证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2013-039

  浙江亚太药业股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会无否决或修改议案情况；

  2、本次股东大会无新增议案情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年12与20日（星期五）上午9:30；

  2、召开地点：浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室；

  3、会议召集人：公司董事会；

  4、会议召开方式：现场投票方式；

  5、会议主持人：公司董事长陈尧根先生；

  会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江亚太药业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数为128,886,672股，占公司有表决权股份总数的63.18%。

  公司董事、监事、高级管理人员、见证律师代表出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场方式记名投票表决，逐项审议并通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

  表决结果:同意128,886,672股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股;弃权0股。

  2、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

  会议选举陈尧根先生、吕旭幸先生、钟婉珍女士、沈依伊先生、何珍女士、平华标先生、陈枢青先生、姚先国先生、章勇坚先生为公司第五届董事会董事，其中陈枢青先生、姚先国先生、章勇坚先生为公司第五届董事会独立董事。以上九名董事共同组成公司第五届董事会，任期三年。

  本次董事选举采用累积投票制，非独立董事选举累积投票数总数为773,320,032票（128,886,672×6），独立董事选举累积投票数总数为386,660,016票（128,886,672×3），会议表决结果如下：

  （1）选举公司第五届董事会董事候选人陈尧根先生为公司董事；

  表决结果:同意128,886,672票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  （2）选举公司第五届董事会董事候选人吕旭幸先生为公司董事；

  表决结果:同意128,886,672票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  （3）选举公司第五届董事会董事候选人钟婉珍女士为公司董事；

  表决结果:同意128,886,672票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  （4）选举公司第五届董事会董事候选人沈依伊先生为公司董事；

  表决结果:同意128,886,672票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  （5）选举公司第五届董事会董事候选人何珍女士为公司董事；

  表决结果:同意128,886,672票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  （6）选举公司第五届董事会董事候选人平华标先生为公司董事；

  表决结果:同意128,886,672票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  （7）选举公司第五届董事会独立董事候选人陈枢青先生为公司独立董事；

  表决结果:同意128,886,672票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  （8）选举公司第五届董事会独立董事候选人姚先国先生为公司独立董事；

  表决结果:同意128,886,672票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  （9）选举公司第五届董事会独立董事候选人章勇坚先生为公司独立董事；

  表决结果:同意128,886,672票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

  会议选举成华强先生、赵科学先生为第五届监事会股东代表监事。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王国贤先生共同组成公司第五届监事会，任期三年。

  本次股东代表监事选举采用累积投票制，股东代表监事选举累积投票数总数为257,773,344票（128,886,672×2），会议表决结果如下：

  （1）选举公司第五届监事会监事候选人成华强先生为公司监事；

  表决结果:同意128,886,672票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  （2）选举公司第五届监事会监事候选人赵科学先生为公司监事；

  表决结果:同意128,886,672票，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  4、审议通过了《关于提议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

  表决结果:同意128,886,672股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股;弃权0股。

  5、审议通过了《关于注册地址变更及相应修订<公司章程>的议案》

  表决结果:同意128,886,672股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股;弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次会议经国浩律师（杭州）事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、《浙江亚太药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》

  2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江亚太药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  浙江亚太药业股份有限公司

  董 事 会

  2013年12月21日