证券代码：600067 股票简称：冠城大通 编号：临2013-071

冠城大通股份有限公司

2013年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

冠城大通股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年12月23日上午9:30在福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室召开。

公司总股本1,190,558,059股。出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	7
代表股东数	8
所持有表决权的股份总数（股）	428,721,456
占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.01

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由公司副董事长韩孝煌先生主持。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人；公司在任监事3人，出席2人；董事长韩国龙先生、监事林常青先生因公务出差未能出席本次股东大会；董事会秘书和公司其他部分高管列席会议。

二、提案审议情况

1、《关于董事会换届选举的议案》：

具体投票表决结果如下：

议案1.01选举韩国龙先生为公司董事
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	428,721,456	428,721,456	0	0	100%

该议案获通过。

议案1.02选举韩孝煌先生为公司董事
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	428,721,456	428,721,456	0	0	100%

该议案获通过。

议案1.03选举韩孝捷先生为公司董事
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	428,721,456	428,721,456	0	0	100%

该议案获通过。

议案1.04选举刘华女士为公司董事
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	428,721,456	428,721,456	0	0	100%

该议案获通过。

议案1.05选举商建光先生为公司董事
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	428,721,456	428,721,456	0	0	100%

该议案获通过。

议案1.06选举薛黎曦女士为公司董事
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	428,721,456	428,721,456	0	0	100%

该议案获通过。

议案1.07选举张白先生为公司董事
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	428,721,456	428,721,456	0	0	100%

该议案获通过。

议案1.08选举林湜女士为公司董事
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	428,721,456	428,721,456	0	0	100%

该议案获通过。

议案1.09选举许秀珠女士为公司董事
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	428,721,456	428,721,456	0	0	100%

该议案获通过。

公司第九届董事会董事为：韩国龙先生、韩孝煌先生、韩孝捷先生、刘华女士、商建光先生、薛黎曦女士、张白先生、林湜女士、许秀珠女士，其中张白先生、林湜女士、许秀珠女士为独立董事。

2、《关于监事会换届选举的议案》

具体投票表决结果如下：

议案2.01选举陈道彤先生为公司监事
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	428,721,456	428,721,456	0	0	100%

该议案获通过。

议案2.02选举林常青先生为公司监事
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	428,721,456	428,721,456	0	0	100%

该议案获通过。

经公司第三届职工代表大会第一次会议选举，张生先生为公司第九届监事会职工代表监事，与陈道彤先生、林常青先生共同组成公司第九届监事会。

公司对陈玲女士、伍长南先生在担任公司第七届、第八届董事会独立董事、余强先生在担任公司第八届职工代表监事期间所做的贡献表示衷心的感谢，期望陈玲女士、伍长南先生、余强先生继续关注和支持公司的发展。

上述公司第九届董事会董事、第九届监事会监事简历详见后附的本公告附件。

3、《关于授权经营层办理出资不超过人民币16亿元入股富滇银行事项的议案》

同意公司出资不超过人民币16亿元认购富滇银行股份有限公司增资扩股股份，并授权公司经营层全权办理与本次投资的相关事宜，包括但不限于：

（1）在认购价格不高于2.6元/股、出资总额不超过人民币16亿元范围内决定具体投资事项；

（2）出具或签署与本次投资相关的法律文件；

（3）授权公司总裁韩孝捷先生具体签署与本次投资相关的法律文件。

具体投票表决结果如下：

议案3《关于授权经营层办理出资不超过人民币16亿元入股富滇银行事项的议案》
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	428,721,456	428,489,136	232,320	0	99.95%

该议案获通过。

上述议案已经公司第八届董事会第四十九次（临时）会议及第八届监事会第十七次（临时）会议审议通过，详见公司于2013年12月7日及2013年12月10日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

三、律师见证情况

福建创元律师事务所齐伟、陈伟律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

2013年12月24日

附件：

冠城大通股份有限公司第九届董事会董事简历

韩国龙先生 简历

韩国龙，男，出生于1955年3月。2008年至今任冠城大通股份有限公司董事长，中国海淀集团有限公司董事局主席，冠城（集团）有限公司董事， 福建丰榕投资有限公司董事；兼任全国第十二届政协委员、中华全国归国华侨联合会常委、中国侨商联合会常务副会长、北京海外联谊会副会长、北京市政协台港澳侨委员会顾问、福建省房地产业协会副会长、北京海淀区侨资企业协会副会长、香港福州十邑同乡会荣誉会长、世界福清同乡联谊会副主席、上海同济大学顾问、香港侨界社团联会永远名誉会长、台湾侨商联合会等社会职务。

韩孝煌先生 简历

韩孝煌，男，出生于1977年6月，本科学历。2008年至今任冠城大通股份有限公司副董事长；兼任福建省第十一届政协委员、福州市第十二届政协常委、北京市海淀区第九届政协常委、北京福建企业商会常务副会长，北京福州商会会长，中国民营企业家协会副会长，北京市海外联谊会理事。

韩孝捷先生 简历

韩孝捷，男，出生于1974年10月。2008年至今任冠城大通股份有限公司董事、总裁；兼任福州市第十二届政协委员、福建省房地产协会开发委员会副会长、福建省青年商会副会长、福州市海联会副会长。

刘华女士 简历

刘华，女，出生于1969年12月，硕士学历。2008年至今任冠城大通股份有限公司董事、常务副总裁；兼任南京市第十三届政协委员。

商建光先生 简历

商建光，男，出生于1952年1月，本科学历，高级工程师。2008年至今任中国海淀集团有限公司执行董事、行政总裁，冠城大通股份有限公司董事。

薛黎曦女士 简历

薛黎曦，女，出生于1977年10月，大学毕业，助理工程师。2008年至今任冠城大通股份有限公司董事，福建丰榕投资有限公司董事长，中国海淀集团有限公司非执行董事（于2012年3月起任执行董事）。

张白先生 简历

张白，男，出生于1960年5月，硕士学历，注册会计师。现任福州大学管理学院副院长、教授，冠城大通股份有限公司独立董事；兼任中国商业会计学会理事、福建省审计学会常务理事，福建省注册税务师协会常务理事，福建省会计学会理事，福建省商业会计学会副会长，泰禾集团股份有限公司独立董事，福建省永安林业（集团）股份有限公司独立董事，福建中福实业股份有限公司独立董事，新华都购物广场股份有限公司独立董事。

林湜女士 简历

林湜，女，出生于1954年1月，硕士学历。曾任福建省财政厅华兴会计师事务所注册会计师，2007年12月至2010年12月任冠城大通股份有限公司财务总监，并于2010年12月到龄退休。

许秀珠女士 简历

许秀珠，女，出生于1965年10月，本科学历。2003年10月至今任福建君立律师事务所执行合伙人职务；兼任福建省律师协会省直分会副会长、福建省律师协会理事、福建省律师协会女律师工作委员会副主任。

冠城大通股份有限公司第九届监事会监事简历

陈道彤先生 简历

陈道彤，男，出生于1944年5月，大学毕业，中共党员，高级工程师。2008年至今任冠城大通股份有限公司监事会主席。

林常青先生 简历

林常青，男，出生于1965年4月，硕士学历，律师，国际注册资产管理师。2008年至今任福建永安物业管理有限公司董事长，福州永安电子商务有限公司董事长，福州永安停车场管理有限公司董事长，福州永安装饰工程有限公司董事长，冠城大通股份有限公司监事；兼任中国物业管理协会副秘书长，福建省物业管理协会副会长，福建省工商业联合会执委，福州市工商业联合会常委，福州市政协第十二届委员会委员，福州市第十三届、十四届人民代表大会法工委委员，福建省电子商务协会副会长，福州市电子商务商会会长，国家一级资质物业管理企业评审专家，国家电子商务示范城市专家组专家。

职工代表监事：

张生先生 简历

张生，男，出生于1960年6月，硕士学历，中共党员，工程师。2008年至今任冠城大通股份有限公司工会主席、党委副书记，冠城大通股份有限公司机电分公司、福州大通机电有限公司副总经理。

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2013-072

冠城大通股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年12月23日，冠城大通股份有限公司2013年第四次临时股东大会选举产生公司第九届董事会。同日，公司第九届董事会第一次会议在福州元洪大厦26层公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，其中董事韩国龙先生因公务出差未能出席会议，授权委托董事韩孝煌先生代为表决。全体与会董事推荐董事韩孝煌先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

董事会同意选举韩国龙先生担任公司董事长，选举韩孝煌先生担任公司副董事长，任期均为三年。

2、审议通过《关于公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》

董事会同意第九届董事会各专门委员会组成人员如下：

投资决策及战略发展委员会：韩孝煌先生、韩孝捷先生、张白先生，其中韩孝煌先生为召集人；

审计委员会：张白先生、林湜女士、薛黎曦女士，其中张白先生为召集人；

提名委员会：林湜女士、许秀珠女士、韩孝煌先生，其中林湜女士为召集人；

薪酬与考核委员会：许秀珠女士、张白先生、韩孝煌先生，其中许秀珠女士为召集人。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

（1）董事会同意聘任韩孝捷先生担任公司总裁；

（2）董事会同意聘任刘华女士、韩国建先生、林思雨先生担任公司副总裁，其中刘华女士为常务副总裁；

（3）董事会同意聘任刘晓灵女士担任公司财务总监；

（4）董事会同意聘任肖林寿先生担任公司董事会秘书；

（5）董事会同意聘任陈曦先生、李春先生为公司总裁助理；

（6）董事会同意聘任余坦锋先生担任公司证券事务代表。

以上人员任期均为三年。

公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2013年12月24日

附件：

冠城大通股份有限公司

高级管理人员及证券事务代表简历

董事长——韩国龙先生

韩国龙，男，出生于1955年3月。2008年至今任冠城大通股份有限公司董事长，中国海淀集团有限公司董事局主席，冠城（集团）有限公司董事， 福建丰榕投资有限公司董事；兼任全国第十二届政协委员、中华全国归国华侨联合会常委、中国侨商联合会常务副会长、北京海外联谊会副会长、北京市政协台港澳侨委员会顾问、福建省房地产业协会副会长、北京海淀区侨资企业协会副会长、香港福州十邑同乡会荣誉会长、世界福清同乡联谊会副主席、上海同济大学顾问、香港侨界社团联会永远名誉会长、台湾侨商联合会等社会职务。

副董事长——韩孝煌先生

韩孝煌，男，出生于1977年6月，本科学历。2008年至今任冠城大通股份有限公司副董事长；兼任福建省第十一届政协委员、福州市第十二届政协常委、北京市海淀区第九届政协常委、北京福建企业商会常务副会长，北京福州商会会长，中国民营企业家协会副会长，北京市海外联谊会理事。

总裁——韩孝捷先生

韩孝捷，男，出生于1974年10月。2008年至今任冠城大通股份有限公司董事、总裁；兼任福州市第十二届政协委员、福建省房地产协会开发委员会副会长、福建省青年商会副会长、福州市海联会副会长。

常务副总裁——刘华女士

刘华，女，出生于1969年12月，硕士学历。2008年至今任冠城大通股份有限公司董事、常务副总裁；兼任南京市第十三届政协委员。

副总裁——韩国建先生

韩国建，男，出生于1957年4月，博士肄业、副教授。2008年至今任冠城大通股份有限公司副总裁。

副总裁——林思雨先生

林思雨，男，出生于1971年1月，本科学历，2008年至今任冠城大通股份有限公司副总裁。

财务总监——刘晓灵女士

刘晓灵，女，出生于1970年5月，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师。2008年至2010年12月任立信中联闽都会计师事务所有限公司（现更名为“立信中联会计师事务所（特别普通合伙）”）副主任会计师，2010年12月至今冠城大通股份有限公司财务总监。

董事会秘书——肖林寿先生

肖林寿，男，出生于1971年10月，本科学历。2008年至今任冠城大通股份有限公司董事会秘书。

总裁助理——陈曦先生

陈曦，男，出生于1963年12月，硕士学历，中共党员，高级工程师。2008年至2010年12月担任冠城大通股份有限公司监事；2008年至今任江苏大通机电有限公司执行董事；2012年4月至今任冠城大通股份有限公司总裁助理。

总裁助理——李春先生

李春，男，出生于1972年6月，本科学历，高级会计师，注册会计师。2008年至今任冠城大通股份有限公司计划财务部总经理；2013年5月至今任冠城大通股份有限公司总裁助理。

证券事务代表——余坦锋先生

余坦锋，男，出生于1977年2月。本科学历。2008年至今任冠城大通股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2013-073

冠城大通股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年12月23日，冠城大通股份有限公司2013年第四次临时股东大会选举产生第九届监事会非职工代表监事。同日，公司第九届监事会第一次会议在福州元洪大厦26楼公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事2名，监事林常青先生因公事出差未能参加会议，授权委托监事张生先生代为表决。会议由陈道彤先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。与会监事经认真审议一致同意通过下列决议：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举陈道彤先生担任公司第九届监事会主席。

陈道彤先生简历见附件。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

监事会

2013年12月24日

附件：

冠城大通股份有限公司监事会主席简历

监事会主席——陈道彤先生

陈道彤，男，出生于1944年5月，大学毕业，中共党员，高级工程师。2008年至今任冠城大通股份有限公司监事会主席。