第二届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2013-056
苏州宝馨科技实业股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
公司第二届董事会第二十四次会议，于2013年12月13日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年12月20日在公司会议室现场召开。本次会议应到董事9名，实到8名，独立董事郑少华先生因公务未能亲自出席本次会议，委托独立董事高圣平先生代为出席并行使表决权。公司全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
公司第二届董事会将于2014年1月8日任期届满，需进行董事会换届选举。公司第二届董事会提名委员会提名叶云宙、叶云宇、叶惠美、张素贞、朱永福、袁嫒为公司第三届董事会董事候选人，提名龚菊明、成志明、张薇为第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会董事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会审议本议案时采用累积投票制。
附件：公司第三届董事会董事候选人简历
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
根据公司的生产经营需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度：
(1)向中国银行苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币伍仟万元。
(2)向上海浦东发展银行股份有限公司苏州新区支行申请授信金额不超过人民币伍仟万元。
(3)向中国工商银行苏州新区支行申请授信金额不超过人民币叁仟万元。
(4)向中国农业银行苏州新区支行申请授信金额不超过人民币贰仟万元。
以上授信总额为壹亿伍仟万元，期限均为一年，担保方式均为信用，具体授信产品种类以银行实际审批的为准。
在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，授权公司董事长根据公司生产经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第二届董事会第二十四次会议独立董事意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2013年12月20日
附件：
苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
1、非独立董事候选人简历
叶云宙：男，1964年1月出生，中国台湾省籍，硕士毕业。任台湾宝馨实业股份有限公司总经理兼董事、台湾立欧投资股份有限公司董事长、苏州镁馨科技有限公司执行董事、苏州艾诺镁科技有限公司董事长兼总经理、菲律宾宝馨科技有限公司董事长、厦门宝麦克斯科技有限公司执行董事、杭州鑫悦动创业投资有限公司董事、本公司董事长。
叶云宙先生通过广讯有限公司（BROAD-INFO LIMITED）间接持有本公司股权，间接持股比例为25.22%，是本公司的实际控制人，与公司董事叶惠美女士、叶云宇先生为姐弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
叶云宇：男，1961年12月出生，中国台湾省籍，医学院毕业。曾任台北国泰医院医师及云林省立医院主任，现任叶云宇复建科诊所院长、台湾宝馨实业股份有限公司董事、台湾立欧投资股份有限公司董事、本公司董事。
叶云宇先生未持有本公司股份，与公司董事叶惠美女士、叶云宙先生为姐弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
叶惠美：女，1960年1月出生，中国台湾省籍，台湾大学毕业。曾任台湾宝馨实业股份有限公司财务经理，现任健行诊所总顾问、本公司董事。
叶惠美女士未持有本公司股份，与公司董事叶云宇先生、叶云宙先生为姐弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张素贞：女，1967年7月出生，中国台湾省籍，高中毕业。曾任台湾宝馨实业股份有限公司会计，现任台湾宝馨实业股份有限公司财务课长、管理部课长、本公司董事。
张素贞女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
朱永福：男，1972年2月出生，中国籍，大专学历。1994年4月至2001年9月历任深圳金德五金制品实业有限公司车间技术员、车间组长、车间主管，2001年10月至今历任本公司厂长、副总经理、总经理。现任苏州永福投资有限公司执行董事、菲律宾宝馨科技有限公司董事、北京福伟昊科技发展有限责任公司法定代表人、苏州奔宝汽车服务有限公司法定代表人、南部县旅外企业家联合会江苏分会法定代表人、苏州浒墅关经济开发区工商联（商会）第二届会长、本公司董事及总经理兼营运总监。
朱永福先生通过苏州永福投资有限公司间接持有本公司股权，间接持股比例为12.98%，与公司董事袁嫒女士为夫妻关系，除此之外，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
袁嫒：女，1979年4月出生，中国籍，中专学历。曾任深圳金德五金制品实业有限公司车间文员、业务员，现任苏州禧福投资有限公司法定代表人、本公司董事。
袁嫒女士未持有本公司股份，与朱永福先生为夫妻关系，除此之外，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、独立董事候选人简历
龚菊明：男，1962年8月出生，中国籍，经济学硕士，中国注册会计师，会计学副教授。1983年中国人民大学财务会计专业本科毕业，2007年苏州大学金融学专业硕士毕业。历任苏州大学商学院助教、讲师，现任苏州大学商学院副教授、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
龚菊明先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
成志明：男，1962年10月出生，中国籍，企业管理博士。1983年南京大学经济管理专业本科毕业，1987年中国人民大学涉外企业管理专业硕士毕业，1998年南京大学企业管理专业博士毕业。历任苏州大学财经学院教师，现任南京大学商学院教授、江苏苏中药业集团独立董事、南通江海电容器股份有限公司独立董事，兼职南京东方智业管理顾问有限公司首席顾问、江苏省管理咨询协会会长。
成志明先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张薇：女，1962年10月出生，中国籍，经济学硕士，会计学副教授。1984年苏州大学数学专业本科毕业，2007年苏州大学金融学专业硕士毕业，现在读苏州大学金融学专业博士。历任苏州大学商学院会计系助教、讲师，现任苏州大学商学院会计系副教授、苏州华源包装股份有限公司独立董事，兼职优化科技（苏州）有限公司总经理助理。
张薇女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2013-057
苏州宝馨科技实业股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议，于2013年12月13日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年12月20日上午在公司会议室召开，会议由监事会主席陈红艳女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。
公司第二届监事会将于2014年1月8日任期届满，需进行监事会换届选举。公司股东广讯有限公司（BROAD-INFO LIMITED）提名张静女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司第三届职工代表大会选举产生的职工监事欧春燕、蒋玉凤共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会监事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。
公司最近2年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
附件：第三届监事会股东代表监事候选人的简历
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
根据公司的生产经营需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度：
1、向中国银行苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币伍仟万元。
2、向上海浦东发展银行股份有限公司苏州新区支行申请授信金额不超过人民币伍仟万元。
3、向中国工商银行苏州新区支行申请授信金额不超过人民币叁仟万元。
4、向中国农业银行苏州新区支行申请授信金额不超过人民币贰仟万元。
以上授信总额为壹亿伍仟万元，期限均为一年，担保方式均为信用，具体授信产品种类以银行实际审批的为准。
在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，授权公司董事长根据公司生产经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
2013年12月20日
附件：
苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届监事会股东代表监事候选人的简历
张静：女，1989年3月生，中国籍，本科学历。2011年7月至今在本公司工作，历任出纳员、销售会计，现任本公司审计部审计员。
张静女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2013-058
苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第二届董事会第二十四次会议审议，决定于2014年1月8日上午10：00召开公司2014年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一)召开时间：2014年1月8日上午10：00 开始
(二)召开地点：公司会议室，苏州高新区新亭路10号，电话：0512-66729265
(三)召开方式：现场会议
(四)会议召集人：公司董事会
(五)股权登记日：2013年12月31日
(六)出席对象：
1、凡2013年12月31日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、关于选举公司第三届董事会董事的议案；
2、关于选举公司第三届监事会监事的议案；
3、关于公司向银行申请授信额度的议案。
上述第1项《关于选举公司第三届董事会董事的议案》采用累积投票制，非独立董事和独立董事分开表决。
三、会议登记方法
(一)登记时间：2014年1月6日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00
(二)登记方式：
1、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；
2、自然人股东：须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记（须在2014年1月6日前送达公司证券部）。
(三)登记地点：公司证券部
邮寄地址：江苏省苏州市高新区浒墅关经济开发区新亭路10号，苏州宝馨科技实业股份有限公司，证券部，邮编215151（信函上请注明“股东大会”字样）
四、其他事项
1、本次会议召开时间预计上午10：00-11：00，参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
2、会议咨询：公司证券部
联 系 人：章海祥、文玉梅
联系电话：0512-66729265
传 真：0512-66163297
邮 箱：zqb@boamax.com
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十次会议决议。
特此通知。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2013年12月20日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席苏州宝馨科技实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权；对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未做具体指示的议案，受托人享有表决权，并可以按照自己的意愿进行表决。
| 编号 | 议案名称 | 表 决 情 况 |
| 1 | 关于选举公司第三届董事会董事的议案 | |
| 董事 | 同意表决权股数 | |
| 叶云宙 | ||
| 叶云宇 | ||
| 叶惠美 | ||
| 张素贞 | ||
| 朱永福 | ||
| 袁嫒 | ||
| 独立董事 | 同意表决权股数 | |
| 龚菊明 | ||
| 成志明 | ||
| 张薇 | ||
| 说明：本议案采用累积投票制表决，非独立董事和独立董事分开表决，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。 | ||
| 2 | 关于选举公司第三届监事会监事的议案 | |
| 张静：股东代表监事 | 同意□ 反对□ 弃权□ | |
| 3 | 关于公司向银行申请授信额度的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
注：1、请股东在选项中打“√” ，每项均为单选，多选为无效票。
2、《授权委托书》剪报、复印或按上述格式自制均有效，单位委托必须加盖单位公章。
法人股东盖章（公章）：
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户号码： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二：
股东登记表
截止2013年12月31日下午3：00交易结束时本人（或本单位）持有宝馨科技（002514）股票，现登记参加公司2014年第一次临时股东大会。
| 单位名称（或姓名） | |
| 联系电话 | |
| 身份证号码 | |
| 股东账户号码 | |
| 持股数量 | |
| 日 期 | 年 月 日 |