第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2013-043
浙江双环传动机械股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司股票将于2013年12月19日开市起复牌。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知已于2013年12月11日以邮件和电话等方式发出，会议于2013年12月17日在杭州公司总部会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴长鸿先生主持，会议以现场表决方式召开。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票，回避6票。
因董事吴长鸿、蒋亦卿、李水土、黄良彬、敬代云属于本次激励计划的激励对象，董事叶善群与吴长鸿、蒋亦卿为一致行动人关联关系,在审议本议案时董事叶善群、吴长鸿、蒋亦卿、李水土、黄良彬、敬代云已回避表决。
《浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
就本次股权激励计划，公司独立董事发表了明确同意的独立意见；浙江天册律师事务所出具了法律意见书；公司监事会对本次股权激励计划的激励对象名单出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。公司董事会将按有关程序另行召集召开股东大会。
二、审议通过了《关于公司实际控制人吴长鸿先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》
表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票，回避3票。
因董事吴长鸿、蒋亦卿、叶善群为一致行动人关联关系，在审议本议案时董事叶善群、吴长鸿、蒋亦卿已回避表决。
经审议，同意公司实际控制人吴长鸿先生作为本次股权激励计划激励对象，并同意提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司实际控制人蒋亦卿先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》
表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票，回避3票。
因董事吴长鸿、蒋亦卿、叶善群为一致行动人关联关系，在审议本议案时董事叶善群、吴长鸿、蒋亦卿已回避表决。
经审议，同意公司实际控制人蒋亦卿先生作为本次股权激励计划激励对象，并同意提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于制定<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票，回避6票。
因董事吴长鸿、蒋亦卿、李水土、黄良彬、敬代云属于本次激励计划的激励对象，董事叶善群与吴长鸿、蒋亦卿为一致行动人关联关系,在审议本议案时董事叶善群、吴长鸿、蒋亦卿、李水土、黄良彬、敬代云已回避表决。
《浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚待《浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票，回避6票。
因董事吴长鸿、蒋亦卿、李水土、黄良彬、敬代云属于本次激励计划的激励对象，董事叶善群与吴长鸿、蒋亦卿为一致行动人关联关系,在审议本议案时董事叶善群、吴长鸿、蒋亦卿、李水土、黄良彬、敬代云已回避表决。
为保证公司首期限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定首期限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量和授予价格做相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象获授的限制性股票解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司《章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承相关事宜、终止公司限制性股票激励计划；
9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
10、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚待《浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2013年12月19日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2013-044
浙江双环传动机械股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知已于2013年12月11日以邮件和电话等方式发出，会议于2013年12月17日在浙江玉环公司会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席董美珠女士主持，会议以现场表决的方式召开。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会监事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票，回避1票。
因监事陈剑峰与本次激励对象吴长鸿、蒋亦卿为一致行动人关联关系，在审议本议案时监事陈剑峰已回避表决。
经审核，监事会认为：公司董事会提出的《浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司实施《浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚待《浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
二、审议《关于公司实际控制人吴长鸿先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》
表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票，回避1票。
因监事陈剑峰与本次激励对象吴长鸿、蒋亦卿为一致行动人关联关系，在审议本议案时监事陈剑峰已回避表决。
经审议，同意公司实际控制人吴长鸿先生作为本次股权激励计划激励对象，并同意提交公司股东大会审议。
三、审议《关于公司实际控制人蒋亦卿先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》
表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票，回避1票。
因监事陈剑峰与本次激励对象吴长鸿、蒋亦卿为一致行动人关联关系，在审议本议案时监事陈剑峰已回避表决。
经审议，同意公司实际控制人蒋亦卿先生作为本次股权激励计划激励对象，并同意提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于制定<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票，回避1票。
因监事陈剑峰与本次激励对象吴长鸿、蒋亦卿为一致行动人关联关系，在审议本议案时监事陈剑峰已回避表决。
五、审议通过了《关于核实<首期限制性股票激励计划（草案）>中的激励对象名单的议案》
表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票，回避1票。
因监事陈剑峰与本次激励对象吴长鸿、蒋亦卿为一致行动人关联关系，在审议本议案时监事陈剑峰已回避表决。
监事会对限制性股票激励对象名单进行了认真核查并出具核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司监事会
2013年12月19日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2013-045
浙江双环传动机械股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于2013 年12月19日开市起复牌。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月14日发布《停牌公告》，因公司正在筹划股权激励事项，经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请后，公司股票自2013年12月16日（星期一）开市起停牌。
2013年12月17日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2013年12月19日发布股权激励相关公告。
经申请，公司股票于2013年12月19日（星期四）开市起复牌。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2013年12月19日