证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：临2013-022

  太原重工股份有限公司董事会

  关于设立内蒙古七和风力发电有限公司的补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：太原重工股份有限公司（以下简称：本公司或公司）全资子公司太重（察右中旗）新能源实业有限公司出资设立其全资子公司内蒙古七和风力发电有限公司（以下简称：七和公司）。

  ●投资金额：人民币500万元。

  ●特别提示:本次投资设立七和公司的议案已经本公司董事会2013年第一次临时会议通过。

  一、对外投资概述

  （一）风电装备是公司近几年重点开发的新产品，先后自主研发并批量生产了1.5MW、2MW和3MW风电机组，新研制的首台5MW风电机组也于近期并网发电。风电装备在公司的产业发展中占有重要地位。

  公司在我国风电资源较为丰富以及重要的风电装备市场内蒙古察右中旗获得了总装机容量为105万千瓦的大板梁风电场开发权，大板梁风电场位于内蒙古察右中旗风电基地规划区域内，公司计划用1-2年的时间先期开发建设25万千瓦左右的风电场，逐步积累风电场开发、建设和管理的经验，进而进行后期开发。

  为规范、有效地开发该风电场，公司决定由位于内蒙古察右中旗的全资子公司太重（察右中旗）新能源实业有限公司独资设立一家项目公司来开发、建设并运营大板梁风电场开发项目，即设立内蒙古七和风力发电有限公司，注册资本为人民币500万元。

  （二）本公司2013年12月16日召开的董事会2013年第一次临时会议一致通过了关于设立内蒙古七和风力发电有限公司的议案。

  （三）本次投资设立七和公司不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、投资标的基本情况

  内蒙古七和风力发电有限公司

  经营范围：风电建设、开发、运营、风力发电；风力发电技术咨询、服务；提供工程配套服务；风电项目投资。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）。

  注册资本：人民币500万元。

  出资方式：现金出资。

  公司住所：内蒙古乌兰察布市察右中旗科布尔镇西工业园区

  三、本次设立七和公司对本公司的影响

  （一）七和公司设立并营运项目之后，将会为公司风电业务带来发展机遇，有利于公司风电装备的生产与销售，也会对公司风电领域内的工程配套服务及风电装备成套化发展产生推动作用，积累风电场开发、建设和管理的经验；也有利于公司工程机械产品如全路面起重机和履带起重机在风电装备安装工程领域业务的发展；此外，公司正在进行转型发展，由传统领域产品为主向产品多元化转变、由传统的生产型制造商向新型服务型制造商转变，七和公司的设立对公司的多元化转型和向服务化转型具有一定的意义。

  （二）由于七和公司为本公司的全资子公司太重（察右中旗）新能源实业有限公司的全资子公司，本公司财务报表将全部合并其财务报表。

  （三）本次七和公司设立不会新增关联交易，也不会形成同业竞争。

  四、对外投资的风险分析

  本次设立七和公司，对于公司风电装备制造相关业务的发展具有积极意义。但是，由于风电市场的激烈竞争以及公司在风电场开发、建设和管理的经验相对不足，存在一定的投资风险。

  特此公告。

  太原重工股份有限公司董事会

  2013年12月18日