证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号：临2013-033

  上海海博股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况

●本次股东大会不存在有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）上海海博股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月23日上午在上海市青松城大酒店四楼香山厅召开。

（二）出席大会的股东及股东代表29名，代表公司股份199,539,195(一亿九千九百五十三万九千一百九十五)股，占公司总股本的39.097%。

出席会议的股东和代理人人数	29
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
外资股股东人数（有外资股公司适用）
所持有表决权的股份总数（股）	199,539,195
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.097
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
通过网络投票出席会议的股东人数
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
外资股股东人数（有外资股公司适用）
所持有表决权的股份数（股）
其中：内资股股东持有股份数（有外资股公司适用）
外资股股东持有股份数（有外资股公司适用）

占公司有表决权股份总数的比例（%）
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）

（三）大会采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长闻淼主持。

（四）公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席，其他高管均列席。

二、提案审议情况

本次大会一项决议的有效表决股数均为199,539,195(一亿九千九百五十三万九千一百九十五)股。

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于为控股子公司提供担保的提案	199,539,195	100%	0	0%	0	0%	是

上述决议为特别决议，已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

三、律师见证情况

公司董事会聘请上海市金茂律师事务所何永哲、杨红良律师出席股东大会并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司2013年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席大会人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，大会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、上网公告附件

《法律意见书》

特此公告

上海海博股份有限公司

二○一三年十二月二十四日

●报备文件

经与会董事和记录人确认并加盖董事会印章的股东大会决议