证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2013-031

  安徽铜峰电子股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2、本次董事会会议于2013年12月13日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

  3、本次董事会会议于2013年12月19日以通讯表决方式召开。

  4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过关于控股子公司----铜陵市三科电子有限责任公司增加注册资本的议案。

  本公司控股子公司---铜陵市三科电子有限责任公司根据业务发展需要，拟将注册资本由目前的4800万元增加至5800万元。该议案详细内容见本公司关于对控股子公司增资的公告。

  本议案同意7票，反对0票，弃权0票;

  特此公告！

  安徽铜峰电子股份有限公司董事会

  2013年12月19日

  证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2013-032

  安徽铜峰电子股份有限公司关于对控股子公司

  ——铜陵市三科电子有限责任公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：铜陵市三科电子有限责任公司

  ● 投资金额：1000万元

  一、对控股子公司增资情况概述

  本公司控股子公司-----铜陵市三科电子有限责任公司根据业务发展需要，拟将注册资本由目前的4800万元增加至5800万元，本次增资将由本公司以货币方式购买全部增资股份1000万元。

  2013年12月13日，公司以书面和传真方式向全体董事发出第六届董事会第十五次会议通知和会议文件，2013年12月19日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十五次会议，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于对控股子公司---铜陵市三科电子有限责任公司增加注册资本的议案。

  本次对控股子公司增加注册资本事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项。

  二、对控股子公司增资主要内容

  铜陵市三科电子有限责任公司成立于2003年10月14日，注册资本4,800万元，其中：本公司出资额4596万元，占该公司股份总额的95.75%，本公司控股子公司-----铜陵市峰华电子有限公司（本公司持有铜陵市峰华电子有限公司98.76%的股权）出资额204万元，占该公司股份总额的4.25%。

  铜陵市三科电子有限责任公司住所位于铜陵经济技术开发区铜峰工业园，法定代表人王晓云，经营范围为自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁进出口的商品和技术除外）。系列石英晶体频率片、光学晶片、蓝宝石晶片、石英晶片加工专业设备、仪器模具、石英晶体元器件、电子元器件的生产销售，电子技术开发、咨询，销售计算机外围设备、五金、交电、化工材料（除危险品）。

  鉴于蓝宝石及LED市场良好的发展前景，铜陵市三科电子有限责任公司拟将注册资本由4800万元增加至5800万元，本次增资将由本公司以货币方式购买全部增资股份1000万元，资金来源为自有资金。本次增资后，本公司出资额为5596万元，占铜陵市三科电子有限责任公司股份总额的96.48%，铜陵市峰华电子有限公司占铜陵市三科电子有限责任公司股份总额的3.52%。

  三、本次增资对公司的影响

  铜陵市三科电子有限责任公司自2010年开始实施蓝宝石晶片项目以来，已先后与哈尔滨奥瑞德光电有限公司、无锡元亮光电有限公司、东晶光电有限公司建立了良好的合作关系。本次增资将主要用于扩大蓝宝石加工能力和安防监控的研发生产能力，提高产品附加值。

  特此公告！

  安徽铜峰电子股份有限公司董事会

  2013年12月19日