证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2013-021号

900928 自仪B股

上海自动化仪表股份有限公司

第三十三次股东大会

（2013年第二次临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决和修改提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间地点

上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第三十三次股东大会（2013年第二次临时会议）于2013年12月18日上午9 :30在虹桥宾馆“玫瑰厅”（上海市延安西路2000号二楼）召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，以及所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况

出席会议的股东和代理人人数	23
其中：A股股东人数	10
B股股东人数	13
所持有表决权的股份总数（股）	166,398,613
其中：A股股东持有股份总数	163,222,299
B股股东持有股份总数	3,176,314
占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.6735%
其中：A股股东持股占股份总数的比例	40.8780%
B股股东持股占股份总数的比例	0.7955%

（三）表决方式

会议采用记名投票方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事会召集，副董事长蔡文斌先生因临时有重要工作不能出席会议，经董事一致推荐，由黄建民先生主持会议。上海四维乐马律师事务所王桂喜先生、石彬先生出席本次大会。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事11名，出席会议董事7名。董事蔡文斌、陈修智、姚勇、王志军因公请假；公司在任监事7名，出席会议监事4名。监事周鸣、洪汀、刘伟民因公请假；公司董事会秘书车海辚出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

1、审议通过《关于变更公司董事的议案》，选举曹俊先生为公司第七届董事会董事

	参加表决 股数	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%)
全体股东	166,398,613	166,398,468	99.9999%	145	0.0001%	0	0.0000%
A股	163,222,299	163,222,154	99.9999%	145	0.0001%	0	0.0000%
B股	3,176,314	3,176,314	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师见证情况

本次大会经上海四维乐马律师事务所王桂喜律师、石彬律师见证，并出具《法律意见书》，主要意见如下：本次上海自动化仪表股份有限公司第三十三次股东大会（2013年第二次临时会议）的召集、召开程序、出席人员资格、会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

附件：

上海四维乐马律师事务所关于上海自动化仪表股份有限公司第三十三次股东大会（2013年第二次临时会议）的法律意见书。

特此公告。

上海自动化仪表股份有限公司董事会

二0一三年十二月十九日

报备文件：

上海自动化仪表股份有限公司第三十三次股东大会（2013年第二次临时会议）决议。

证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2013-022号

900928 自仪B股

上海自动化仪表股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2013年12月18日在虹桥宾馆“贵宾室 D”（上海市延安西路2000号二楼）召开，会议应到董事12名，实到董事11名，实际表决董事12名。董事王志军先生因工作原因不能到会，委托董事丁强先生代为行权。会议审议程序符合法律法规及本《公司章程》规定。

经会议审议，通过并形成如下决议：

一、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

公司董事会选举曹俊先生担任公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。

二、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于调整公司董事会战略委员会、提名委员会成员的议案》

战略委员会主任委员由徐子瑛女士调整为曹俊先生、委员朱域弢先生调整为陈修智先生；提名委员会委员由朱域弢先生调整为陈修智先生。

特此公告。

上海自动化仪表股份有限公司董事会

二0一三年十二月十九日