证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2013-024

  重庆路桥股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况。

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

1、重庆路桥股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年12月19日在重庆路桥股份有限公司五楼会议室召开，本次会议采用现场投票表决方式。

2、股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人）	7
所持有表决权的股份总数（股）	262,124,976
占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.88

3、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事总经理陈志勇主持。

4、公司在任董事9人，董事陈志勇出席会议，董事江津、吕维、李世成、赵雪梅、董尚可、蒋亚苏、陈青、耿利航因工作原因未能出席；公司在任监事5人，监事许瑞出席会议，监事刘影、蒋文烈、郭锋超、黄兴家因工作原因未能出席；公司副总经理、董事会秘书张漫、副总经理张志华、副总经理、财务总监但晓敏出席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一	关于审议《关于公开发行公司债券的议案》	262,124,976	100%	0	0	0	0	通过
1	发行规模及发行方式	262,124,976	100%	0	0	0	0	通过
2	债券期限	262,124,976	100%	0	0	0	0	通过
3	债券利率	262,124,976	100%	0	0	0	0	通过
4	募集资金用途	262,124,976	100%	0	0	0	0	通过
5	向公司原股东配售的安排	262,124,976	100%	0	0	0	0	通过
6	拟上市交易场所	262,124,976	100%	0	0	0	0	通过
7	偿债保障措施	262,124,976	100%	0	0	0	0	通过
8	股东大会决议有效期	262,124,976	100%	0	0	0	0	通过
二	关于审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》	262,124,976	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况：

本次股东大会的全过程由北京国枫凯文（重庆）律师事务所指派的吴林涛、王卓两名律师现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：

本所律师认为，重庆路桥股份有限公司2013年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告

重庆路桥股份有限公司

2013年12月19日