证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2013-046

哈尔滨博实自动化股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议的召开情况如下：

1、会议通知时间和方式：通知于2013年12月9日以电子邮件和书面方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式：2013年12月20日上午在公司三楼1号会议室，以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中蔡鹤皋先生、齐荣坤先生以通讯方式参加。

4、会议主持人：董事长邓喜军先生。

5、列席人员：公司第二届监事会成员及其他高级管理人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于制订〈员工出资参与新技术开发及产业化管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

《员工出资参与新技术开发及产业化管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请2014年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

《募集资金专项管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请2014年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司哈尔滨铁道支行（额度2亿元）、中国银行股份有限公司哈尔滨道里支行（额度1.2亿元）、上海浦东发展银行哈尔滨分行（额度1亿元）及兴业银行股份有限公司哈尔滨分行（额度1亿元）四家银行申请授信额度，总规模不超过人民币5.20亿元，保证形式为信用方式，有效期为董事会通过之日起2年。上述授信包括但不限于银行借款、签发银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证及保理等业务。以上申请额度在董事会的决策权限内，该额度尚须银行审批，具体授信额度以银行最终审批为准。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

4、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

三、备查文件

1、 《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二○一三年十二月二十一日

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2013-047

哈尔滨博实自动化股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议的召开情况如下：

1、会议通知时间和方式：通知于2013年12月9日以电子邮件和书面方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式：2013年12月20日上午在公司三楼1号会议室，以现场方式召开。

3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

4、会议主持人：监事会主席初铭志先生。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于制订〈员工出资参与新技术开发及产业化管理办法〉的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，通过。

2、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，通过。

三、备查文件

1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会

二○一三年十二月二十一日

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2013-048

哈尔滨博实自动化股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2014年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长邓喜军先生

4、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，决定于2014年1月6日召开公司2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

5、会议召开时间：2014年1月6日（星期一）上午10:00

6、股权登记日：2013年12月30日

7、会议召开方式：现场投票表决

8、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号二楼1号会议室

9、会议出席对象

（1）截止2013年12月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于制订〈员工出资参与新技术开发及产业化管理办法〉的议案》；

2、审议《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》；

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2013年12月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的董事会决议及相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；

（3）授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

（4）股东可采用信函、传真或电子邮件（以电子邮件方式的请提交全部证件手续的扫描件）的方式登记，公司不接受电话登记。

2、登记时间：2013年12月31日（上午8:30～11:00；下午13:00～16:30）

3、登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会办公室（哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号，邮编：150078），信函请注明“股东大会”字样。

联 系 人：陈 博

联系电话：0451-84367021

联系传真：0451-84367022

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效；

3、股东参加股东大会时请携带上述证件手续的原件，以供验证。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二O一三年十二月二十一日

附件：授权委托书

哈尔滨博实自动化股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席哈尔滨博实自动化股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于制订〈员工出资参与新技术开发及产业化管理办法〉的议案》
2	《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》
说明：以上议案请在“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。