证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2013-045

  江苏东源电器集团股份有限公司

  第五届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“东源电器”或“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2013年12月13日以《公司章程》规定的方式发出了通知，本次会议于2013年12月17日在公司三楼会议室以通讯方式召开，应参与本次表决的董事13名，实际参与本次表决的董事13名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经公司董事审议并以通讯表决方式通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于终止公司重大资产置换及新增股份换股吸收合并润银化工并募集配套资金暨重大资产重组的议案》

  公司于2013年4月25日召开2012年度股东大会审议通过了《关于江苏东源电器集团股份有限公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并山东润银生物化工股份有限公司并募集配套资金方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案及相关事宜。2013年4月27日，公司向中国证监会申报了重大资产重组的相关申请文件，并于2013年5月6日收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》（第130536号）。2013年6月7日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于撤回公司重大资产重组申请文件的议案》。并于2013年6月19日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2013]299号）文件。

  鉴于目前国内资本市场发生了变化，为了保护本公司及广大中小股东利益，交易各方经协商一致，决定终止本次重大资产重组。

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事对上述事项发表了独立意见。

  具体内容详见公司于2013年12月19日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《江苏东源电器集团股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》（2013-046号）。

  特此公告。

  江苏东源电器集团股份有限公司董事会

  二○一三年十二月十八日

  证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2013-046

  江苏东源电器集团股份有限公司

  关于终止重大资产重组的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“东源电器”或“公司”）第五届董事会第二十六次会议以《公司章程》规定的方式发出了通知，本次会议于2013年12月17日在公司三楼会议室以通讯方式召开。应参与本次表决的董事13名，实际参与本次表决的董事13名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经公司董事审议并表决通过了《关于终止公司重大资产置换及新增股份换股吸收合并润银化工并募集配套资金暨重大资产重组的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

  一、本次重大资产重组相关工作开展情况

  （一）本次重大资产重组历程

  在本次重组过程中，公司严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次资产重组。主要历程如下： 2012年12月20日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2012年12月20日开市起停牌。

  2013年3月14日，公司召开了第五届董事会第十九次会议决议，审议并通过了《关于公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并山东润银生物化工股份有限公司并募集配套资金方案的议案》（以下简称“本次重组方案”）等于本次重组相关的议案及事宜。

  2013年3月18日，公司股票开市起复牌。

  2013年4月25日，公司召开了2012年度股东大会，审议并通过了《关于公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并山东润银生物化工股份有限公司并募集配套资金方案的议案》等与本次重组相关的议案及事宜。

  2013年4月27日，公司向中国证监会申报了本次重组的相关申请文件，并于2013年5月6日，收到中国证监会出具的第130536号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

  2013年6月7日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于撤回公司重大资产重组申请文件的议案》。并于2013年6月19日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2013]299号）文件。

  （二）相关信息披露

  在本次重大资产重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务。

  二、终止本次重大资产重组的原因

  鉴于目前国内资本市场发生了变化，为了保护本公司及广大中小股东利益，交易各方经协商一致，决定终止本次重大资产重组。

  三、终止本次重大资产重组的审议情况

  2013 年4月25日公司召开2012年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》, 公司股东大会同意授权公司董事会全权负责办理本次交易的一切相关事宜。

  2013年12月17日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于终止公司重大资产置换及新增股份换股吸收合并润银化工并募集配套资金暨重大资产重组的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

  四、承诺事项

  根据相关规定，公司承诺自本公告发布之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

  本公司董事会为给广大投资者带来的不便深表歉意。

  特此公告。

  江苏东源电器集团股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月十八日