第五届董事会第十五次会议
决议公告
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2013-058
浙江贝因美科工贸股份有限公司
第五届董事会第十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2013年12月18日上午9点以通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2013年12月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长黄小强先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权经营层办理公司名称变更事项的议案》。
为全力打造“婴童食品第一品牌”，根据公司战略发展需要，拟将公司名称由“浙江贝因美科工贸股份有限公司”变更为“贝因美婴童食品股份有限公司”，同时授权公司经营层办理公司名称预核准等变更事项，待相关事项完成后将公司名称变更事项提交董事会、股东大会审议。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于根据财政部驻浙江省财政监察专员办事处对公司2012年会计信息质量的检查结论和处理决定进行整改的议案》。
《关于根据财政部驻浙江省财政监察专员办事处对公司2012年会计信息质量的检查结论和处理决定进行整改的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于处置部分固定资产的议案》。
经审议，同意采取转卖或报废方案处理27辆路演车：27辆路演车购入原值558.54万元，同时授权公司经营层处理相关事宜。
特此公告。
浙江贝因美科工贸股份有限公司
董事会
二○一三年十二月十八日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2013-059
浙江贝因美科工贸股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
1、对外投资基本情况
为进一步保障公司优质奶源的供应，更有效的实施奶源建设规划布局，浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有货币资金50,000万元在黑龙江省安达市投资设立全资子公司贝因美（安达）奶业有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“奶业子公司”）负责奶源建设，即草畜乳一体化发展及奶源投资管理。同时公司董事会授权经营层办理该全资子公司的注册及设立相关事宜。
2、董事会审议情况
2013年12月18日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
3、本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资主体的基本情况
公司作为本次对外投资的最终投资主体，除此外，无其他对外投资主体。
三、拟设立公司的基本情况
拟设立的子公司信息如下：
1、公司名称：贝因美（安达）奶业有限公司（暂定名，以最终注册为准）；
2、注册资本：50,000万元人民币，公司出资比例100%；
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）；
4、法定代表人：黄焘；
5、资金来源及出资方式：公司自有货币资金；
6、拟定经营范围（以最终注册为准）：畜牧业投资；奶牛养殖、销售；牲畜养殖技术咨询服务；奶牛饲料销售。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的：为进一步保障公司优质奶源的供应，更有效的实施奶源建设规划布局，公司拟设立奶业子公司负责奶源建设，即草畜乳一体化发展及奶源投资管理。
2、存在的风险
设立奶业子公司是公司在进行充分市场调研的基础上做出的决策，但可能在经营过程中面临市场风险、政策风险、运营风险、财务风险等，公司将会拟定积极的应对策略和风险控制措施，以获得良好的投资回报。
3、对公司的影响
就目前而言，对公司业绩不产生重大影响，本次投资设立全资子公司立足服务于拓展主营业务范围，整合优势资源，建立更加安全、稳定、可持续的奶源供应体系，符合公司长远发展规划。
特此公告。
浙江贝因美科工贸股份有限公司
董事会
二○一三年十二月十八日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2013-060
浙江贝因美科工贸股份有限公司
关于根据财政部驻浙江省财政
监察专员办事处对公司2012年
会计信息质量的检查结论和
处理决定进行整改的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《会计法》和财政部《关于组织专员办开展2013年度会计信息质量检查工作的通知》（财监[2013]19号），财政部驻浙江省财政监察专员办事处（以下简称“专员办”）对浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012年度会计信息质量进行了检查。专员办于近日向公司送达了《关于公司2012年会计信息质量的检查结论和处理决定》（财驻浙监[2013]158号）。公司董事会根据本次检查情况审议通过了 《关于根据财政部驻浙江省财政监察专员办事处对公司2012年会计信息质量的检查结论和处理决定进行整改的议案》。现将该有关内容公告如下：
一、财专办文件主要内容
经财专办检查组对公司2012年度会计信息质量进行了检查，对公司作出处理决定主要如下：
1、对视同销售业务少缴税收和会计核算不规范涉及税收的问题，要求公司根据《税收征管法》等相关法律法规的规定，向主管税务机关补缴税款；
2、对会计核算和费用支出管理方面不够规范的问题，要求公司根据《企业会计准则》等相关规定调整账务，认真整改，进一步重视和加强基础管理工作；
3、对个别事项信息披露不够充分的问题，要求公司补充披露相关信息。
二、对公司财务状况的影响
1、经核定，公司需补缴税金及滞纳金552.72万元，公司已向主管税务机关补缴税款及滞纳金。
2、此次检查存在渠道退货多计营业收入642.19万元、营业成本227.02万元，多计提职工薪酬722.50万元，以及部分费用核算、支出管理不够规范的现象。
综上1、2两项合计影响2012年净利润-163.78万元，占2012年净利润的-0.32%。
3、2013年6月公司根据董事会审议通过的《高级管理人员薪酬及绩效管理办法》发放了2012年度高管超额利润奖362.50万元，现对2012年公司高管薪酬补充披露如下：2012年度末公司董事、监事和高级管理人员获得的报酬总额为1569.4万元。
三、公司整改情况
鉴于前述处理决定导致的调整事项涉及金额在净利润中占比较小，根据《企业会计准则》的要求，公司将在2013年度调整账务，及时认真整改。
公司将以本次会计信息质量检查为契机，切实做好会计核算基础工作，进一步提升财务管理水平、会计信息质量。
特此公告。
浙江贝因美科工贸股份有限公司董事会
二○一三年十二月十八日