15套万套柜身加工生产线及其配套设施；

（2）年产150万张贴面板生产线及其配套设施；

（3）年产120万支百叶、40万支线条生产线及其配套设施；

（4）年产10万平方米吸塑产品生产线及其配套设施。

2、主要设备选型

本项目新增主要机器设备及辅助设施情况如下表：

■

三、项目必要性及风险

（一）投资目的及其必要性

1、有利于进一步完善公司在华东地区的布局

嘉善地处浙江省东北部，与上海市零距离接触，为江、浙、沪两省一市的交界，陆路、水路四通八达，东邻上海市区70公里，西连杭州90公里，北接苏州90公里，位于长三角经济圈的中心和长三角16个城市的中心，同时又位于长三角最著名的四大城市上海、苏州、杭州、宁波四大城市对角线的交叉点。优越的地理位置，有利于整合家具市场的原材料采购、家具生产与销售物流，提高家具物流效率和降低企业成本。

华东地区是公司第一大消费市场，由于地理的原因，从广州出发到华东地区的运输路途较远且时间较长，增加了经销商的成本且降低了消费者的满意度。公司通过资产收购在嘉善建设华东生产制造基地，大大提高了供货速度，提高产品质量及客户满意度，但目前仍不足以满足华东地区的生产销售需要。考虑到定制市场的扩大和索菲亚品牌的成长，公司计划进行二期项目投资，有利于进一步完善公司在华东地区的布局。

2、提升产品和服务品质，巩固品牌影响力的需要

随着整个定制衣柜的行业的需求增长，产能的限制和服务速度成为很多企业发展的瓶颈。近年来，索菲亚品牌不断成长，市场份额逐年上升，在消费者心目中已经树起了良好的口碑和形象。公司在旺季时面临产品供不应求的局面，存在产能瓶颈。一期项目投入后，已有效缓解对华东地区的产品供应瓶颈，但由于预期市场不断扩大，仍然需要增加生产线以提升产能。二期项目投资建设定制衣柜生产线，有助于进一步加快突破产能瓶颈，优化生产布局，公司可以利用自身制造优势和信息化优势，更及时满足消费者对设计、安装等专业服务的要求，提高服务质量，使得公司在与其他品牌的竞争上脱颖而出，市场占有率不断提高。

3、有助于提高索菲亚的盈利能力

近年来，公司在华东地区的销售保持快速增长态势，2012年华东地区销售额同比增幅超过29%，2013年上半年同比增幅更是接近70%。随着华东市场的进一步开拓，预计公司华东地区的销售仍能够保持快速增长，为索菲亚持续、稳定、快速的发展提供新的动力。

（二）项目的风险分析

1、市场风险

浙江索菲亚二期项目建成投产后，公司定制衣柜系列产品的生产和加工能力将大幅提升，虽然定制衣柜行业未来的市场空间巨大，发展速度较快，为本项目的顺利实施提供了有力保障，但是若市场容量增长速度低于预期，或公司市场开拓不力，将面临新增产能不能及时消化、产能利用率下降的风险。公司需要加大市场拓展力度，同时根据自身在技术、品牌、营销网络等方面的优势制定详细的营销策略，提高公司产品的品牌知名度和市场占有率。

2、管理风险

浙江索菲亚二期项目建成投产后，公司生产经营规模进一步扩大，将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。尽管公司已经积累了较丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构和健全有效的内部控制制度，生产经营能保持有序运行，但是如公司管理水平不能随公司业务规模的扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的制约风险。对此公司需要进一步完善现有管理体系和内控制度、提高管理能力和经营效率，加强对子公司的控制。

四、已履行的程序

（一）公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于华东生产基地二期投资计划的议案》，同意公司进行华东生产基地二期投资计划。

（二）公司独立董事葛芸女士、高振忠先生和李非先生亦对上述议案发表了同意意见。

（三）公司保荐机构民生证券股份有限公司发表核查意见如下：

“1、索菲亚使用超募资金投资华东生产基地二期项目是立足于公司的主营业务和战略规划，能够有效促进公司的长远发展，提高公司的资产回报率和股东利益。通过二期项目，公司将进一步加快在嘉善投资建设定制衣柜研发、生产和销售基地的计划，为顺利实现提高产能和优化生产布局的发展战略提供有力保障，对完善公司在华东地区的生产销售布局、创造新的战略控制点和利润增长点有重要作用，有利于进一步增强公司的整体竞争力和影响力；

2、索菲亚此次超募资金使用计划已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，其独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

基于上述情形，民生证券认为索菲亚使用超募资金投资华东生产基地二期项目没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原有募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；华东生产基地二期投资计划符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，民生证券对上述事项无异议。”

五、本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、第二届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事《关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

4、《民生证券股份有限公司关于索菲亚家居股份有限公司使用超募资金投资华东生产基地二期项目的核查意见》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二0一三年十二月十九日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2013-062

索菲亚家居股份有限公司

关于华北生产基地二期投资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于华北生产基地二期投资计划的议案》，现将主要内容公告如下：

一、华北生产基地项目情况和最新进展

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施华北生产基地投资计划的议案》，设立索菲亚家居（廊坊）有限公司（以下简称“廊坊索菲亚”）积极推进华北生产基地的建设投产；2013年4月22日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于华北生产基地一期投资具体计划的议案》，对一期投资项目（以下简称“一期项目”）的具体计划进行安排，并决议给予廊坊索菲亚6,000万额度的财务资助额度，以保证廊坊索菲亚启动生产和顺利运营。

经公司、廊坊索菲亚与廊坊经济技术开发区管理委员会（以下简称“开发区管委会”）积极协商、共同努力，廊坊索菲亚分别于2013年9月、2013年10月取得投资地块的国有土地使用证和附着物资产中厂房、行政楼、综合楼的房产证。

目前，廊坊索菲亚对华北生产基地的建设与生产组织正有序推进，自2013年5月投入试产以来，廊坊索菲亚一直按照试产情况调整华北生产基地的生产经营，逐步提高试产产能，目前日产能已超过150单。

二、二期投资计划方案

（一）投资方案

根据华北生产基投资计划的一期项目的进展与对未来经营情况的预期，为把握住定制家居行业发展的机遇，公司拟加大对廊坊索菲亚的投入，启动华北生产基投资计划的二期投资（以下简称“本项目”或“二期项目”）。二期项目拟投入资金34,000万元，其中，以超募资金向廊坊索菲亚增资方式投入10,000万元，以公司用自有资金向廊坊索菲亚提供财务资助或廊坊索菲亚进行银行贷款方式投入24,000万元。公司所投入的超募资金将会存入廊坊索菲亚专门设立的募集资金专户进行监管。

二期项目公司拟向廊坊索菲亚增加投入34,000万元，其中，固定资产投资29,000万元，用于建设多层厂房、自动化立体仓库和生产配套所需综合楼和购置新的生产线；流动资金投入5,000万元，用于廊坊索菲亚二期项目的生产运营日常所需。

公司本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）项目实施主体情况简介

二期项目由廊坊索菲亚实施，廊坊索菲亚主要情况如下：

公司名称：索菲亚家居（廊坊）有限公司

注册资本：壹亿元

实收资本：壹亿元

股东情况：公司持股廊坊索菲亚100%。实施二期项目后，公司持股情况不变。

经营范围：加工厨房设备、家具、纺织品、家居用品，销售本公司产品；室内装修工程设计与安装。

2012年度（经审计）廊坊索菲亚资产总额为99,836,762.67元，负债总额70,505.72元，净资产99,766,256.95元，无营业收入（廊坊索菲亚于2012年11月设立）。截至2013年9月末（未经审计），廊坊索菲亚资产总额为202,024,931.98元，负债总额为103,142,543.54元，净资产98,882,388.44元，营业收入27,224,743.88元。

（二）拟建设工程简介

二期项目拟建设如下工程：

多层厂房：占地约12,000平方米，建筑面积约50,000平方米，拟作35万套定制衣柜及配套家具生产线部分厂房（本次新增年产能为27万套）、趟门生产线厂房及满足未来再投资需要的预备厂房；

自动化立体仓库：拟占地6,000平方米，建筑面积约6,000平方米，立体仓库采用高层货架、立体储存，能充分利用仓库的垂直空间，单位面积储存量远大于普通的单层仓库,可以有效节约仓储占地面积，对地面空间利用率较高。仓库作业全部实现机械化和自动化,采用计算机进行仓储管理,配套设备多，需要的基建和设备投资高，对技术及管理人员培训等要求较高；

生产配套所需综合楼：拟占地1,600平方米，建筑面积约9,000平方米，建成后可为800名员工提供住宿；

以上拟建工程预计投资19,000万元，加上生产设备投资10,000万元，预计本项目固定资产投资总计29,000万元，另投入5,000万元作为生产经营所需的流动资金。

（三）拟生产方案简介

1、主要产品及产能

廊坊索菲亚第二期建成投产后，可以生产加工定制衣柜柜身、各规格系列趟门及配套抽芯产品等。各产品预计产能如下：

（1）年产55万扇趟门加工生产线及其配套设施；

（2）年产27套万柜身加工生产线及其配套设施；

（3）年产100万件抽芯生产线及其配套设施。

2、主要设备选型

本项目新增主机器设备及辅助设施明细情况如下表：

■

三、项目必要性及风险

（一）投资目的及其必要性

1、有利于进一步完善公司在华北和东北地区的布局

廊坊经济技术开发区位于首都北京与中国最大港口城市天津之间，距北京首都国际机场60公里，距天津机场70公里，距天津港105公里。开发区紧邻京津塘高速，从开发区到北京、天津车程均不超过一小时。区域路网密集程度高，对外交通条件良好。优越的地理位置，有利于整合家具市场的原材料采购、家具生产与销售物流，提高家具物流效率和降低企业成本。

华北地区和东北地区是索菲亚成长最快的市场，华北地区和东北地区2012年销售收入同比增幅分别达到26.48%和48.36%，销售占比也达到18.26%和7.20%。由于地理的原因，从广州出发到华北地区和东北地区的运输路途遥远，时间较长，增加了经销商的成本且降低了消费者的满意度。二期项目进一步建设华北生产基地，提高生产能力，将显著提高供货能力和供货速度，满足华北和东北两大市场快速增长的需求。

2、提升产品和服务品质，巩固品牌影响力的需要

随着整个定制衣柜的行业的需求增长，产能的限制和服务速度成为很多企业发展的瓶颈。近年来，索菲亚品牌不断成长，市场份额逐年上升，在消费者心目中已经树起了良好的口碑和形象。公司在旺季时面临产品供不应求的局面，产能瓶颈依然存在。一期项目投入后，瓶颈将得到较大缓解，但依然面临仓储面积不足、效率不高、生产线产能不足以满足未来预期市场需要、员工生活区间不足等问题。二期项目投资建设定制衣柜生产线与仓储、生活配套，有助于进一步加快突破产能瓶颈，优化生产布局，公司可以利用自身制造优势和信息化优势，更及时满足消费者对设计、安装等专业服务的要求，提高服务质量，使得公司在与其他品牌的竞争上脱颖而出，市场占有率不断提高。

3、有助于提高索菲亚的盈利能力

近年来，公司在华北地区和东北地区的销售保持快速增长态势，2011年华北地区和东北地区销售额增长幅度分别高达67.58%和88.51%，2012年在市场景气度整体下降的情况下，这两个市场的增幅依然达到26.48%和48.36%。随着华北和东北市场的进一步开拓，预计公司华北地区和东北地区的销售仍能够保持快速增长，本项目将为索菲亚持续、稳定、快速的发展提供新的动力。

（二）项目的风险分析

1、建筑规划风险

廊坊索菲亚已经取得一期项目和二期项目投资所在地块的国有土地使用证，也已取得原土地附着物等资产中行政楼、厂房、综合楼的房产证，但二期项目设计方案仍需向规划局报批，面临现有计划不能得到规划局批准的风险。

公司与廊坊索菲亚将积极研究廊坊当地工厂建设习惯，与相关机构进行主动沟通，在制定具体规划报批时，充分考虑当地习俗与相关机构的意见，以保证具体规划既满足公司发展需要，也为相关机构接受。

2、市场风险

通过投资建设华北生产基地二期项目，公司定制衣柜系列产品的生产和加工能力将再一次得到大幅提升。虽然定制衣柜行业未来的市场空间巨大，发展速度较快，为本项目的顺利实施提供了有力保障，但是若销售收入增长速度低于预期，或公司市场开拓不力，将面临新增产能不能及时消化、产能利用率下降的风险。对此公司将加大市场拓展力度，同时根据自身在技术、品牌、营销网络等方面的优势制定详细的营销策略，提高公司产品的品牌知名度和市场占有率。

3、管理风险

通过投资建设华北生产基地二期项目，公司的生产经营规模进一步扩大，将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。尽管公司已经积累了较丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构和健全有效的内部控制制度，生产经营能保持有序运行，但是如公司管理水平不能随公司业务规模的扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的制约风险。对此公司需要进一步完善现有管理体系和内控制度、提高管理能力和经营效率，加强对子公司的控制。

4、后续投资无法启动的风险

二期项目所建设的多层厂房与自动化立体仓库不仅足以安排二期项目所投资定制衣柜生产线所需，而且，从公司战略长远规划，廊坊索菲亚及华北生产基地将承担更为重要的责任，所以本次规划建设的建筑预留部分作为未来扩大生产所用，但如果生产经营环境发生重大改变或者公司战略发生重大调整，后续投资可能会无法启动，将影响本次投资的回报率与效果。

四、已履行的程序

（一）公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于华北生产基地二期投资计划的议案》，同意公司进行华北生产基地二期投资计划。

（二）公司独立董事葛芸女士、高振忠先生和李非先生亦对上述议案发表了同意意见。

（三）公司保荐机构民生证券股份有限公司发表核查意见如下：

“1、索菲亚使用超募资金投资华北生产基地二期项目是立足于公司的主营业务和战略规划，能够有效促进公司的长远发展，提高公司的资产回报率和股东利益。通过二期项目，公司将进一步加快在廊坊投资建设定制衣柜研发、生产和销售基地的计划，为顺利实现提高产能和优化生产布局的发展战略提供有力保障，对完善公司在华北和东北地区的生产销售布局、创造新的战略控制点和利润增长点有重要作用，有利于进一步增强公司的整体竞争力和影响力；

2、索菲亚此次超募资金使用计划已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，其独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

基于上述情形，民生证券认为索菲亚使用超募资金投资华北生产基地二期项目没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原有募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；华北生产基地二期投资计划符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，民生证券对上述事项无异议。”

五、本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、第二届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事《关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

4、《民生证券股份有限公司关于索菲亚家居股份有限公司使用超募资金投资华北生产基地二期项目的核查意见》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二0一三年十二月十九日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2013-063

索菲亚家居股份有限公司

关于索菲亚定制家居项目投资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于索菲亚定制家居项目投资计划的议案》，现将主要内容公告如下：

一、索菲亚定制家居项目投资计划总概

（一）实施主体

本项目由公司实施。

（二）项目用地

公司于2013年7月份参加增城市土地房产交易所组织的竞价，以4800万元的价格取得位于增城市永宁街郭村村一块宗地，占地150亩。

（三）投资计划

本项目投资金额总计10亿，其中，土地出让金4800万元，厂房、仓库、行政综合楼（总部大楼）及生活楼等建筑物建设费用64200万元，生产设备投资14800万元，迁移旧生产线投资1200万，新增流动资金15000万元。项目自2013年底开始实施，计划至2016年3月份全部建设完毕（包括设备安装调试）。项目建设期为2.5年。

公司本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）资金来源

除已使用超募资金支付的土地出让金4800万外，本项目其余新增投资资金全部由公司自筹解决。

（五）生产方案简介

1.主要产品及产能

本次新建25万套定制衣柜生产线及相关配套产品生产线。加上旧生产线产能，公司华南基地将可以年产60万套定制衣柜及配套家具产品。

2.生产工艺流程

2.1定制衣柜生产工艺流程

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2.2定制衣柜配套趟门生产工艺流程

■

2.3定制衣柜配套抽芯生产工艺流程

■

3.主要设备选型

根据前述工艺流程，本项目新增机器设备及辅助设施情况如下表：

单位：万元

■

二、项目的必要性与风险分析

（一）项目实施的必要性

1.有利于提升公司管理水平与对外形象

经过十多年经营，公司从作坊式生产发展成为现代化生产制造和管理运作的企业，并于2011年作为定制衣柜第一股在中小板上市。面对公司规模扩大及定制家居市场快速发展的现状，公司需要在生产和运营管理上更进一步，以利于挖掘发挥公司潜力。公司建设总部，有利于提高公司管理水平与对外形象。

2.提升产品和服务品质，巩固品牌影响力的需要

随着整个定制衣柜的行业的需求增长，产能的限制和服务速度成为很多企业发展的瓶颈。近年来，索菲亚品牌不断成长，市场份额逐年上升，在消费者心目中已经树起了良好的口碑和形象。公司在旺季时面临产品供不应求的局面，产能瓶颈依然存在。本项目投资建设定制衣柜生产线与仓储、生活配套，有助于进一步加快突破产能瓶颈，优化生产布局，公司可以利用自身制造优势和信息化优势，更及时满足消费者对设计、安装等专业服务的要求，提高服务质量，使得公司在与其他品牌的竞争上脱颖而出，市场占有率不断提高。

3.有助于提高索菲亚的盈利能力

公司预计未来几年定制衣柜仍将快速发展，占据衣柜市场的份额将越来越高，公司对索菲亚品牌推广有明确可行的战略和强有力的执行力，预计未来将获得更大的市场份额，随着市场的进一步开拓，预计公司销售仍能够保持快速增长，本项目将为索菲亚持续、稳定、快速的发展提供新的动力。

（二）项目风险

1.建筑规划风险

公司已通过竞价取得目标宗地，目前仍在办理土地使用证，且本项目设计方案需向规划局报批，面临现有计划不能得到规划局批准的风险。

公司将与增城市相关部门保持积极沟通，主动沟通项目进展情况，在制定具体规划报批时，充分考虑相关部门的意见，以保证具体规划既满足公司发展需要，也为相关部门接受。

2.市场风险

通过投资建设索菲亚定制家居项目，公司定制衣柜系列产品的生产和加工能力将再一次得到大幅提升。虽然定制衣柜行业未来的市场空间巨大，发展速度较快，为本项目的顺利实施提供了有力保障，但是若销售收入增长速度低于预期，或公司市场开拓不力，将面临新增产能不能及时消化、产能利用率下降的风险。对此公司将加大市场拓展力度，同时根据自身在技术、品牌、营销网络等方面的优势制定详细的营销策略，提高公司产品的品牌知名度和市场占有率。

3.管理风险

通过投资建设索菲亚定制家居项目，公司的生产经营规模进一步扩大，将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。尽管公司已经积累了较丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构和健全有效的内部控制制度，生产经营能保持有序运行，但是如公司管理水平不能随公司业务规模的扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的制约风险。对此公司需要进一步完善现有管理体系和内控制度、提高管理能力和经营效率，加强对子公司的控制。

4.后续投资不能进行的风险

本项目工程基础建设项目较多，厂房、仓库等将有部分用来实施储备项目投资，若因市场或公司资金不能顺利筹措到位等其他因素，致使储备项目投资不能进行，本项目的财务回报率将偏低。

三、已履行的程序

（一）公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于索菲亚定制家居项目投资计划的议案》，同意公司实施索菲亚定制家居项目投资计划。

（二）公司独立董事葛芸女士、高振忠先生和李非先生亦对上述议案发表了同意意见。

四、本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、第二届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事《关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二0一三年十二月十九日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2013-064

索菲亚家居股份有限公司关于召开公司

2014年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）第二届董事会第十四次会议决定于2014年1月6日召开公司2014年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人：董事会。

2、会议表决方式：现场投票方式。

3、会议召开日期和时间：2014年1月6日下午2:30。

4、会议召开地点：广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室。

5、股权登记日：2013年12月31日。

二、会议出席和列席人员

1、凡截止2013年12月31日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

3、公司法律顾问。

三、会议审议事项

1、关于信息系统技术升级改造项目调整部分实施方式的议案；

2、关于华东生产基地二期投资计划的议案；

3、关于华北生产基地二期投资计划的议案；

4、关于索菲亚定制家居项目投资计划的议案。

上述议案一已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2013年8月20日公司在巨潮资讯网披露的公告。

上述议案二至四已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

四、会议登记方法

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2014年1月3日上午9:00—11:00，下午2:00—5:00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

3、登记地点：广州市天河区体育东路108号创展中心西座905

4、联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。

5、联系人： 陈曼齐 。

五、其他事项

1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

3、会务常设联系方式：

联系人： 陈曼齐

电话号码： 020-87533019

传真号码： 020-87579391

电子邮箱： ningji@suofeiya.com.cn

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二0一三年十二月十九日

附件

1、股东登记表

2、授权委托书

附件1

股东登记表

截止2013年12月31日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司2014年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）： 联系电话：

证件号码： 股东帐户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

附件2

授权委托书

截止2013年12月31日，本公司（或本人）（证券帐号： ），持有索菲亚家居股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席索菲亚家居股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

■

本委托书的有效期为自签发之日起至 年 月 日。

法人股东盖章： 自然人股东签名：

法定代表人签字： 身份证号：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

序号	名称	单位	设备数量
01	380电子锯	台	4
02	欧登多推台锯	台	2
03	加工中心	台	1
04	350封边机	条	2
05	钻孔中心	条	2
06	钻孔中心	台	1
07	钻孔中心	台	1
08	三排钻	台	3
09	包装线	条	1
10	中央除尘器	套	1
11	空压机	台	2
12	多片锯	台	1
13	四面刨	台	4
14	铁哥分切机	台	1
15	巴贝兰包覆机	台	2
16	除尘器	台	2
17	空压机	台	2
18	开料锯	台	1
19	推台锯	台	2
20	加工中心	台	2
21	真空吸塑机	台	1
22	除尘器	套	2
23	空压机	台	2
24	压机4	台	1
25	快速压机	台	1

序号	设备名称	单位	数量
1	电子开料锯	台	6
2	电子开料锯	台	2
3	推台锯	台	5
4	异形板加工	台	1
5	柔性封边机	条	4
6	直线封边机	台	4
7	加工中心	台	2
8	钻孔加工中心	台	2
9	排钻加工中心	台	3
10	三排钻	台	12
10	门铰钻孔机	台	4
11	空压机	套	4
13	除尘系统	套	4
14	叉车	台	4
15	电瓶叉车	台	4
合计			61

序号	设备名称	数量	单位
1.	电子开料锯	9	台
2.	多片锯	1	台
3.	推台锯	3	台
4.	BS1自动封边线	2	条
5.	封边机	6	台
6.	CNC钻孔中心	7	条
7.	三排钻	10	台
8.	锣机	5	台
9.	手动封边机	5	台
10.	变压器	1	台
11.	空压机	4	台
12.	中央除尘系统	2	套
13.	污水处理系统	1	套

序号	表决事项	同意	弃权	反对
1	关于信息系统技术升级改造项目调整部分实施方式的议案
2	关于华东生产基地二期投资计划的议案
3	关于华北生产基地二期投资计划的议案
4	关于索菲亚定制家居项目投资计划的议案